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Analise a afirmativa a seguir, de acordo com nosso estudo. Consiste em unidade de análise de dados ou de inteligência, sobretudo de execução de pol...

Analise a afirmativa a seguir, de acordo com nosso estudo.
Consiste em unidade de análise de dados ou de inteligência, sobretudo de execução de polícia judiciária e persecu
da lavagem de dinheiro. Oferecem relatórios de compreensão da dinâmica e dos quantitativos a partir dos elemen
quebras de sigilo bancário, fiscal e outras técnicas.
O trecho acima se refere ao:


GAFI.
COAF.
LAB-LD.
SIMBA.
BACENJUD.

Essa pergunta também está no material:

Prova IV - Investigação e Análise Financeira
4 pág.

Investigação Humanas / SociaisHumanas / Sociais

Respostas

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O trecho acima se refere ao COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

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