O processo de lavagem de dinheiro é composto por uma série de operações financeiras e comerciais, a fim de impedir a identificação da ilicitude da ...

O processo de lavagem de dinheiro é composto por uma série de operações financeiras e comerciais, a fim de impedir a identificação da ilicitude da fonte em questão. Quais operações compõem as três fases do delito de lavagem de dinheiro?


pessoa apenas jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados.
não oferecer vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; comprovadamente apenas patrocinar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei; comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados.
negar dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; comprovadamente, única e exclusivamente custear qualquer modo de atos ilícitos previstos nesta Lei; comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados.
prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei; comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade