Quando houver testemunhas, investigados, bens, direitos ou valores situados no estrangeiro em contexto em que a infração penal antecedente e a apur...

Quando houver testemunhas, investigados, bens, direitos ou valores situados no estrangeiro em contexto em que a infração penal antecedente e a apuração da lavagem de dinheiro sejam de competência da justiça estadual, deve-se:


Proceder com a remessa parcial da investigação para a justiça federal apurar os aspectos concernentes apenas ao ocorrido no estrangeiro.
Proceder com a cooperação jurídica internacional na modalidade carta rogatória, percorrendo as vias diplomáticas e Cortes de Justiça em busca do executor da decisão judicial proferida no Brasil.
Proceder com os pedidos de carta rogatória para o país no estrangeiro.
Proceder com a cooperação jurídica internacional, seja na modalidade cooperação direta para obtenção de dados cadastrais e movimentações suspeitas no estrangeiro, seja na modalidade auxílio direto para oitivas e efetivação de medidas judiciais como quebras de sigilo e restrição de bens.
Proceder com a remessa dos autos e da investigação para a justiça federal por se tratar de contexto internacional (estrangeiro).