A autoridade policial e o Ministério Público, visando investigar a pratica de crimes de 'lavagem' ou ocultação de bens, direitos e valores, previst...
A autoridade policial e o Ministério Público, visando investigar a pratica de crimes de 'lavagem' ou ocultação de bens, direitos e valores, previstos na Lei Federal n° 9.613/1998, terão acesso, exclusivamente, aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial, dados esses mantidos apenas:
a) Pela Receita Federal e pelo Banco Central. b) Pela Receita Federal, pelo Poder Judiciário, pelo Banco Central e pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras — COAF. c) Pela Administração Pública Fazendaria e pelas instituições financeiras. d) Pelo Poder Judiciário, pelo Ministério da Fazenda e pelas Secretarias Estaduais e Municipais da Fazenda. e) Pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de credito.
A alternativa correta é a letra B) Pela Receita Federal, pelo Poder Judiciário, pelo Banco Central e pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras — COAF.
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