Relacione os números de acordo com as opções: Um importante normativo interno que trata sobre a Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao...

Relacione os números de acordo com as opções:

Um importante normativo interno que trata sobre a Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo é o Manual de Instruções Gerais ou MIG – PLDFT que, além de estabelecer padrões, procedimentos de prevenção e meios para identificar as operações ou transações que apresentem características atípicas, descreve todas as responsabilidades de cada uma das entidades do Sicoob neste processo. Tais como:

1 - Cooperativas centrais

2 - Cooperativas Singulares

3 - Diretoria Executiva

4 - Área de Controles Internos

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Monitorar comportamentos atípicos de cooperados/clientes ou aqueles pretendentes a iniciar relacionamento com a cooperativa, e que propuserem a realização de operações não compatíveis com o perfil.

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Apoiar e dar condições para realização e melhoria contínua ao processo de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, contribuindo para que sejam efetivamente implementados os procedimentos regulamentados.

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Supervisionar o cumprimento da política e da metodologia de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, pelas cooperativas centrais e singulares do Sicoob, por meio da ferramenta de avaliação de conformidade.

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Acompanhar, e supervisionar a qualidade das informações imputadas pelas cooperativas singulares nas atividades de PLDFT.

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