Essa recomendação, além de ser considerada um símbolo do combate internacional contra a lavagem de dinheiro, é também o primeiro documento de direi...

Essa recomendação, além de ser considerada um símbolo do combate internacional contra a lavagem de dinheiro, é também o primeiro documento de direito internacional. A que regulamentação internacional o texto se refere?

Questão 5

Escolha uma opção:

a.

Convenção de Viena.

b.

Recomendação do Comitê dos Ministros do Conselho da Europa.

c.

Declaração de Princípios do Comitê da Basileia.

d.

Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro (GAFI)

e.

Comissão Interamericana para o Controle de Abuso de Drogas (CICAD).