Sobre prevenção de lavagem de dinheiro, considere as seguintes afirmações. I - Esta etapa tem o propósito ligado ao funcionamento do sistema e aos ...

Sobre prevenção de lavagem de dinheiro, considere as seguintes afirmações. I - Esta etapa tem o propósito ligado ao funcionamento do sistema e aos procedimentos de controle. II - Nesta etapa, são praticadas ações que viabilizam a redução ou a administração dos riscos, contribuindo para que os objetivos da organização sejam alcançados dentro dos padrões estabelecidos. III - Esta etapa pode envolver riscos negativos, tidos como ameaças, ou eventos positivos, considerados espécies de oportunidades. Assinale a alternativa que indique, pela ordem, as correspondentes etapas da prevenção de lavagem de dinheiro. A Monitoramento; Identificação de eventos; Atividades de controle. Fixação de obetivos; Monitoramento; Atividades de controle. Monitoramento; Atividades de controle; Identificação de eventos. Informações e comunicações; Identificação de eventos; Atividades de controle. Fixação de objetivos; Atividades de controle; Identificação de eventos.