Os familiares e parentes próximos de pessoas que ocupem cargos ou funções públicas relevantes - consideradas pessoas politicamente expostas - PPE, ...
Os familiares e parentes próximos de pessoas que ocupem cargos ou funções públicas relevantes - consideradas pessoas politicamente expostas - PPE, nos termos do art. 2º, da Resolução nº 29, de 19/12/2017, do COAF - sujeitam-se ao controle estabelecido nos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.613/98 a fim de ser apurada a possível prática de lavagem de dinheiro.
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Verdadeiro. Os familiares e parentes próximos de pessoas politicamente expostas (PPE) também são considerados sujeitos ao controle estabelecido nos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.613/98, a fim de prevenir a lavagem de dinheiro. Essa medida é importante para evitar que pessoas próximas às PPEs sejam usadas para ocultar ou dissimular a origem de recursos ilícitos.
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