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Ed
O artigo 60 da Lei nº 12.865/2013 estabelece que as instituições financeiras que participam de arranjos de pagamento devem obter informações sobre terceiros com quem celebram contratos, a fim de compreender a natureza de sua atividade e reputação, verificar se o terceiro foi objeto de investigação ou ação de autoridade supervisora relacionada com lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, certificar que o terceiro tem licença do instituidor do arranjo para operar, conhecer os controles adotados pelo terceiro relativos à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, e dar ciência do contrato ao diretor mencionado no art. 9º.
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