A resposta correta é a alternativa "c) As instituições referidas no art. 1º.", de acordo com a Lei nº 9.613/98, que dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores. O artigo 9º da referida lei estabelece que as instituições financeiras, as administradoras de cartões de crédito, as sociedades de arrendamento mercantil, as sociedades de crédito, financiamento e investimento, as sociedades corretoras, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários e as empresas de seguro devem assegurar que os sistemas utilizados no monitoramento e na seleção de operações e situações suspeitas contenham informações detalhadas das operações realizadas e das situações ocorridas.
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