Quais são os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil visando à prevenção da uti...

As instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem adotar controles internos para prevenir a utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, bem como o financiamento do terrorismo. Esses controles incluem: - Políticas, procedimentos e controles internos adequados para prevenir e detectar operações suspeitas; - Identificação e verificação da identidade dos clientes e beneficiários finais, bem como a manutenção de registros atualizados; - Monitoramento contínuo das transações e atividades dos clientes, a fim de identificar operações suspeitas; - Treinamento e conscientização dos funcionários sobre a importância da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo; - Designação de um responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo; - Comunicação de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e outras autoridades competentes. Esses controles internos são importantes para garantir a integridade do sistema financeiro e prevenir a utilização indevida do mesmo para fins criminosos.