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A lei que dispõe sobre o crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (A) adotou o modelo legislativo de segunda geração de combate ao...

A lei que dispõe sobre o crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (A) adotou o modelo legislativo de segunda geração de combate ao crime de lavagem de dinheiro, visto prever rol taxativo de crimes antecedentes. (B) permite ao Juiz reduzir ou deixar de aplicar a pena ao autor que colaborar espontaneamente, prestando esclarecimentos que conduzam à identificação de autores, coautores e partícipes, a qualquer tempo. (C) permite à Autoridade Policial e ao Ministério Público o acesso direto a documentos relativos a movimentações bancárias de investigados por crime de lavagem de dinheiro. (D) estabelece ser de competência da Justiça Federal a apuração e julgamento do crime de lavagem de dinheiro. (E) prevê a modalidade da lavagem de dinheiro culposa.

A) Apenas a alternativa A está correta.
B) Apenas a alternativa B está correta.
C) Apenas a alternativa C está correta.
D) Apenas a alternativa D está correta.
E) Apenas a alternativa E está correta.

Essa pergunta também está no material:

Apostila-Caixa-Economica-Federal
368 pág.

Concurso Caixa Econômica Federal OutrosOutros

Respostas

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A alternativa correta é a letra A: "A lei que dispõe sobre o crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (A) adotou o modelo legislativo de segunda geração de combate ao crime de lavagem de dinheiro, visto prever rol taxativo de crimes antecedentes." A Lei nº 9.613/98, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro, adotou o modelo legislativo de segunda geração, que prevê um rol taxativo de crimes antecedentes, ou seja, uma lista de crimes que podem gerar recursos ilícitos a serem lavados.

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