Qual é o objetivo da Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020?
a) Estabelecer a política, os procedimentos e os controles internos para preveni...
Qual é o objetivo da Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020?
a) Estabelecer a política, os procedimentos e os controles internos para prevenir a utilização do sistema financeiro para a prática de crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. b) Definir as regras para a identificação dos clientes das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. c) Estabelecer as diretrizes para a manutenção de dados fiscais dos contribuintes pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O objetivo da Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020, é estabelecer a política, os procedimentos e os controles internos para prevenir a utilização do sistema financeiro para a prática de crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A alternativa correta é a letra "a".
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