Qual é o objeto da Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020? a) Dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adota...
Qual é o objeto da Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020?
a) Dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil visando à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, de que trata a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e de financiamento do terrorismo, previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016.
b) Dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições financeiras para a prevenção da sonegação fiscal.
c) Regulamenta a atuação das instituições financeiras no mercado de capitais.
a) Dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil visando à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, de que trata a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e de financiamento do terrorismo, previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016.
b) Dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições financeiras para a prevenção da sonegação fiscal.
c) Regulamenta a atuação das instituições financeiras no mercado de capitais.
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O objeto da Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020, é a letra a) Dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil visando à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, de que trata a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e de financiamento do terrorismo, previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016.
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