05) Na fixação da pena pela prática do crime de lavagem de dinheiro de Vínicíus Samarane, réu na Ação Penal (AP) 470, o ministro-relator, Joaquim B...

05) Na fixação da pena pela prática do crime de lavagem de dinheiro de Vínicíus Samarane, réu na Ação Penal (AP) 470, o ministro-relator, Joaquim Barbosa, observou que ele era um dos principais dirigentes do Banco Rural, e não comunicou as operações de lavagem de dinheiro ao Banco Central. As operações tinham valores elevados, tendo por motivo a obtenção de recursos para o Banco Rural, e se estenderam por quase dois anos. (Site STF, 14 de novembro de 2012). Sobre o texto acima, ao identificar as operações suspeitas de Lavagem de Dinheiro, o banco Rural deveria comunicar: A) Banco Central do Brasil (BACEN) através do SISBACEN B) Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) através do SISCOAF C) Ministério da Fazenda através do SISMIN D) Conselho Monetário Nacional através do SICCMN E) Polícia Federal através do SIPF.

A) Banco Central do Brasil (BACEN) através do SISBACEN
B) Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) através do SISCOAF
C) Ministério da Fazenda através do SISMIN
D) Conselho Monetário Nacional através do SICCMN
E) Polícia Federal através do SIPF.