Analise as duas sentenças a seguir me diga quais estao corretas: (I) Pessoas expostas politicamente são indivíduos que ocupam cargos de relevância ...
Analise as duas sentenças a seguir me diga quais estao corretas: (I) Pessoas expostas politicamente são indivíduos que ocupam cargos de relevância na administração pública e privada. (II) Qualquer operação que envolva uma pessoa politicamente exposta deve ser comunicada automaticamente à Unidade de Inteligência Financeira
💡 1 Resposta
Ed 
A sentença (I) está correta, pois pessoas expostas politicamente são indivíduos que ocupam cargos de relevância na administração pública e privada. Já a sentença (II) está incorreta, pois nem toda operação que envolve uma pessoa politicamente exposta deve ser comunicada automaticamente à Unidade de Inteligência Financeira. A comunicação deve ser feita apenas em casos específicos, como quando há suspeita de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.
Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto
Esse e outros conteúdos desbloqueados
16 milhões de materiais de várias disciplinas
Impressão de materiais
Agora você pode testar o
Passei Direto grátis
✏️ Responder
Para escrever sua resposta aqui, entre ou crie uma conta
Outros materiais
Perguntas relacionadas
Materiais relacionados
3 pág.
8 pág.
7 pág.
Compartilhar