quais alteranativas estao corretas? (I) Avaliação interna de riscos de LD/FTP, contínua capacitação de funcionários sobre o tema da PLD/FTP, os per...

As alternativas corretas são (I) e (III). A alternativa (I) está correta, pois a avaliação interna de riscos de LD/FTP, a capacitação contínua de funcionários sobre o tema da PLD/FTP e a consideração dos perfis de risco do cliente e da operação a ele associada são medidas importantes para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. A alternativa (II) está incorreta, pois a seleção e contratação de funcionários e prestadores de serviços terceirizados não está diretamente relacionada à prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. Além disso, a vedação estabelecida no art. 14, inciso IX, da Lei nº 9.613/98, que proíbe a contratação de pessoas condenadas por crimes de lavagem de dinheiro ou relacionados, não está relacionada à capacitação de funcionários sobre o tema da PLD/FTP. A alternativa (III) está correta, pois a capacitação contínua de funcionários sobre o tema da PLD/FTP e a implementação de procedimentos de monitoramento, seleção e análise de operações e situações atípicas ou suspeitas são medidas importantes para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Além disso, a ampla responsabilização prevista no art. 12 da Lei nº 9.613/98 também é importante para garantir a efetividade das medidas de prevenção.