Prepare-se! Chegou a hora de você testar o conhecimento adquirido nesta disciplina. A Avaliação Virtual (AV) é composta por questões objetivas e corresponde a 100% da média final. Você tem até cinco tentativas para “Enviar” as questões, que são automaticamente corrigidas. Você pode responder as questões consultando o material de estudos, mas lembre-se de cumprir o prazo estabelecido. Boa prova!

1)

Sobre o crime de lavagem de dinheiro, analise as afirmativas a seguir e assinale-as com V (verdadeiro) ou F (falso):

(  ) A lavagem de dinheiro somente foi tipificada como crime a partir dos anos 1990.

(  ) A fase inicial da lavagem de dinheiro envolve o uso de empresas de fachada e o investimento em atividades lícitas.

( ) A fase intermediária da lavagem de dinheiro envolve o uso de técnicas como o comércio de arte, o jogo ilegal e as transações financeiras internacionais.

(  ) A fase atual da lavagem de dinheiro envolve o uso de técnicas como a lavagem de dinheiro virtual e o uso de paraísos fiscais.

(  ) O Brasil combate o delito de lavagem de dinheiro desde 1991.

Assinale a alternativa que contenha a sequência correta de V e F:

Alternativas:

• F – V – F – V – V.
• V – V – F – V – F.
• F – V – V – V – F.
• F – V – V – V – V.
• F – V – F – V – F.

Código da questão: 80404

2)

Costuma-se dividir em duas as principais partes do Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), levando-se em consideração uma determinação proibitiva, e outra que visa medidas para permitir a verificação que as proibições estão sendo seguidas. Essas partes podem ser definidas como ______ e ______:

Alternativas:

• Requisitos de contabilidade e regulamentação de exportações.
• Regulamentação de transações financeiras e contabilidade transparente.
• Proibição de suborno e penalidades financeiras.
• Regulação de práticas contábeis e auditorias internas.
• Proibição de suborno e requisitos de contabilidade transparente.

Código da questão: 80386

3)

Considerando as fases e técnicas de lavagem de dinheiro descritas no texto, quais das alternativas abaixo contemplam hipóteses que, com eficácia, podem ser usadas em um caso de lavagem de dinheiro envolvendo um grande traficante de drogas, visando efetivamente ocultar a origem ilícita do dinheiro?

I. Colocação: o traficante deposita o dinheiro da venda de drogas em uma conta bancária em seu nome.

II. Ocultação: o traficante investe o dinheiro da venda de drogas em um paraíso fiscal.

III. Integração: o traficante compra um imóvel de luxo em seu nome.

IV. O traficante usa empresas de fachada para lavar o dinheiro.

V. O traficante usa criptomoedas para lavar o dinheiro.

Alternativas:

• I, IV e IV, apenas.
• I, II, III e IV, apenas.
• II, IV e V, apenas.
• I, II e IV, apenas.
• I, II e III, apenas.

Código da questão: 80406

4)

A ideia geral do crime de lavagem de dinheiro consiste na conduta daquele que oculta ou dissimula a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Há, contudo, diversas condutas equiparadas na Lei de Lavagem de Capitais. Entre elas, podemos apontar:

Sobre essa conduta, é correto afirmar que:

I - incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal os converte em ativos lícitos;

II - incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere;

III - incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros.

IV - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração civil;

V - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de quaisquer crimes.

Assinale a alternativa que registra as afirmativas corretas:

Alternativas:

• I, II e III, apenas.
• II, III e V, apenas.
• I e V, apenas.
• III e IV, apenas.X'
• I, II e VI, apenas.

Código da questão: 80405