O crime de Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Valores possui legislação específica. Com relação a esse crime quem é o órgão responsável pela fisca...

O crime de Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Valores possui legislação específica. Com relação a esse crime quem é o órgão responsável pela fiscalização e recebimentos de informações sobre o mesmo:

a. COAF
b. BACEN
c. Polícia Federal
d. CMN

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01/04/2024

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01.04.2024

O órgão responsável pela fiscalização e recebimento de informações sobre o crime de Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Valores é o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), portanto a alternativa correta é "a. COAF".

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