Carlos é um grande empresário do setor alimentício e possui diversas empresas atreladas ao ramo em que atua. Algumas delas são "de fachada", e real...

Carlos é um grande empresário do setor alimentício e possui diversas empresas atreladas ao ramo em que atua. Algumas delas são "de fachada", e realizam operações financeiras para movimentar recursos ilícitos. Após diversas transferências terem sido feitas por seu advogado para encobrir os rastros de transferências bancárias entre as empresas "de fachada", Carlos percebeu que teria menos risco alugar um apartamento para guardar parte do dinheiro e evitar suspeitas. Qual etapa de lavagem de dinheiro foi realizada pelo empresário? A) Etapa da ocultação, na qual o criminoso efetua diversas transferências bancárias, utilizando, algumas vezes, contas de "laranjas" e paraísos fiscais, para se distanciar da origem e dificultar possíveis investigações. B) Etapa da integração, na qual o criminoso retorna o recurso para a economia com aparência lícita, por meio de investimentos ou empreendimentos que permitam a continuidade das operações ilícitas. C) Etapa da colocação, na qual o criminoso insere o recurso no sistema financeiro por meio da compra de instrumentos negociáveis. D) Etapa da estratificação, segunda fase, na qual, com a necessidade de apagar qualquer rastro de ilegalidade, o criminoso faz diversas transferências, nacionais e internacionais, utilizando paraísos fiscais com o objetivo de dissimulação a origem do recurso ilícito.