A maior parte dos crimes cuja investigação é de atribuição da Polícia Federal rende proveitos financeiros aos seus agentes. Lucros ilícitos volumos...
A maior parte dos crimes cuja investigação é de atribuição da Polícia Federal rende proveitos financeiros aos seus agentes. Lucros ilícitos volumosos deixam rastros documentais no sistema financeiro, no fisco, na bolsa ou no mercado de divisas, permitindo ao Estado a possibilidade de detecção e controle destas operações financeiras. A consequência óbvia disso é que o criminoso precisará “lavar” os recursos que acumula, do contrário será rapidamente descoberto. Nesse contexto, sobre as tipologias de lavagem de dinheiro, é correto dizer que:
💡 1 Resposta
Ed 
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