Com exceção de crimes denominados passionais, a maior parte dos crimes rende proveitos financeiros aos seus agentes (ex. contrabando, corrupção pas...

Com exceção de crimes denominados passionais, a maior parte dos crimes rende proveitos financeiros aos seus agentes (ex. contrabando, corrupção passiva e ativa, peculato, tráfico de drogas e de armas, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, crimes contra o meio ambiente, estelionato, etc.). A consequência óbvia disso é que o criminoso precisará “lavar” os recursos que acumula, do contrário será rapidamente descoberto, utilizando-se de uma ou mais tipologias. Relativamente às práticas voltadas à realização da lavagem de dinheiro, é correto afirmar:


a. Não é possível relacionar exaustivamente todas as formas de lavar dinheiro. Porém, todo crime de lavagem de dinheiro, independentemente de sua forma, segue sempre uma lógica: esconder o fato de que o criminoso aufere (ou auferiu) recursos com a prática de uma infração penal.
b. Há inúmeras formas de lavar dinheiro, das mais rudimentares às mais complexas, das mais antigas às mais modernas. Porém, somente as condutas mais complexas de ocultação ou dissimulação são criminalizadas, pois a pena máxima do crime é de 10 anos. Consideram-se juridicamente irrelevantes as condutas mais simples de ocultação/dissimulação.
c. Os lavadores de dinheiro buscam utilizar os valores financeiros obtidos com a prática de crimes antecedentes, sem se preocupar com formas de ocultar e dissimular sua origem ou destino.
d. A configuração do crime de lavagem de dinheiro exige perfeita ocultação ou dissimulação do bem e a realização das três fases da lavagem de dinheiro.
e. O crime de lavagem de dinheiro é um crime comum e facilmente detectado, pois basta que haja a quebra do sigilo bancário e configurado a transação bancária suspeita.