Ar t . 63 . O re la tó r io re fe r ido no a r t . 62 , § 1 º , deve : I I - conter, no mín imo, a ava l iação: a) dos procedimen...

Ar t . 63 . O re la tó r io re fe r ido no a r t . 62 , § 1 º , deve : I I - conter, no mín imo, a ava l iação: a) dos procedimentos dest inados a conhecer c l ientes , inc luindo a ver i f icação e a va l idação das informações dos c l ientes e a adequação dos dados cadastra is ; b) dos procedimentos de moni toramento , se leção, aná l ise e comunicação ao Coaf , inc luindo a ava l iação de efe t iv idade dos parâmetros de se leção de operações e de s i tuações suspei tas; c ) da governança da pol í t ica de prevenção à lavagem de d inhei ro e ao f inanciamento do ter ror ismo; d) das medidas de desenvolv imento da cu l tura organizac ional vo l tadas à prevenção da lavagem de d inhei ro e ao f inanciamento do ter ror ismo; e) dos programas de capaci tação per iód ica de pessoal ; V IDE SLIDE 17 f ) dos procedimentos dest inados a conhecer os func ionár ios , parce i ros e prestadores de serv iços terce i r izados; e g) das ações de regular ização dos apontamentos or iundos da audi tor ia in terna e da superv isão do Banco Centra l do Bras i l . .613 , de 3 de março de 1998 , e que t ra ta sobre cr imes de lavagem de d inhei ro ou ocul tação de bens, d i re i tos e va lores . Não t inham os cadastros dos c l ientes dev idamente preenchidos; Não t inham implementado pol í t icas e procedimentos de PLDCFT; Não comunicavam ind íc ios de lavagem ao COAF; Não oferec iam t re inamentos espec í f icos a seus func ionár ios e co laboradores .