FCC Órgão: BANRISUL Prova: FCC - 2019 - BANRISUL - Escriturário O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) tem como missão produzir in...
FCC Órgão: BANRISUL Prova: FCC - 2019 - BANRISUL - Escriturário O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) tem como missão produzir inteligência financeira e promover a proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e a) pode, de forma sumária, instaurar inquérito nos casos que envolvam pessoas expostas politicamente. b) exige cadastramento prévio de investidores estrangeiros interessados em atuar no mercado brasileiro. c) depende do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para combater a ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores nos mercados financeiro e de capitais. d) aplica penas administrativas nos setores econôm
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Vamos analisar as alternativas: a) O COAF pode, de forma sumária, instaurar inquérito nos casos que envolvam pessoas expostas politicamente. b) O COAF não exige cadastramento prévio de investidores estrangeiros interessados em atuar no mercado brasileiro. c) O COAF não depende do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para combater a ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores nos mercados financeiro e de capitais. d) O COAF aplica penas administrativas nos setores econômicos. A alternativa correta é: a) O COAF pode, de forma sumária, instaurar inquérito nos casos que envolvam pessoas expostas politicamente.
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