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Acerca da Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro, assinale a afirmativa que está incorreta:
( ) A sonegação fiscal não é considerada crime antecedente para efeito de legislação de lavagem de dinheiro
( ) Qualquer operação suspeita independentemente de seu valor deve ser comunicada ao Banco Central
( ) O Conselho de Controle de Atividades Financeiras coordena as ações de governo em seus mais diversos escalões
( ) Conhecer seu cliente é um princípio essencial na prevenção do crime de lavagem de dinheiro
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Charles Lisboa

há 2 anos

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Charles Lisboa

há 2 anos

Respostas

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ano passado

A afirmativa incorreta é: ( ) Qualquer operação suspeita independentemente de seu valor deve ser comunicada ao Banco Central. Na verdade, as operações suspeitas devem ser comunicadas ao COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e não ao Banco Central.

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há 2 anos

Vamos analisar cada alternativa: A) A sonegação fiscal não é considerada crime antecedente para efeito de legislação de lavagem de dinheiro - Esta afirmativa está correta, pois a sonegação fiscal não é considerada crime antecedente para efeito de legislação de lavagem de dinheiro. B) Qualquer operação suspeita independentemente de seu valor deve ser comunicada ao Banco Central - Esta afirmativa está correta, pois qualquer operação suspeita, independentemente de seu valor, deve ser comunicada ao Banco Central. C) O Conselho de Controle de Atividades Financeiras coordena as ações de governo em seus mais diversos escalões - Esta afirmativa está correta, pois o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) coordena as ações de governo em seus mais diversos escalões. D) Conhecer seu cliente é um princípio essencial na prevenção do crime de lavagem de dinheiro - Esta afirmativa está correta, pois conhecer seu cliente é um princípio essencial na prevenção do crime de lavagem de dinheiro. Portanto, a afirmativa que está incorreta é a primeira: A sonegação fiscal não é considerada crime antecedente para efeito de legislação de lavagem de dinheiro.

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