O estudo do tema PLD/FT demonstra que alguns segmentos econômicos são mais visados pelos criminosos nas suas transações de lavagem de dinheiro. Den...

Question

O estudo do tema PLD/FT demonstra que alguns segmentos econômicos são mais visados pelos criminosos nas suas transações de lavagem de dinheiro. Dentre eles estão:
(I) Bolsas de Valores.
(II) Mercado imobiliário.
(III) Jogos e sorteios.
(IV) Turismo.
(V) Instituições financeiras.

Analisando a questão, podemos afirmar que:
Escolha uma opção:

a.
Todas as alternativas estão corretas.

b.
As alternativas I, II, III e IV estão corretas.

c.
As alternativas I, II, III e V estão corretas.

d.
Nenhuma das alternativas está correta.

Ed · Answer

Analisando o estudo do tema PLD/FT, podemos afirmar que as alternativas corretas são as seguintes:

(I) Bolsas de Valores.
(II) Mercado imobiliário.
(III) Jogos e sorteios.
(V) Instituições financeiras.

Portanto, a opção correta é:

c. As alternativas I, II, III e V estão corretas.

O estudo do tema PLD/FT demonstra que alguns segmentos econômicos são mais visados pelos criminosos nas suas transações de lavagem de dinheiro. Den...

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O estudo do tema PLD/FT demonstra que alguns segmentos econômicos são mais visados pelos criminosos nas suas transações de lavagem de dinheiro.

Alguns segmentos econômicos são mais suscetíveis de serem usados para a lavagem de dinheiro e, portanto, estão relacionadas no art. 9º da Lei nº 9....

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