A lavagem de dinheiro consiste em uma operação financeira ou transação comercial com o intuito de ocultar ou dissimular a incorporação, transitória...

A lavagem de dinheiro consiste em uma operação financeira ou transação comercial com o intuito de ocultar ou dissimular a incorporação, transitória ou permanente, no sistema econômico do país, de bens direitos ou valores que, direta, ou indiretamente, são resultado de outros crimes, e cujo produto ilícito se pretende dar lícita aparência. A Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) se refere a um conjunto de normas e regulamentações determinadas pelo Banco Central em conjunto com as instituições financeiras, e têm o objetivo de identificar e barrar a inserção de bens e valores com origem ilícita na economia do país, o que constitui o crime de lavagem de dinheiro. Fonte: FLORÊNCIO FILHO, M A; ZANON, P. B. Políticas Públicas de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro no Brasil: COAF e arranjo institucional. Revista Pensamento Jurídico, v. 12, n. 2, 2018. A respeito da prevenção à lavagem de dinheiro, analise as seguintes asserções: I – A PLD é de suma importância para as empresas, pois garante às instituições financeiras e ao Governo Federal uma forma de reduzir os riscos e impactos ao mercado e prevenir ameaças. PORQUE II – Estabelece e prevê ações de identificação e análise de dados ferrenhos acerca dos envolvidos com registros atualizados de operações inconsistentes realizadas anteriormente. Assinale a alternativa CORRETA: A) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda é uma proposição verdadeira. B) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda é uma proposição falsa. D) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.