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São práticas estabelecidas na legislação para a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FTP): abordagem baseada em por...

São práticas estabelecidas na legislação para a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FTP): abordagem baseada em porte, avaliação externa de risco e conheça seu investidor. abordagem baseada em risco, avaliação interna de risco e conheça seu cliente. abordagem baseada em fatos, avaliação externa de risco e conheça seu investidor. abordagem baseada em porte, avaliação interna de risco e conheça seu cliente.

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A prática estabelecida na legislação para a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FTP) é a abordagem baseada em risco, avaliação interna de risco e conheça seu cliente.

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