Qual é o principal papel da nossa Cooperativa na prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo?

O principal papel da cooperativa na prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo é implementar políticas e procedimentos de conformidade que garantam a identificação e verificação de clientes (KYC - Know Your Customer), monitoramento de transações suspeitas e treinamento contínuo dos colaboradores. Além disso, a cooperativa deve colaborar com as autoridades competentes e reportar atividades suspeitas, contribuindo assim para a integridade do sistema financeiro e a segurança da comunidade.