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Direito Processual Penal

Humanas / Sociais
Os crimes antecedentes à lavagem de dinheiro foram estabelecidos por Convenções Internacionais. A primeira convenção considerava o tráfico de drogas como o único crime antecedente à lavagem de dinheiro, entretanto os organismos internacionais consideraram que o escopo de crimes antecedentes deveria ser ampliado. Assinale a alternativa que corresponde a convenção que exigiu que todos os Estados Partes ampliassem a definição para atender ao maior número possível de crimes antecedentes; a. Convenção de Vienna (1988) b. Convenção de Palermo (2000) c. Convenção de Mérida (2003)
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Franky Hegedüs

há 11 meses

Respostas

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há 11 meses

Para responder à sua pergunta, vamos analisar as alternativas em relação às convenções mencionadas e seu impacto na definição de crimes antecedentes à lavagem de dinheiro. a) Convenção de Viena (1988) - Esta convenção focou principalmente no tráfico de drogas e estabeleceu a necessidade de legislações para combater a lavagem de dinheiro relacionada a esses crimes. b) Convenção de Palermo (2000) - Esta convenção ampliou o escopo de crimes que poderiam ser considerados antecedentes à lavagem de dinheiro, incluindo crimes organizados e outros delitos graves, exigindo que os Estados Partes ampliassem suas legislações. c) Convenção de Mérida (2003) - Esta convenção trata da corrupção e do combate à criminalidade organizada, mas não é a que especificamente exigiu a ampliação da definição de crimes antecedentes à lavagem de dinheiro. Diante dessa análise, a alternativa correta que corresponde à convenção que exigiu que todos os Estados Partes ampliassem a definição para atender ao maior número possível de crimes antecedentes é: b) Convenção de Palermo (2000).

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