CCSFLD-2022-2 exerc 1

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CCSFLD-2022-2
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CCSFLD-2022-2
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Iniciado em	terça, 10 jan 2023, 13:10
Estado	Finalizada
Concluída em	terça, 10 jan 2023, 13:24
Tempo empregado	13 minutos 26 segundos
Avaliar	40,00 de um máximo de 50,00(80%)
Comentários	
Questão 1
Correto
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Texto da questão
Conforme o estudado no Módulo I, que apresentou os conceitos e histórico da Lavagem de Dinheiro, assinale verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas a seguir:
( ) A Convenção de Viena (1988) foi o primeiro documento internacional que obrigou os países signatários a produzir legislação interna com foco naqueles que buscassem dar aparência lícita e bens provenientes do tráfico de drogas.
( ) O Grupo de Ação Financeira (GAFI) foi constituído com o objetivo de impedir a utilização do sistema bancário para lavagem de dinheiro, de adaptar os sistemas legais e regulamentar prevenção, bem como para melhorar a assistência multilateral entre os países.
( ) Internalização da Convenção de Viena da ONU (1988), edição da Lei nº 9.613/1998, e a Inserção do Brasil como membro do Grupo de Ação Financeira Internacional – GAFI.
( ) O crime organizado tem faturado bilhões de dólares por ano com o tráfico de drogas, armas, pessoas, recursos naturais, produtos falsificados, bem como pirataria marítima e cibernética.
( ) A redação atual da lei de lavagem passou a prever como crime de lavagem de dinheiro a ocultação de bens provenientes de qualquer infração penal, o que inclui as infrações penais de menor potencial ofensivo, passando a pertencer à categoria das leis de “terceira geração”.
Escolha uma opção:
a.
V - V - V - V - F.
b.
F - V - V - F - F.
c.
F - F - F - F - F.
d.
V - V - V - V - V.
e.
V - F - V - F - V.
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: V - V - V - V - V.
Questão 2
Correto
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Texto da questão
São ações principais do Grupo de Ação Financeira Internacional - GAFI, exceto:
Escolha uma opção:
a.
Alinhamento do conhecimento entre todos os países para que as legislações sigam as recomendações internacionais.
b.
Responsabilização política e aplicação de penalidades administrativa aos países pelo descumprimento das 40 Recomendações.
c.
Coordenação e supervisão dos esforços para incentivar os não-membros a adotar e implementar as recomendações.
d.
Avaliação mútua (monitoramento e vigilância) sobre a adoção e implementação das recomendações do GAFI por todos os membros.
e.
Valorização da cooperação entre as organizações envolvidas com o combate à lavagem de dinheiro e entre os diferentes países ou territórios.
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Responsabilização política e aplicação de penalidades administrativa aos países pelo descumprimento das 40 Recomendações.
Questão 3
Correto
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Texto da questão
Podemos afirmar que são três fatores principais da criminalização da lavagem de dinheiro, visto que o Brasil assumiu perante a comunidade internacional o compromisso de implementar um sistema de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro:
Escolha uma opção:
a.
Desestruturação financeira dos criminosos, auxílio às polícias, associação dos banqueiros.
b.
Combate ao crime organizado, combate aos crimes de menor potencial ofensivo, e combate ao uso de cartões de crédito internacional com altas movimentações bancárias.
c.
Prevenção e repressão da lavagem de dinheiro, Legislação criminalizando o tráfico de influência, e bloqueio de bens dos criminosos.
d.
Unidade de Inteligência Financeira, bancos associados, e combate patrimonial ao delito.
e.
Internalização da Convenção de Viena da ONU (1988), edição da Lei nº 9.613/1998, e a Inserção do Brasil como membro do Grupo de Ação Financeira Internacional – GAFI.
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Internalização da Convenção de Viena da ONU (1988), edição da Lei nº 9.613/1998, e a Inserção do Brasil como membro do Grupo de Ação Financeira Internacional – GAFI.
Questão 4
Incorreto
Atingiu 0,00 de 10,00
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Texto da questão
Relativo ao processo de inserção do Brasil no combate à lavagem de dinheiro, é incorreto afirmar:
Escolha uma opção:
a.
A introdução no ordenamento pátrio da Lei n° 9.613/98, que tipifica o crime de lavagem de dinheiro e cria o sistema nacional de prevenção, pode ser considerada uma das principais iniciativas desse processo.
b.
A internalização da Convenção de Budapeste sobre o crime organizado pode ser considerada uma das principais iniciativas desse processo.
c.
A internalização da Convenção de Viena sobre o tráfico de substâncias entorpecentes pode ser considerada uma das principais iniciativas desse processo.
d.
A inserção do Brasil como membro do GAFI pode ser considerada relevante nesse processo.
e.
O Brasil participa das ações de combate ao crime de lavagem de dinheiro seguindo as recomendações das convenções internacionais.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: A internalização da Convenção de Budapeste sobre o crime organizado pode ser considerada uma das principais iniciativas desse processo.
Questão 5
Correto
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Texto da questão
Com relação ao rol de crimes antecedentes da lavagem de dinheiro no Brasil, é correto afirmar que:
Escolha uma opção:
a.
Os crimes de menor potencial ofensivo que envolvam ocultação de bens não são considerados infrações penais para o crime de lavagem de dinheiro.
b.
A redação atual da lei de lavagem passou a prever como crime de lavagem de dinheiro a ocultação de bens provenientes de qualquer infração penal, o que inclui as infrações penais de menor potencial ofensivo, passando a pertencer à categoria das leis de “terceira geração”.
c.
Os crimes contra a sistema financeiro nacional passaram a ser considerados crimes antecedentes da lavagem de dinheiro somente após a extinção do rol de crimes antecedentes introduzida pela Lei 12.683/12.
d.
A extinção do rol de crimes antecedentes introduzida pela Lei 12.683/12 nunca poderá resultar na criminalização por lavagem de dinheiro decorrente de contravenção penal.
e.
Os crimes tributários foram considerados crimes antecedentes da lavagem de dinheiro desde a versão inicial da Lei 9.613/98.
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A resposta correta é: A redação atual da lei de lavagem passou a prever como crime de lavagem de dinheiro a ocultação de bens provenientes de qualquer infração penal, o que inclui as infrações penais de menor potencial ofensivo, passando a pertencer à categoria das leis de “terceira geração”.