Logo Passei Direto
Buscar

Mercado Financeiro

Humanas / Sociais
As medidas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo estão estruturadas em quais ações? a. Prevenção de compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial. b. Captação, intermediação e comunicação de operações suspeitas de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira. c. Manutenção de registros e monitoração de empresas de transporte e guarda de valores. d. Identificação dos clientes, manutenção de registros e comunicação de operações suspeitas.
User badge image
Franky Hegedüs

há 8 meses

Respostas

User badge image

Ed Verified user icon

há 8 meses

Para responder à sua pergunta sobre as medidas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, é importante considerar as ações que são comumente adotadas para combater esses crimes. Analisando as alternativas: a) Prevenção de compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial. - Embora relevante, não abrange todas as medidas necessárias. b) Captação, intermediação e comunicação de operações suspeitas de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira. - Esta opção menciona a comunicação de operações suspeitas, mas não aborda a identificação de clientes. c) Manutenção de registros e monitoração de empresas de transporte e guarda de valores. - Esta opção é importante, mas não é abrangente o suficiente. d) Identificação dos clientes, manutenção de registros e comunicação de operações suspeitas. - Esta opção abrange as principais ações de prevenção, incluindo a identificação dos clientes e a comunicação de operações suspeitas, que são fundamentais na prevenção à lavagem de dinheiro. Portanto, a alternativa correta é: d) Identificação dos clientes, manutenção de registros e comunicação de operações suspeitas.

Essa resposta te ajudou?

0
Dislike0
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar essa resposta. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Ainda com dúvidas?

Envie uma pergunta e tenha sua dúvida de estudo respondida!

Mais perguntas desse material

Mais conteúdos dessa disciplina