Ed
há 8 meses
Para responder à sua pergunta sobre as medidas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, é importante considerar as ações que são comumente adotadas para combater esses crimes. Analisando as alternativas: a) Prevenção de compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial. - Embora relevante, não abrange todas as medidas necessárias. b) Captação, intermediação e comunicação de operações suspeitas de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira. - Esta opção menciona a comunicação de operações suspeitas, mas não aborda a identificação de clientes. c) Manutenção de registros e monitoração de empresas de transporte e guarda de valores. - Esta opção é importante, mas não é abrangente o suficiente. d) Identificação dos clientes, manutenção de registros e comunicação de operações suspeitas. - Esta opção abrange as principais ações de prevenção, incluindo a identificação dos clientes e a comunicação de operações suspeitas, que são fundamentais na prevenção à lavagem de dinheiro. Portanto, a alternativa correta é: d) Identificação dos clientes, manutenção de registros e comunicação de operações suspeitas.
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