Ed
há 8 meses
Para responder a essa pergunta, precisamos identificar corretamente os órgãos que têm competência para processar e julgar o crime de lavagem de dinheiro, bem como aqueles que realizam investigações sobre esse crime. 1. Órgão com competência para processar e julgar o crime de lavagem de dinheiro: A Justiça Federal é a responsável por julgar esses crimes, pois eles geralmente envolvem valores que ultrapassam as fronteiras estaduais ou federais. 2. Órgãos com atribuição de realizar investigações sobre o crime de lavagem de dinheiro: A Polícia Federal é a principal responsável por investigar crimes federais, incluindo a lavagem de dinheiro. O COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) também desempenha um papel importante na identificação e prevenção de lavagem de dinheiro, mas não é um órgão de investigação no sentido tradicional. Agora, analisando as alternativas: a) Ministério Público Federal, Banco Central do Brasil e Polícia Federal. - O Banco Central não é um órgão de investigação de lavagem de dinheiro. b) Justiça Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal. - Correto, pois a Justiça Federal julga e a Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam. c) COAF, Justiça Federal e Polícia Federal. - O COAF não é um órgão de investigação, mas sim de análise. d) Polícia Federal e Ministério Público. - Falta a Justiça Federal, que é o órgão que julga. A alternativa correta é: b) Justiça Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal.
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