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Sobre a produção dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) e a legislação brasileira relacionada à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo, analise as afirmações abaixo:
I. A Lei no 9.613/98, que estabelece medidas de prevenção à Lavagem de Dinheiro, foi criada como resultado de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.
II. A Convenção de Viena, ratificada pelo Brasil, foi um dos primeiros instrumentos a tipificar o crime de lavagem de dinheiro, considerando apenas o tráfico ilícito de drogas como infração antecedente.
III. O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é responsável por estabelecer recomendações que visam unicamente a prevenção ao financiamento do terrorismo, sem relação com a lavagem de dinheiro.
IV. A Lei no 12.683/12, que altera a Lei no 9.613/98, não teve influência das Recomendações do GAFI.
a. Apenas I e II estão corretas.
b. Apenas I, II e IV estão corretas.
c. Apenas I e III estão corretas.
d. Todas as afirmações estão corretas.
a. Apenas I e II estão corretas.
b. Apenas I, II e IV estão corretas.
c. Apenas I e III estão corretas.
d. Todas as afirmações estão corretas.
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Aprendendo com Desafios

há 4 meses

Respostas

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há 4 meses

Vamos analisar cada uma das afirmações: I. A Lei no 9.613/98, que estabelece medidas de prevenção à Lavagem de Dinheiro, foi criada como resultado de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Verdadeiro, essa lei realmente foi criada em resposta a compromissos internacionais. II. A Convenção de Viena, ratificada pelo Brasil, foi um dos primeiros instrumentos a tipificar o crime de lavagem de dinheiro, considerando apenas o tráfico ilícito de drogas como infração antecedente. Verdadeiro, a Convenção de Viena de 1988 focou no tráfico de drogas como crime antecedente para a lavagem de dinheiro. III. O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é responsável por estabelecer recomendações que visam unicamente a prevenção ao financiamento do terrorismo, sem relação com a lavagem de dinheiro. Falso, o GAFI estabelece recomendações que abrangem tanto a prevenção ao financiamento do terrorismo quanto à lavagem de dinheiro. IV. A Lei no 12.683/12, que altera a Lei no 9.613/98, não teve influência das Recomendações do GAFI. Falso, a Lei no 12.683/12 foi influenciada pelas Recomendações do GAFI, buscando adequar a legislação brasileira às normas internacionais. Com base nas análises, as afirmações corretas são I e II. Portanto, a alternativa correta é: a) Apenas I e II estão corretas.

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