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O financiamento do terrorismo passou a ser alvo de intensa campanha internacional:
a. Logo após a edição da Bank Secrecy Act dos Estados Unidos, em 1970.
b. Durante os “anos de chumbo” da Itália (fim dos anos 1960 a início dos anos 1980).
c. Na Convenção de Viena (1988).
d. Após os atentados terroristas ao World Trade Center, em 11 de setembro de 2001.

Questões Para o Saber

há 10 meses

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Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

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há 10 meses

Para responder a essa pergunta, vamos analisar as alternativas em relação ao contexto do financiamento do terrorismo e as campanhas internacionais que surgiram ao longo do tempo. a) Logo após a edição da Bank Secrecy Act dos Estados Unidos, em 1970 - Essa lei foi importante para a regulamentação financeira, mas não foi especificamente focada no financiamento do terrorismo. b) Durante os “anos de chumbo” da Itália (fim dos anos 1960 a início dos anos 1980) - Embora tenha havido terrorismo nesse período, a campanha internacional contra o financiamento do terrorismo não se intensificou especificamente nessa época. c) Na Convenção de Viena (1988) - Essa convenção tratou de questões relacionadas ao tráfico de drogas e não especificamente do financiamento do terrorismo. d) Após os atentados terroristas ao World Trade Center, em 11 de setembro de 2001 - Este evento foi um marco que realmente intensificou a campanha internacional contra o financiamento do terrorismo, levando a várias iniciativas e legislações globais. Portanto, a alternativa correta é: d) Após os atentados terroristas ao World Trade Center, em 11 de setembro de 2001.

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Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
Julgue as afirmacoes a seguir em verdadeira ou falsa: Estão sujeitas às obrigações decorrentes da Lei nº 9.613, de 1998, apenas as pessoas jurídicas elencadas no art. 9º.
Apenas pessoas físicas e jurídicas com atividades de caráter permanente estão sujeitas às obrigações decorrentes da Lei nº 9.613, de 1998.
Todas as pessoas físicas e jurídicas estão sujeitas às obrigações decorrentes da Lei nº 9.613, de 1998.
Se antes se acreditava que apenas os setores financeiros poderiam ser utilizados para a lavagem de dinheiro, a alteração da lei, feita em 2012, apontou que há muitos outros setores, que chamamos comumente de não financeiros, que estão também suscetíveis à lavagem de dinheiro.

Qualquer operação que envolva valor EM ESPÉCIE (dinheiro vivo) acima de R$ 10 mil deve ser comunicada ao COAF. Essa sentença está:
a. Correta. Esse tipo de enquadramento aplica-se a todos os segmentos.
b. Errada. Somente se o valor EM ESPÉCIE for acima de R$ 30 mil.
c. Errada. Depende do segmento. Deve-se verificar se a Resolução, aplicável ao segmento da pessoa obrigada, estipula algum patamar mínimo de operação EM ESPÉCIE, a partir do qual deve ser feita, obrigatoriamente, a comunicação ao COAF.
d. Correta. Além disso, cheque ao portador, a partir de R$ 100,00, também deve ser sempre comunicado ao COAF independentemente do segmento da pessoa obrigada.
e. Errada. As pessoas obrigadas, citadas pela Lei nº 9.613/1998, estão terminantemente impedidas de realizar qualquer operação EM ESPÉCIE com os seus clientes, em quantias superiores a R$ 30 mil.

Tendo em vista os conceitos de “meio de pagamento” e “forma de pagamento”, selecione a alternativa que apresenta a sequência correta de associação entre a Coluna I e a Coluna II.
Dinheiro
Cheque
À vista
Depósito bancário
TED
A prazo
Financiamento

A criminalização da lavagem de dinheiro, em cada país, depende da legislação adotada. No Brasil, é considerado crime de lavagem de dinheiro aqueles que decorrem:
a. Apenas do tráfico ilícito de entorpecentes.
b. Do tráfico de entorpecentes e de sequestro.
c. Do tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo, contrabando ou tráfico de armas, sequestro, crime contra a administração pública, crime contra o sistema financeiro, crime praticado por organização criminosa e também por particular contra a administração pública estrangeira.
d. De qualquer infração penal.
e. Nenhuma das anteriores.

Com relação às comunicações, a Lei nº 9.613, de 1998, prevê que elas são confidenciais e não acarretam responsabilidade civil ou administrativa, quando realizadas de boa-fé.
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso

Alguns segmentos econômicos são mais suscetíveis de serem usados para a lavagem de dinheiro e, portanto, estão relacionadas no art. 9º da Lei nº 9.613/1998 como pessoas obrigadas a implementar controles para fins de PLD/FT. Entre as alternativas a seguir, aponte aquele segmento que NÃO está sujeito aos mecanismos de controle de PLD/FT.
a. Bolsa de Valores.
b. Jogos e sorteios.
c. Mercado imobiliário.
d. Companhias seguradoras.
e. Instituições de Educação Superior.

As pessoas obrigadas, citadas no art. 9º da Lei nº 9.613/1998, estão impedidas de realizar qualquer operação em espécie (“dinheiro vivo”) com os seus clientes, em quantias superiores a R$ 30 mil.
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso

Ao COAF cabe o papel de regular e fiscalizar, para fins de PLD/FT, os segmentos econômicos listados no art. 9º da Lei nº 9.613/1998 que não possuam órgão regulador ou fiscalizador próprio. Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso

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Tendo em vista os conceitos de “meio de pagamento” e “forma de pagamento”, selecione a alternativa que apresenta a sequência correta de associação entre a Coluna I e a Coluna II.DinheiroChequeÀ vistaDepósito bancárioTEDA prazoFinanciamento

Com relação às comunicações, a Lei nº 9.613, de 1998, prevê que elas são confidenciais e não acarretam responsabilidade civil ou administrativa, quando realizadas de boa-fé.Escolha uma opção:VerdadeiroFalso

As pessoas obrigadas, citadas no art. 9º da Lei nº 9.613/1998, estão impedidas de realizar qualquer operação em espécie (“dinheiro vivo”) com os seus clientes, em quantias superiores a R$ 30 mil.Escolha uma opção:VerdadeiroFalso

Ao COAF cabe o papel de regular e fiscalizar, para fins de PLD/FT, os segmentos econômicos listados no art. 9º da Lei nº 9.613/1998 que não possuam órgão regulador ou fiscalizador próprio. Escolha uma opção:VerdadeiroFalso

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Dinheiro
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À vista
Depósito bancário
TED
A prazo
Financiamento

Com relação às comunicações, a Lei nº 9.613, de 1998, prevê que elas são confidenciais e não acarretam responsabilidade civil ou administrativa, quando realizadas de boa-fé.
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso

As pessoas obrigadas, citadas no art. 9º da Lei nº 9.613/1998, estão impedidas de realizar qualquer operação em espécie (“dinheiro vivo”) com os seus clientes, em quantias superiores a R$ 30 mil.
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso

Ao COAF cabe o papel de regular e fiscalizar, para fins de PLD/FT, os segmentos econômicos listados no art. 9º da Lei nº 9.613/1998 que não possuam órgão regulador ou fiscalizador próprio. Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso