O financiamento do terrorismo passou a ser alvo de intensa campanha internacional:
Escolha uma opção:
a. Logo após a edição da Bank Secrecy Act dos Estados Unidos, em 1970.
b. Durante os “anos de chumbo” da Itália (fim dos anos 1960 a início dos anos 1980).
c. Na Convenção de Viena (1988).
d. Após os atentados terroristas ao World Trade Center, em 11 de setembro de 2001.
Escolha uma opção:
a. Logo após a edição da Bank Secrecy Act dos Estados Unidos, em 1970.
b. Durante os “anos de chumbo” da Itália (fim dos anos 1960 a início dos anos 1980).
c. Na Convenção de Viena (1988).
d. Após os atentados terroristas ao World Trade Center, em 11 de setembro de 2001.
Respostas
Ed 
há 2 anos
Para responder a essa pergunta, precisamos considerar os eventos históricos que marcaram a intensificação da luta contra o financiamento do terrorismo. Analisando as opções: a) Logo após a edição da Bank Secrecy Act dos Estados Unidos, em 1970 - Embora essa lei tenha sido importante para a regulamentação financeira, não foi especificamente focada no financiamento do terrorismo. b) Durante os “anos de chumbo” da Itália (fim dos anos 1960 a início dos anos 1980) - Esse período foi marcado por terrorismo, mas a campanha internacional contra o financiamento do terrorismo não começou nesse momento. c) Na Convenção de Viena (1988) - Essa convenção tratou de questões relacionadas ao tráfico de drogas e não especificamente do financiamento do terrorismo. d) Após os atentados terroristas ao World Trade Center, em 11 de setembro de 2001 - Este evento foi um marco que levou a uma intensa campanha internacional contra o terrorismo e seu financiamento. Portanto, a alternativa correta é: d) Após os atentados terroristas ao World Trade Center, em 11 de setembro de 2001.
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À Unidade de Inteligência Financeira cabe o papel de regular e fiscalizar, para fins de PLD/FT, os segmentos econômicos listados no art. 9º da Lei nº 9.613/1998 que não possuam órgão regulador ou fiscalizador próprio.
Escolha uma opção: Verdadeiro ou Falso.
Verdadeiro
Falso
São exemplos de arranjos de pagamento os procedimentos utilizados para realizar compras com cartões de crédito, débito e pré-pago, apenas em moeda estrangeira. Os serviços de transferência e remessas de recursos também são arranjos de pagamentos.
Escolha uma opção: Verdadeiro ou Falso.
Verdadeiro
Falso
Em relação ao tema lavagem de dinheiro, faça a associação correta entre a característica pertinente a cada fase do processo: Incorporar formalmente os ativos ao sistema econômico.
Resposta 1 Integração Resposta 2 Ocultação Resposta 3 Colocação
Analise as duas sentenças a seguir:
Escolha uma opção: a. As duas sentenças estão corretas. b. A primeira sentença está correta e a segunda está errada. c. A primeira sentença está errada e a segunda está correta. d. As duas sentenças estão erradas.
(I) Pessoas expostas politicamente são indivíduos que ocupam cargos de relevância na administração pública e privada.
(II) Qualquer operação que envolva uma pessoa politicamente exposta deve ser comunicada automaticamente à Unidade de Inteligência Financeira.
a. As duas sentenças estão corretas.
b. A primeira sentença está correta e a segunda está errada.
c. A primeira sentença está errada e a segunda está correta.
d. As duas sentenças estão erradas.
Quais os principais atrativos que levam os criminosos a escolher um setor econômico para realizar a lavagem de dinheiro?
Escolha uma opção:
a. Alto índice de liquidez (facilidade de comercialização) do bem adquirido.
b. Subjetividade na valoração dos bens.
c. Utilização de instrumentos financeiros que viabilizam o anonimato.
d. Compras on-line (não presenciais).
e. Todas as anteriores.
Com relação às comunicações, a Lei nº 9.613, de 1998, prevê que elas são confidenciais e não acarretam responsabilidade civil ou administrativa, quando realizadas de boa-fé.
Escolha uma opção: Verdadeiro ou Falso.
Verdadeiro
Falso
Qualquer operação que envolva valor EM ESPÉCIE (dinheiro vivo) acima de R$ 10 mil deve ser comunicada à Unidade de Inteligência Financeira.
Escolha uma opção:
a. Correta. Esse tipo de enquadramento aplica-se a todos os segmentos.
b. Errada. Somente se o valor EM ESPÉCIE for acima de R$ 30 mil.
c. Errada. Depende do segmento. Deve-se verificar se a Resolução aplicável ao segmento da pessoa obrigada estipula algum patamar mínimo de operação EM ESPÉCIE, a partir do qual deve ser feita, obrigatoriamente, a comunicação à Unidade de Inteligência Financeira.
d. Correta. Além disso, cheque ao portador, a partir de R$ 100,00, também deve ser sempre comunicado à Unidade de Inteligência Financeira, independentemente do segmento da pessoa obrigada.
e. Errada. As pessoas obrigadas, citadas pela Lei nº 9.613/1998, estão terminantemente impedidas de realizar qualquer operação EM ESPÉCIE com os seus clientes, em quantias superiores a R$ 30 mil.
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