Uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) determinou indisponíveis os ativos de um cliente, não residente, e que possui conta corrente em quatro bancos, no Brasil. Esses bancos tomaram as seguintes medidas:
Está correto que se afirma APENAS em:
I. Banco A bloqueou imediatamente todos os ativos da conta desse cliente; e comunicou a ocorrido apenas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.
II. Banco B aguardou a comunicação do Banco Central do Brasil, autorizando a aplicação da sanção e, após recebe-la, bloqueou todos ativos da conta desse cliente; e comunicou ocorrido ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Conselho de Controle de Atividades Financeira (COAF).
III. Banco C aguardou a comunicação do Banco Central do Brasil, autorizando a aplicação da sanção e, após recebe-la, realizou bloqueio dos ativos da conta desse cliente; e comunicou o ocorrido apenas ao Ministério de Justiça e Segurança Pública.
IV. Banco D bloqueou imediatamente todos OS ativos da conta desse cliente; e comunicou o ocorrido ao Banco Central do Brasil, Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Conselho de Controle de Atividades Financeira (COAF).
A. I.
B. III.
C. IV.
D. II.

Question

Uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) determinou indisponíveis os ativos de um cliente, não residente, e que possui conta...

Ed · Answer

Vamos analisar cada uma das afirmações:

I. Banco A bloqueou imediatamente todos os ativos da conta desse cliente; e comunicou o ocorrido apenas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. - FALSO. Para uma situação como essa, é necessário comunicar também ao COAF e ao Banco Central.

II. Banco B aguardou a comunicação do Banco Central do Brasil, autorizando a aplicação da sanção e, após recebê-la, bloqueou todos os ativos da conta desse cliente; e comunicou o ocorrido ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). - VERDADEIRO. Essa afirmação está correta, pois segue o procedimento adequado.

III. Banco C aguardou a comunicação do Banco Central do Brasil, autorizando a aplicação da sanção e, após recebê-la, realizou bloqueio dos ativos da conta desse cliente; e comunicou o ocorrido apenas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. - FALSO. Assim como no caso do Banco A, é necessário comunicar também ao COAF.

IV. Banco D bloqueou imediatamente todos os ativos da conta desse cliente; e comunicou o ocorrido ao Banco Central do Brasil, Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). - FALSO. O bloqueio imediato não é o procedimento correto, pois deve haver uma comunicação prévia ao Banco Central.

Com base na análise, a única afirmação correta é a II. Portanto, a alternativa correta é: D. II.

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