Ed
anteontem
Para resolver essa questão, precisamos entender as etapas do crime de lavagem de dinheiro, que geralmente são divididas em três fases principais: 1. Colocação: O capital ilícito é introduzido no sistema financeiro. 2. Ocultação: O dinheiro é diluído e movimentado para dificultar o rastreamento. 3. Integração: O capital é reintegrado à economia formal, dando-lhe aparência de legalidade. Agora, vamos analisar as etapas apresentadas na pergunta: 1. O cometimento de um crime cujo resultado se deseja ocultar. (Esta é a fase inicial, mas não é uma etapa de lavagem em si.) 2. O desejo de ocultar e a efetiva ocultação do capital obtido ilicitamente. (Esta se refere à fase de ocultação.) 3. Diluição do dinheiro, já inserido no mercado formal, para dificultar o rastreamento dos bens e dos valores. (Esta também se refere à fase de ocultação.) 4. Integração do capital no sistema produtivo, como por meio do investimento em negócios lícitos, com o dolo de reinserir o capital na economia formal com aparência de licitude. (Esta é a fase de integração.) Com isso, a ordem correta das etapas seria: 1. O cometimento de um crime cujo resultado se deseja ocultar. (1) 2. O desejo de ocultar e a efetiva ocultação do capital obtido ilicitamente. (4) 3. Diluição do dinheiro, já inserido no mercado formal, para dificultar o rastreamento dos bens e dos valores. (3) 4. Integração do capital no sistema produtivo, como por meio do investimento em negócios lícitos, com o dolo de reinserir o capital na economia formal com aparência de licitude. (2) Portanto, a sequência correta é: 1, 4, 3, 2. A alternativa correta é: A 1, 4, 3, 2.