Segundo o BCB, a instituição financeira deve manter em seus registros as movimentações do cliente por no mínimo: A:10 anos a partir do primeiro dia do ano seguinte ao do encerramento do relacionamento; B:10 anos a partir do primeiro dia do ano seguinte ao da realização da operação ; C:5 anos a partir do primeiro dia do ano seguinte ao da realização da operação D:5 anos a contar do primeiro dia do ano seguinte ao encerramento da conta ou do término da operação.