Analise as definições e, de acordo com o que estudamos, compare-as com os elementos que as identificam. Então, assinale a alternativa que representa a ordem correta.
(1) Fases da investigação patrimonial.
(2) RIF.
(3) SIMBA.
(4) Módulo Processador (Análise).
( ) Sigilosa e ostensiva.
( ) Quantitativos de contas correntes e extrato bancário consolidado por histórico de lançamento.
( ) Análises de inteligência financeira decorrentes de comunicações recebidas por pessoas obrigadas, de intercâmbio de informações ou de denúncias.
( ) Ferramenta desenvolvida com o uso de softwares livres, que permite o tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e diversos órgãos investigadores.
1, 4, 3, 2.
1, 2, 3, 4.
1, 4, 2, 3.
1, 3, 4, 2.
(1) Fases da investigação patrimonial.
(2) RIF.
(3) SIMBA.
(4) Módulo Processador (Análise).
( ) Sigilosa e ostensiva.
( ) Quantitativos de contas correntes e extrato bancário consolidado por histórico de lançamento.
( ) Análises de inteligência financeira decorrentes de comunicações recebidas por pessoas obrigadas, de intercâmbio de informações ou de denúncias.
( ) Ferramenta desenvolvida com o uso de softwares livres, que permite o tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e diversos órgãos investigadores.
1, 4, 3, 2.
1, 2, 3, 4.
1, 4, 2, 3.
1, 3, 4, 2.
Respostas
Ed 
há 10 horas
Vamos analisar cada definição e associá-la ao elemento correto: ( ) Sigilosa e ostensiva. - Refere-se às Fases da investigação patrimonial (1), pois essas fases podem ser sigilosas ou ostensivas. ( ) Quantitativos de contas correntes e extrato bancário consolidado por histórico de lançamento. - Está relacionado ao Módulo Processador (Análise) (4), que trata da análise de dados financeiros. ( ) Análises de inteligência financeira decorrentes de comunicações recebidas por pessoas obrigadas, de intercâmbio de informações ou de denúncias. - Corresponde ao RIF (2), que é o Relatório de Inteligência Financeira. ( ) Ferramenta desenvolvida com o uso de softwares livres, que permite o tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e diversos órgãos investigadores. - Refere-se ao SIMBA (3), que é essa ferramenta tecnológica. Portanto, a ordem correta é: 1 (Fases da investigação patrimonial), 4 (Módulo Processador), 2 (RIF), 3 (SIMBA). Resposta correta: 1, 4, 2, 3.
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Qual a principal fraude relacionada ao patrimônio das pessoas físicas e jurídicas?
a. Produto comprado e pago por “e-commerce” ou comércio eletrônico, no entanto, não foi recebido.
b. Contratos de serviços pagos, porém, não realizados.
c. Blindagem patrimonial.
d. Apropriação indébita.
Quais as fontes informais utilizadas na investigação patrimonial?
a. Estilo de vida, círculo social e rotinas.
b. Rotinas, amigos e extrato bancário.
c. Extrato bancário, rotinas e amigos.
d. Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPF e estilo de vida.
A oportunidade, fator do segundo vértice, está vinculada a quais características?
a. À intenção e ao objetivo para cometer as fraudes.
b. Ao conhecimento e ao momento para cometer as fraudes.
c. À disposição e ao momento para cometer as fraudes.
d. Ao conhecimento e à metodologia para cometer as fraudes.
De acordo com o art. 91, inciso II do Código Penal Brasileiro o que poderá ser confiscado?
a. As perspectivas, o produto e o lugar do crime.
b. Os titulares, o investigado e o proveito do crime.
c. Os titulares, o emissário e o submundo do crime.
d. Os instrumentos, o produto e o proveito do crime.
Qual é a equação fundamental do patrimônio?
a. Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido.
b. Passivo = Ativo + Bens.
c. Ativo = Obrigações + Dívidas.
d. Ativo = Passivo + Obrigações.
A situação líquida negativa também pode ser chamada de:
a. Patrimônio líquido demonstrado.
b. Passivo a descoberto.
c. Passivo encoberto.
d. Ativo analítico.
Quais fontes abertas de acesso mediato, que precisam de pedido ou requisição prévios?
a. COMPRASNET, COAF e CENSEC.
b. ANAC, CAGED, COAF.
c. CGU, COAF e COMPRASNET.
d. TCU, COAF e CAGED.
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