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Quais são as modalidades de arresto:
a. Arresto de bens móveis e o arresto do sequestro.
b. Arresto prévio ou preventivo de bens imóveis para hipoteca legal e o arresto regulatório.
c. Arresto prévio ou preventivo de bens imóveis para hipoteca legal e arresto de bens móveis.
d. Arresto regulatório e o arresto prévio.

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Para responder à sua pergunta sobre as modalidades de arresto, vamos analisar as alternativas: a) Arresto de bens móveis e o arresto do sequestro. - Esta opção mistura conceitos, pois o sequestro é uma medida diferente do arresto. b) Arresto prévio ou preventivo de bens imóveis para hipoteca legal e o arresto regulatório. - Esta opção menciona arresto prévio e regulatório, mas não é uma combinação comum. c) Arresto prévio ou preventivo de bens imóveis para hipoteca legal e arresto de bens móveis. - Esta opção menciona arresto prévio e inclui tanto bens imóveis quanto móveis, o que é mais abrangente. d) Arresto regulatório e o arresto prévio. - Esta opção também menciona arresto regulatório, mas não é tão específica quanto a opção (c). A opção que melhor representa as modalidades de arresto, considerando a combinação de arresto prévio e a inclusão de bens móveis e imóveis, é: c) Arresto prévio ou preventivo de bens imóveis para hipoteca legal e arresto de bens móveis.

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Se a renda líquida do investigado for de R$ 100.000,00 no ano, até que valor deverá ser a variação do patrimônio do investigado no mesmo período, para que indique compatibilidade entre elas?
a. $20.000,00
b. $110.000,00
c. $100.000,00
d. $80.000,00

Selecione a alternativa que define a investigação financeira.
Método investigativo que intenta não só angariar provas sobre o ilícito crime cometido como também visa identificar ativos confiscáveis.
Método investigativo que objetiva explicar os fundamentos dos crimes contra a vida.
Método de avaliação sistemática de itens apreendidos em cartórios.
Método de levantamento da produtividade da unidade policial.

Quais fontes abertas de acesso mediato, que precisam de pedido ou requisição prévios?
a. COMPRASNET, COAF e CENSEC.
b. ANAC, CAGED, COAF.
c. CGU, COAF e COMPRASNET.
d. TCU, COAF e CAGED.

Quais são as características comuns aos conceitos de fraude apresentados?
a. Boa intenção e obtenção de vantagem indevida.
b. Boa vontade e obtenção de lucro.
c. Má-fé e obtenção de vantagem indevida.
d. Má-índole e dolo.

Assinale um dos principais objetivos da investigação patrimonial:
a. Qualificar e isolar os suspeitos.
b. Identificar bens passíveis de confisco, quando comprovado que foram adquiridos com a prática criminosa ou com o produto do crime.
c. Organizar e catalogar todas as armas apreendidas.
d. Investigar e realizar diligências para conhecer as motivações do homicídio.

Quais incompatibilidades devem ser investigadas durante às análises patrimoniais?
a. Quando a movimentação bancária do alvo é igual às rendas declaradas por ele na DIRPF.
b. Quando a movimentação bancária do alvo é inferior às rendas declaradas por ele na DIRPF.
c. Quando a movimentação bancária do alvo é inferior ao imposto retido na fonte.
d. Quando a movimentação bancária do alvo é muito superior às rendas declaradas por ele na DIRPF.

A investigação financeira pode ser compreendida como:
a. Método investigativo que objetiva explicar os fundamentos dos crimes contra a vida;
b. Método de levantamento da produtividade da unidade policial;
c. Método de avaliação sistemática de itens apreendidos em cartórios;
d. Método investigativo que intenta não só angariar provas sobre o ilícito crime cometido, como também visa identificar ativos confiscáveis.

Teoricamente, quais são as fases da lavagem de ativos?
a. Colocação, segmentação e verificação.
b. Intermediação, ocultação e verificação.
c. Suposição, segmentação e integração.
d. Colocação, ocultação e integração.

Compõe a Comissão Bipartite, órgão de apoio ao Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas:
a. O Ministro da Justiça e Segurança Pública.
b. O Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
c. O Diretor da Polícia Federal do Brasil.
d. O Secretário de Segurança do Distrito Federal.

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Se a renda líquida do investigado for de R$ 100.000,00 no ano, até que valor deverá ser a variação do patrimônio do investigado no mesmo período, para que indique compatibilidade entre elas?a. $20.000,00b. $110.000,00c. $100.000,00d. $80.000,00

Quais fontes abertas de acesso mediato, que precisam de pedido ou requisição prévios?a. COMPRASNET, COAF e CENSEC.b. ANAC, CAGED, COAF.c. CGU, COAF e COMPRASNET.d. TCU, COAF e CAGED.

Quais são as características comuns aos conceitos de fraude apresentados?a. Boa intenção e obtenção de vantagem indevida.b. Boa vontade e obtenção de lucro.c. Má-fé e obtenção de vantagem indevida.d. Má-índole e dolo.

Teoricamente, quais são as fases da lavagem de ativos?a. Colocação, segmentação e verificação.b. Intermediação, ocultação e verificação.c. Suposição, segmentação e integração.d. Colocação, ocultação e integração.

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Quais fontes abertas de acesso mediato, que precisam de pedido ou requisição prévios?
a. COMPRASNET, COAF e CENSEC.
b. ANAC, CAGED, COAF.
c. CGU, COAF e COMPRASNET.
d. TCU, COAF e CAGED.

Quais são as características comuns aos conceitos de fraude apresentados?
a. Boa intenção e obtenção de vantagem indevida.
b. Boa vontade e obtenção de lucro.
c. Má-fé e obtenção de vantagem indevida.
d. Má-índole e dolo.

Teoricamente, quais são as fases da lavagem de ativos?
a. Colocação, segmentação e verificação.
b. Intermediação, ocultação e verificação.
c. Suposição, segmentação e integração.
d. Colocação, ocultação e integração.