A criminalização da lavagem de dinheiro, em cada país, depende da legislação adotada?
Sim conforme o direito penal no espaço uma conduta que é punível em determinada região pode ser lícita em outro lugar, pois, a criminalização varia de acordo com o contexto histórico, cultural e social de cada país ou Estado soberano.
A lei penal no espaço está disposta no artigo 6º do Código Penal que dispõe: Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.
Para definir o lugar do crime utilizam-se três teorias: a teoria da atividade, teoria do resultado e a teoria da ubiquidade adotada pelo Código Penal. Na teoria da atividade o lugar do crime vai ser somente o da ação ou omissão. Na teoria do resultado o lugar do crime será apenas o da consumação ou tentativa. Na teoria da ubiquidade adotada pelo nosso código penal o lugar do crime pode ser tanto o da ação ou omissão quanto o do resultado.
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