Prova II - Investigação e Análise Financeira

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Started on Thursday, 29 June 2023, 11:27 AM
State Finished
Completed on Thursday, 29 June 2023, 11:35 AM
Time taken 8 mins 2 secs
Grade 50.00 out of 50.00 (100%)
Question 1
Correct
Mark 10.00 out of 10.00
Considerando o que estudamos neste módulo, julgue as alternativas abaixo e assinale a afirmativa INCORRETA.
Select one:
Sobre a Atividade de Inteligência, podemos considerar como uma atividade de conhecimento sobre fatos e cenár
sigilosa, sem a percepção daqueles que possuam eventuais interesses contrários.
Geralmente, criminosos envolvidos em lavagem de dinheiro fazem publicações em redes sociais com imagens e te
aquisições de carros de luxo. Isso pode resultar numa comunicação de movimentação suspeita para o COAF e que
resultar na geração de um RIF.
A simples colocação dos ativos ilícitos no mercado não caracteriza lavagem de dinheiro.
A apuração da lavagem de dinheiro deve valer-se das informações do COAF, sobretudo dos Relatórios de Inteligê
também da própria Atividade de Inteligência (AI) desenvolvida pelas polícias judiciárias. 
Vale ressaltar a importância da estratégia de investigação materializada na expressão inglesa “follow the money” (s
além de materializar a existência do crime de lavagem de dinheiro, pode colaborar para a prova do crime anteced
Sua resposta está correta.
The correct answer is: A simples colocação dos ativos ilícitos no mercado não caracteriza lavagem de dinheiro.
16:03 | Central de At
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1
https://eadsegen.mj.gov.br/my/
https://eadsegen.mj.gov.br/course/view.php?id=1363
https://eadsegen.mj.gov.br/mod/quiz/view.php?id=8227
https://seguranca.sinesp.gov.br/sinesp-seguranca/private/welcome.jsf
Question 2
Correct
Mark 10.00 out of 10.00
Analise a afirmativa a seguir.
No caso de pessoas não vinculadas ao serviço público, aspectos sobre a renda formal dos envolvidos podem ser v
de transparência disponíveis na internet. Já para pessoas do serviço público, recomenda-se o uso do Cadastro Gera
Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho.
De acordo com o que foi estudado, selecione a alternativa que indica a veracidade desta afirmativa.
Select one:
Correta.
Incorreta.
Sua resposta está correta.
The correct answer is: Incorreta.
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https://seguranca.sinesp.gov.br/sinesp-seguranca/private/welcome.jsf
Question 3
Correct
Mark 10.00 out of 10.00
Segundo nosso estudo, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas apresentadas.
Os ______ disponibilizam minutas de representações judiciais para as quebras de dados fiscais e bursátil, a fim de que es
melhor maneira possível, às especificidades técnicas de cada caso.
Via de regra, o recebimento de informações bancárias se dá por intermédio da utilização do ______, mediante prévio cad
plataforma para geração da minuta e do número de caso (protocolo digital) antes do ajuizamento da medida, por meio
A _______ consiste no exame dos bens, direitos e valores, de ativos em geral, sobretudo na esfera dos valores mobiliário
ações e fundos de investimento, em nome das pessoas investigadas ou que as tenham como destinatárias ou beneficiá
A _______ consiste no conjunto de medidas que podem ser realizadas, paralela e simultaneamente à investigação, visand
valores e bens, móveis e imóveis, presentes e passados, adquiridos com o produto da prática ilícita.
Select one:
Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD); Sistema de Investigação de Movimentações Ba
análise patrimonial; análise bursátil.
Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD); Sistema de Investigação de Movimentações Ba
análise bursátil; análise Patrimonial.
Relatórios de Inteligência Financeira (RIF); Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), anális
bursátil.
Relatórios de Inteligência Financeira (RIF); Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA); REDE-LA
Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD); COAF; análise bursátil; análise patrimonial.
Sua resposta está correta.
The correct answer is: Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD); Sistema de Investigação de M
Bancárias (SIMBA); análise bursátil; análise Patrimonial.
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Question 4
Correct
Mark 10.00 out of 10.00
Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta entre verdadeiras e falsas.
1- O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) é um documento produzido pela Unidade de Inteligência Financeira 
representada pelo COAF.
2- O RIF pode ser recebido de ofício pelo órgão ou solicitado, desde que haja inquérito policial instaurado e que s
arquivo digital da portaria de instauração no Sistema Eletrônico de Intercâmbio do COAF.
3- A partir do recebimento do RIF, o investigador deve proceder ao seu estudo, organização e coleta inicial de dad
momento que serão avaliados os principais fatos relacionados.
Select one:
V, F, V.
V, V, F.
F, V, V.
V, V, V.
V, F, F.
Sua resposta está correta.
The correct answer is: V, V, F.
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Question 5
Correct
Mark 10.00 out of 10.00
Segundo nosso estudo, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas apresentadas.
Por meio do _________ é possível obter o CPF e CNPJ dos investigados, acesso aos dados cadastrais da Carteira Naciona
como foto, assinatura e endereços, e aos antecedentes criminais, de grande utilidade para se apontar a infração penal p
de dinheiro.
Deve-se atentar para os convênios e acessos usualmente fornecidos para os órgãos de segurança pública, a cargo dos 
Trânsito, sobretudo para confirmação de assinatura, endereços e fotografia e ainda, aqueles a cargo da Justiça Eleitoral,
confirmação cadastral e de endereço, cujo acesso ao _________ já se encontra disponível pela internet.
Pesquisas em __________ também são relevantes. Para tanto, há possibilidade de realização de convênios com associaçõ
esferas estaduais.
O ___________ indica instituições financeiras onde os investigados possuem contas bancárias.
Select one:
SINESP; SIMBA; cartórios; Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS).
SINESP; SIMBA; cartórios; RIF.
SINESP; Sistema de Informações Eleitorais (SIEL); cartórios; Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS).
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS); SIMBA; SPC; SERASA.
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS); SIMBA; redes sociais;  SIEL.
Sua resposta está correta.
The correct answer is: SINESP; Sistema de Informações Eleitorais (SIEL); cartórios; Cadastro de Clientes do Sistema Finan
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