INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE FINANCEIRA-2022-1

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Questão 1
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
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Texto da questão
Considere a afirmativa a seguir.
Conjunto de atividades que o Estado desenvolve no contexto da investigação até o processo penal, que resolve a condenação ou absolvição do indivíduo.
Assinale a alternativa que define a qual conceito pertence esta afirmativa.
Escolha uma opção:
Inquérito policial.
Investigação policial.
Persecução criminal.
Modus operandi.
Cadeia de custódia.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Persecução criminal.
Questão 2
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Texto da questão
A __________ tem atraído a atenção de diversas jurisdições de organismos internacionais, como reflexo direto da globalização e da consequente intensificação das relações financeiras no mundo. O termo tem se consolidado como uma preocupação mundial, inclusive pela necessidade de controle da macrocriminalidade, de enfrentamento do crime organizado e da prevenção das infrações penais de uma forma geral.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna apresentada.
Escolha uma opção:
Análise financeira.
Associação para o tráfico.
Criminalidade violenta.
Formação de quadrilha.
Lavagem de dinheiro.
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A resposta correta é: Lavagem de dinheiro.
Questão 3
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Texto da questão
Considere a afirmativa a seguir.
Criada em 2003, no âmbito do Ministério da Justiça, é responsável pela elaboração de anteprojetos de leis, ações e medidas administrativas, propostas para o país no campo do combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à corrupção, e também pela Ação 11/2018, que trouxe em seu bojo uma série de medidas de estruturação das polícias civis no tocante à repressão qualificada ao crime de lavagem de dinheiro.
Assinale a alternativa que define a qual conceito pertence esta afirmativa.
Escolha uma opção:
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica (DRCJ).
Comitê da Basiléia ou Basel Commite e o Banking Supervision (BCBS).
Conselho de Controle da Atividade Financeira – COAF.
Fórum intergovernamental conhecido como FATF-GAFI.
Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA).
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA).
Questão 4
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
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Texto da questão
Considere a afirmativa a seguir.
A expressão é aplicada para denominar categorias de embarcação marítima e uma técnica de extração de petróleo em águas profundas. No caso das empresas, a expressão inicialmente foi usada apenas para indicar uma sociedade anônima implantada fora do país de origem de seus donos. Com o tempo, a expressão passou a definir uma empresa criada em um paraíso fiscal.
Assinale a alternativa que define a qual conceito pertence essa afirmativa.
Escolha uma opção:
Trading.
Money laundering.
Tipping-off.
Layering.
Offshores.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Offshores.
Questão 5
Não respondido
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Texto da questão
A etapa em que os recursos retornam com aparência lícita às mãos dos criminosos, assumindo a forma de investimentos ou empréstimos externos, lucros de empresas regulares, aquisição de bens, doações e outros, denomina-se:
Escolha uma opção:
Ocultação.
Reintegração.
Efetivação.
Integração.
Colocação.
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A resposta correta é: Integração.
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Questão 1
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Texto da questão
Considere a afirmativa a seguir.
Conjunto de atividades que o Estado desenvolve no contexto da investigação até o processo penal, que resolve a condenação ou absolvição do indivíduo.
Assinale a alternativa que define a qual conceito pertence esta afirmativa.
Escolha uma opção:
Persecução criminal.
Investigação policial.
Inquérito policial.
Modus operandi.
Cadeia de custódia.
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A resposta correta é: Persecução criminal.
Questão 2
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Texto da questão
A __________ tem atraído a atenção de diversas jurisdições de organismos internacionais, como reflexo direto da globalização e da consequente intensificação das relações financeiras no mundo. O termo tem se consolidado como uma preocupação mundial, inclusive pela necessidade de controle da macrocriminalidade, de enfrentamento do crime organizado e da prevenção das infrações penais de uma forma geral.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna apresentada.
Escolha uma opção:
Análise financeira.
Lavagem de dinheiro.
Criminalidade violenta.
Formação de quadrilha.
Associação para o tráfico.
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A resposta correta é: Lavagem de dinheiro.
Questão 3
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Texto da questão
Considere a afirmativa a seguir.
Criada em 2003, no âmbito do Ministério da Justiça, é responsável pela elaboração de anteprojetos de leis, ações e medidas administrativas, propostas para o país no campo do combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à corrupção, e também pela Ação 11/2018, que trouxe em seu bojo uma série de medidas de estruturação das polícias civis no tocante à repressão qualificada ao crime de lavagem de dinheiro.
Assinale a alternativa que define a qual conceito pertence esta afirmativa.
Escolha uma opção:
Conselho de Controle da Atividade Financeira – COAF.
Comitê da Basiléia ou Basel Commite e o Banking Supervision (BCBS).
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica (DRCJ).
Fórum intergovernamental conhecido como FATF-GAFI.
Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA).
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A resposta correta é: Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA).
Questão 4
Não respondido
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Texto da questão
Considere a afirmativa a seguir.
A expressão é aplicada para denominar categorias de embarcação marítima e uma técnica de extração de petróleo em águas profundas. No caso das empresas, a expressão inicialmente foi usada apenas para indicar uma sociedade anônima implantada fora do país de origem de seus donos. Com o tempo, a expressão passou a definir uma empresa criada em um paraíso fiscal.
Assinale a alternativa que define a qual conceito pertence essa afirmativa.
Escolha uma opção:
Money laundering.
Layering.
Trading.
Tipping-off.
Offshores.
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A resposta correta é: Offshores.
Questão 5
Não respondido
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Texto da questão
A etapa em que os recursos retornam com aparência lícita às mãos dos criminosos, assumindo a forma de investimentos ou empréstimos externos, lucros de empresas regulares, aquisição de bens, doações e outros, denomina-se:
Escolha uma opção:
Colocação.
Ocultação.
Integração.
Reintegração.
Efetivação.
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A resposta correta é: Integração.
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Questão 1
Não respondido
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Considerando o que estudamos neste módulo, julgue as alternativas abaixo e assinale a afirmativa INCORRETA.
Escolha uma opção:
A simples colocação dos ativos ilícitos no mercado não caracteriza lavagem de dinheiro.
Geralmente, criminosos envolvidos em lavagem de dinheiro fazem publicações em redes sociais com imagens e textos que revelam aquisições de carros de luxo. Isso pode resultar numa comunicação de movimentação suspeita para o COAF e que, por sua vez, pode resultar na geração de um RIF.
Vale ressaltar a importância da estratégia de investigação materializada na expressão inglesa “follow the money” (siga o dinheiro), que, além de materializar a existência do crime de lavagem de dinheiro, pode colaborar para a prova do crime antecedente.
A apuraçãoda lavagem de dinheiro deve valer-se das informações do COAF, sobretudo dos Relatórios de Inteligência Financeira-RIFS, e também da própria Atividade de Inteligência (AI) desenvolvida pelas polícias judiciárias. 
Sobre a Atividade de Inteligência, podemos considerar como uma atividade de conhecimento sobre fatos e cenários, de forma discreta e sigilosa, sem a percepção daqueles que possuam eventuais interesses contrários.
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A resposta correta é: A simples colocação dos ativos ilícitos no mercado não caracteriza lavagem de dinheiro.
Questão 2
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Texto da questão
Analise a afirmativa a seguir.
No caso de pessoas não vinculadas ao serviço público, aspectos sobre a renda formal dos envolvidos podem ser verificados em portais de transparência disponíveis na internet. Já para pessoas do serviço público, recomenda-se o uso do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho.
De acordo com o que foi estudado, selecione a alternativa que indica a veracidade desta afirmativa.
Escolha uma opção:
Correta.
Incorreta.
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A resposta correta é: Incorreta.
Questão 3
Não respondido
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Texto da questão
Segundo nosso estudo, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas apresentadas.
Os ______ disponibilizam minutas de representações judiciais para as quebras de dados fiscais e bursátil, a fim de que estas se adequem, da melhor maneira possível, às especificidades técnicas de cada caso.
Via de regra, o recebimento de informações bancárias se dá por intermédio da utilização do ______, mediante prévio cadastramento na plataforma para geração da minuta e do número de caso (protocolo digital) antes do ajuizamento da medida, por meio de arquivos digitais.
A _______ consiste no exame dos bens, direitos e valores, de ativos em geral, sobretudo na esfera dos valores mobiliários (bolsa de valores), ações e fundos de investimento, em nome das pessoas investigadas ou que as tenham como destinatárias ou beneficiárias.
A _______ consiste no conjunto de medidas que podem ser realizadas, paralela e simultaneamente à investigação, visando identificar direitos, valores e bens, móveis e imóveis, presentes e passados, adquiridos com o produto da prática ilícita.
Escolha uma opção:
Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD); Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA); análise bursátil; análise Patrimonial.
Relatórios de Inteligência Financeira (RIF); Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA); REDE-LAB, análise bursátil.
Relatórios de Inteligência Financeira (RIF); Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), análise patrimonial, análise bursátil.
Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD); COAF; análise bursátil; análise patrimonial.
Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD); Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), análise patrimonial; análise bursátil.
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A resposta correta é: Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD); Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA); análise bursátil; análise Patrimonial.
Questão 4
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Texto da questão
Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta entre verdadeiras e falsas.
1- O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) é um documento produzido pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF), que no Brasil é representada pelo COAF.
2- O RIF pode ser recebido de ofício pelo órgão ou solicitado, desde que haja inquérito policial instaurado e que se faça o upload do arquivo digital da portaria de instauração no Sistema Eletrônico de Intercâmbio do COAF.
3- A partir do recebimento do RIF, o investigador deve proceder ao seu estudo, organização e coleta inicial de dados. Não é neste momento que serão avaliados os principais fatos relacionados.
Escolha uma opção:
V, V, F.
F, V, V.
V, F, V.
V, V, V.
V, F, F.
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A resposta correta é: V, V, F.
Questão 5
Não respondido
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Texto da questão
Segundo nosso estudo, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas apresentadas.
Por meio do _________ é possível obter o CPF e CNPJ dos investigados, acesso aos dados cadastrais da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), como foto, assinatura e endereços, e aos antecedentes criminais, de grande utilidade para se apontar a infração penal precedente à lavagem de dinheiro.
Deve-se atentar para os convênios e acessos usualmente fornecidos para os órgãos de segurança pública, a cargo dos Departamentos de Trânsito, sobretudo para confirmação de assinatura, endereços e fotografia e ainda, aqueles a cargo da Justiça Eleitoral, igualmente útil para a confirmação cadastral e de endereço, cujo acesso ao _________ já se encontra disponível pela internet.
Pesquisas em __________ também são relevantes. Para tanto, há possibilidade de realização de convênios com associações de registradores nas esferas estaduais.
O ___________ indica instituições financeiras onde os investigados possuem contas bancárias.
Escolha uma opção:
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS); SIMBA; redes sociais;  SIEL.
SINESP; SIMBA; cartórios; RIF.
SINESP; SIMBA; cartórios; Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS).
SINESP; Sistema de Informações Eleitorais (SIEL); cartórios; Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS).
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS); SIMBA; SPC; SERASA.
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A resposta correta é: SINESP; Sistema de Informações Eleitorais (SIEL); cartórios; Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS).
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Questão 1
Não respondido
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Texto da questão
Considerando o que estudamos neste módulo, julgue as alternativas abaixo e assinale a afirmativa INCORRETA.
Escolha uma opção:
Sobre a Atividade de Inteligência, podemos considerar como uma atividade de conhecimento sobre fatos e cenários, de forma discreta e sigilosa, sem a percepção daqueles que possuam eventuais interesses contrários.
Vale ressaltar a importância da estratégia de investigação materializada na expressão inglesa “follow the money” (siga o dinheiro), que, além de materializar a existência do crime de lavagem de dinheiro, pode colaborar para a prova do crime antecedente.
Geralmente, criminosos envolvidos em lavagem de dinheiro fazem publicações em redes sociais com imagens e textos que revelam aquisições de carros de luxo. Isso pode resultar numa comunicação de movimentação suspeita para o COAF e que, por sua vez, pode resultar na geração de um RIF.
A simples colocação dos ativos ilícitos no mercado não caracteriza lavagem de dinheiro.
A apuração da lavagem de dinheiro deve valer-se das informações do COAF, sobretudo dos Relatórios de Inteligência Financeira-RIFS, e também da própria Atividade de Inteligência (AI) desenvolvida pelas polícias judiciárias. 
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A resposta correta é: A simples colocação dos ativos ilícitos no mercado não caracteriza lavagem de dinheiro.
Questão 2
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analise a afirmativa a seguir.
No caso de pessoas não vinculadas ao serviço público, aspectos sobre a renda formal dos envolvidos podem ser verificados em portais de transparência disponíveis na internet. Já para pessoas do serviço público, recomenda-se o uso do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho.
De acordo com o que foi estudado, selecione a alternativa que indica a veracidade desta afirmativa.
Escolha uma opção:
Correta.
Incorreta.
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A resposta correta é: Incorreta.
Questão 3
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questãoSegundo nosso estudo, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas apresentadas.
Os ______ disponibilizam minutas de representações judiciais para as quebras de dados fiscais e bursátil, a fim de que estas se adequem, da melhor maneira possível, às especificidades técnicas de cada caso.
Via de regra, o recebimento de informações bancárias se dá por intermédio da utilização do ______, mediante prévio cadastramento na plataforma para geração da minuta e do número de caso (protocolo digital) antes do ajuizamento da medida, por meio de arquivos digitais.
A _______ consiste no exame dos bens, direitos e valores, de ativos em geral, sobretudo na esfera dos valores mobiliários (bolsa de valores), ações e fundos de investimento, em nome das pessoas investigadas ou que as tenham como destinatárias ou beneficiárias.
A _______ consiste no conjunto de medidas que podem ser realizadas, paralela e simultaneamente à investigação, visando identificar direitos, valores e bens, móveis e imóveis, presentes e passados, adquiridos com o produto da prática ilícita.
Escolha uma opção:
Relatórios de Inteligência Financeira (RIF); Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), análise patrimonial, análise bursátil.
Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD); Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), análise patrimonial; análise bursátil.
Relatórios de Inteligência Financeira (RIF); Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA); REDE-LAB, análise bursátil.
Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD); Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA); análise bursátil; análise Patrimonial.
Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD); COAF; análise bursátil; análise patrimonial.
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A resposta correta é: Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD); Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA); análise bursátil; análise Patrimonial.
Questão 4
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
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Texto da questão
Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta entre verdadeiras e falsas.
1- O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) é um documento produzido pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF), que no Brasil é representada pelo COAF.
2- O RIF pode ser recebido de ofício pelo órgão ou solicitado, desde que haja inquérito policial instaurado e que se faça o upload do arquivo digital da portaria de instauração no Sistema Eletrônico de Intercâmbio do COAF.
3- A partir do recebimento do RIF, o investigador deve proceder ao seu estudo, organização e coleta inicial de dados. Não é neste momento que serão avaliados os principais fatos relacionados.
Escolha uma opção:
V, V, F.
F, V, V.
V, F, V.
V, F, F.
V, V, V.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: V, V, F.
Questão 5
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Segundo nosso estudo, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas apresentadas.
Por meio do _________ é possível obter o CPF e CNPJ dos investigados, acesso aos dados cadastrais da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), como foto, assinatura e endereços, e aos antecedentes criminais, de grande utilidade para se apontar a infração penal precedente à lavagem de dinheiro.
Deve-se atentar para os convênios e acessos usualmente fornecidos para os órgãos de segurança pública, a cargo dos Departamentos de Trânsito, sobretudo para confirmação de assinatura, endereços e fotografia e ainda, aqueles a cargo da Justiça Eleitoral, igualmente útil para a confirmação cadastral e de endereço, cujo acesso ao _________ já se encontra disponível pela internet.
Pesquisas em __________ também são relevantes. Para tanto, há possibilidade de realização de convênios com associações de registradores nas esferas estaduais.
O ___________ indica instituições financeiras onde os investigados possuem contas bancárias.
Escolha uma opção:
SINESP; SIMBA; cartórios; RIF.
SINESP; SIMBA; cartórios; Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS).
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS); SIMBA; redes sociais;  SIEL.
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS); SIMBA; SPC; SERASA.
SINESP; Sistema de Informações Eleitorais (SIEL); cartórios; Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS).
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A resposta correta é: SINESP; Sistema de Informações Eleitorais (SIEL); cartórios; Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS).
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Questão 1
Não respondido
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Texto da questão
No caso de acionamento dos Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) para apoio das quebras de sigilo bancário, fiscal e bursátil, é importante serem considerados alguns quesitos.
Assim, assinale a alternativa que NÃO apresenta os requisitos exigidos.
Escolha uma opção:
Se os investigados, e quais, empregaram na atividade econômica ou financeira, inclusive depósito em contas ou, ainda, ocultaram valores realizando transferências, aquisições imobiliárias, valendo-se eventualmente de procurações e interpostas pessoas, ou integraram ao patrimônio pessoal valores incompatíveis com a renda declarada e oriundos da ilicitude.
Se há incompatibilidade patrimonial por parte dos investigados, assinalando a quantia para cada qual. 
Se existem familiares e amigos que possuam bens cujo valor seja superior ao salário do investigado.
Se há embasamento, caso exista a incompatibilidade patrimonial, para sustentar que a origem seja lícita ou se há indícios de origem decorrentes da ilicitude.
Se há legitimidade da ocorrência da lavagem de dinheiro, evidenciando os vínculos, relações societárias, o caminho do dinheiro e a quantia incompatível para fins de eventuais medidas assecuratórias.
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A resposta correta é: Se existem familiares e amigos que possuam bens cujo valor seja superior ao salário do investigado.
Questão 2
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Texto da questão
Conforme o que vimos no estudo, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta entre verdadeiras e falsas:
I - O indiciamento, ato exclusivo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.
II - As diligências eventualmente requisitadas pelo MP devem ter como finalidade a construção da materialidade e dos indícios de autoria relacionados aos fatos sob apuração, já que são esses os requisitos para o oferecimento da denúncia, o que impede o uso para obtenção de informações irregulares do contexto investigativo ou para instruir indiretamente procedimentos de natureza cível ou administrativa.
III - Não são permitidas requisições do MP para que a autoridade policial expeça ofícios a outros órgãos, nem determine a execução de outros atos de natureza cartorária ou sem conexão com a atividade-fim da Polícia Judiciária, sob pena de tornar ilegítimo o exercício do poder requisitório, reiterando-se que as diligências eventualmente requisitadas devem ser imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.
Escolha uma opção:
V, V, F.
F, V, V.
V, F, F.
V, V, V.
V, F,V.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: F, V, V.
Questão 3
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
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Texto da questão
De acordo com o estudo, analise a afirmativa a seguir.
Uma vez definidos os investigados envolvidos – inclusive familiares e pessoas interpostas – e identificado a quantidade da incompatibilidade patrimonial possivelmente vinda de ações ilícitas, direta ou indiretamente da prática habitual, ou não, de infração penal, é apropriado que se solicitem medidas assecuratórias que bloqueiem os ativos do investigado. Essa ação deve ocorre somente depois do cumprimento de eventuais mandados de busca e apreensãoe de prisão. Ou seja, somente após o indiciamento do acusado.
Assinale a alternativa que julga corretamente o trecho apresentado.
Escolha uma opção:
Verdadeiro.
Falso.
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A resposta correta é: Falso.
Questão 4
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
De acordo com o estudo, analise a afirmativa a seguir.
O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existente em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.
Assinale a alternativa que julga corretamente o trecho apresentado.
Escolha uma opção:
Verdadeiro.
Falso.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Verdadeiro.
Questão 5
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
De acordo com o estudo, analise a afirmativa a seguir.
Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, e dá outras providências.
Assinale a alternativa que julga corretamente o conceito apresentado.
Escolha uma opção:
Lei 9.713/1998.
Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias.
Lei 9.613/1998.
Convenção Internacional para Supressão do Financiamento do Terrorismo.
Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes.
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A resposta correta é: Lei 9.613/1998.
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Questão 1
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
No caso de acionamento dos Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) para apoio das quebras de sigilo bancário, fiscal e bursátil, é importante serem considerados alguns quesitos.
Assim, assinale a alternativa que NÃO apresenta os requisitos exigidos.
Escolha uma opção:
Se há incompatibilidade patrimonial por parte dos investigados, assinalando a quantia para cada qual. 
Se os investigados, e quais, empregaram na atividade econômica ou financeira, inclusive depósito em contas ou, ainda, ocultaram valores realizando transferências, aquisições imobiliárias, valendo-se eventualmente de procurações e interpostas pessoas, ou integraram ao patrimônio pessoal valores incompatíveis com a renda declarada e oriundos da ilicitude.
Se há legitimidade da ocorrência da lavagem de dinheiro, evidenciando os vínculos, relações societárias, o caminho do dinheiro e a quantia incompatível para fins de eventuais medidas assecuratórias.
Se existem familiares e amigos que possuam bens cujo valor seja superior ao salário do investigado.
Se há embasamento, caso exista a incompatibilidade patrimonial, para sustentar que a origem seja lícita ou se há indícios de origem decorrentes da ilicitude.
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A resposta correta é: Se existem familiares e amigos que possuam bens cujo valor seja superior ao salário do investigado.
Questão 2
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Conforme o que vimos no estudo, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta entre verdadeiras e falsas:
I - O indiciamento, ato exclusivo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.
II - As diligências eventualmente requisitadas pelo MP devem ter como finalidade a construção da materialidade e dos indícios de autoria relacionados aos fatos sob apuração, já que são esses os requisitos para o oferecimento da denúncia, o que impede o uso para obtenção de informações irregulares do contexto investigativo ou para instruir indiretamente procedimentos de natureza cível ou administrativa.
III - Não são permitidas requisições do MP para que a autoridade policial expeça ofícios a outros órgãos, nem determine a execução de outros atos de natureza cartorária ou sem conexão com a atividade-fim da Polícia Judiciária, sob pena de tornar ilegítimo o exercício do poder requisitório, reiterando-se que as diligências eventualmente requisitadas devem ser imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.
Escolha uma opção:
F, V, V.
V, V, V.
V, V, F.
V, F, F.
V, F,V.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: F, V, V.
Questão 3
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
De acordo com o estudo, analise a afirmativa a seguir.
Uma vez definidos os investigados envolvidos – inclusive familiares e pessoas interpostas – e identificado a quantidade da incompatibilidade patrimonial possivelmente vinda de ações ilícitas, direta ou indiretamente da prática habitual, ou não, de infração penal, é apropriado que se solicitem medidas assecuratórias que bloqueiem os ativos do investigado. Essa ação deve ocorre somente depois do cumprimento de eventuais mandados de busca e apreensão e de prisão. Ou seja, somente após o indiciamento do acusado.
Assinale a alternativa que julga corretamente o trecho apresentado.
Escolha uma opção:
Verdadeiro.
Falso.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Falso.
Questão 4
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
De acordo com o estudo, analise a afirmativa a seguir.
O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existente em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.
Assinale a alternativa que julga corretamente o trecho apresentado.
Escolha uma opção:
Falso.
Verdadeiro.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Verdadeiro.
Questão 5
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
De acordo com o estudo, analise a afirmativa a seguir.
Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, e dá outras providências.
Assinale a alternativa que julga corretamente o conceito apresentado.
Escolha uma opção:
Lei 9.713/1998.
Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias.
Convenção Internacional para Supressão do Financiamento do Terrorismo.
Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes.
Lei 9.613/1998.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Lei 9.613/1998.
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Questão 1
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
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Texto da questão
Analise a afirmativa a seguir, de acordo com nosso estudo.
Consiste em unidade de análise de dados ou de inteligência, sobretudo de execução de polícia judiciária e persecução penal, no combate da lavagem de dinheiro. Oferecem relatórios de compreensão da dinâmica e dos quantitativos a partir dos elementos disponíveis e das quebras de sigilo bancário, fiscal e outras técnicas.
O trecho acima se refere ao:
Escolha uma opção:
COAF.
LAB-LD.
GAFI.
BACENJUD.
SIMBA.
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A resposta correta é: LAB-LD.
Questão 2
Não respondido
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Texto da questão
Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta entre verdadeiras e falsas, conforme estudado neste curso.
I - A geração de um caso no LAB-LD, geralmente, implica prévia demanda ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), por meio do Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C)e da predefinição dos investigados e do período considerado.
II - Nos casos de lavagem de dinheiro, em razão da complexidade das investigações e do sucesso que se almeja alcançar, sugere-se demandar o LAB-LD, por se tratar de unidade que possui competência para análise de massa de dados e grande volume de informações típicas do crime de branqueamento de capitais.
III - O acionamento do LAB-LD não precisa estar acompanhado de portaria do inquérito policial e das principais peças de informação.
Escolha uma opção:
F, V, V.
V, F ,F.
V, V, V.
V, F, V.
V, V, F.
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A resposta correta é: V, V, F.
Questão 3
Não respondido
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Texto da questão
Quando houver testemunhas, investigados, bens, direitos ou valores situados no estrangeiro em contexto em que a infração penal antecedente e a apuração da lavagem de dinheiro sejam de competência da justiça estadual, deve-se:
Escolha uma opção:
Proceder com os pedidos de carta rogatória para o país no estrangeiro.
Proceder com a cooperação jurídica internacional, seja na modalidade cooperação direta para obtenção de dados cadastrais e movimentações suspeitas no estrangeiro, seja na modalidade auxílio direto para oitivas e efetivação de medidas judiciais como quebras de sigilo e restrição de bens.
Proceder com a remessa parcial da investigação para a justiça federal apurar os aspectos concernentes apenas ao ocorrido no estrangeiro.
Proceder com a remessa dos autos e da investigação para a justiça federal por se tratar de contexto internacional (estrangeiro).
Proceder com a cooperação jurídica internacional na modalidade carta rogatória, percorrendo as vias diplomáticas e Cortes de Justiça em busca do executor da decisão judicial proferida no Brasil.
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A resposta correta é: Proceder com a cooperação jurídica internacional, seja na modalidade cooperação direta para obtenção de dados cadastrais e movimentações suspeitas no estrangeiro, seja na modalidade auxílio direto para oitivas e efetivação de medidas judiciais como quebras de sigilo e restrição de bens.
Questão 4
Não respondido
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Texto da questão
Segundo o estudo do curso, uma vez apresentado o relatório do inquérito policial pelo delegado de polícia, é possível que ocorra a seguinte situação:
Escolha uma opção:
Decretação da prisão cautelar pelo Ministério Público.
Recebimento da denúncia pelo delegado de polícia.
Oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.
Propositura do arquivamento do inquérito policial pelo juiz.
Requisição de novas diligências pelo advogado do investigado.
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A resposta correta é: Oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.
Questão 5
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Texto da questão
Sobre o crime de lavagem de dinheiro, é possível afirmar que, segundo a legislação brasileira:
Escolha uma opção:
Não é considerado crime pela lei brasileira.
Só ocorre quando tem por crime antecedente um dos crimes listados na lei.
Pode ter como crime antecedente qualquer infração penal.
Não pode ter como antecedente contravenção penal.
Só se configura com a utilização de dinheiro em espécie.
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A resposta correta é: Pode ter como crime antecedente qualquer infração penal.
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Questão 1
Não respondido
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Texto da questão
Analise a afirmativa a seguir, de acordo com nosso estudo.
Consiste em unidade de análise de dados ou de inteligência, sobretudo de execução de polícia judiciária e persecução penal, no combate da lavagem de dinheiro. Oferecem relatórios de compreensão da dinâmica e dos quantitativos a partir dos elementos disponíveis e das quebras de sigilo bancário, fiscal e outras técnicas.
O trecho acima se refere ao:
Escolha uma opção:
COAF.
GAFI.
SIMBA.
LAB-LD.
BACENJUD.
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A resposta correta é: LAB-LD.
Questão 2
Não respondido
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Texto da questão
Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta entre verdadeiras e falsas, conforme estudado neste curso.
I - A geração de um caso no LAB-LD, geralmente, implica prévia demanda ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), por meio do Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C) e da predefinição dos investigados e do período considerado.
II - Nos casos de lavagem de dinheiro, em razão da complexidade das investigações e do sucesso que se almeja alcançar, sugere-se demandar o LAB-LD, por se tratar de unidade que possui competência para análise de massa de dados e grande volume de informações típicas do crime de branqueamento de capitais.
III - O acionamento do LAB-LD não precisa estar acompanhado de portaria do inquérito policial e das principais peças de informação.
Escolha uma opção:
V, F ,F.
F, V, V.
V, F, V.
V, V, F.
V, V, V.
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A resposta correta é: V, V, F.
Questão 3
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Texto da questão
Quando houver testemunhas, investigados, bens, direitos ou valores situados no estrangeiro em contexto em que a infração penal antecedente e a apuração da lavagem de dinheiro sejam de competência da justiça estadual, deve-se:
Escolha uma opção:
Proceder com a remessa dos autos e da investigação para a justiça federal por se tratar de contexto internacional (estrangeiro).
Proceder com os pedidos de carta rogatória para o país no estrangeiro.
Proceder com a cooperação jurídica internacional, seja na modalidade cooperação direta para obtenção de dados cadastrais e movimentações suspeitas no estrangeiro, seja na modalidade auxílio direto para oitivas e efetivação de medidas judiciais como quebras de sigilo e restrição de bens.
Proceder com a remessa parcial da investigação para a justiça federal apurar os aspectos concernentes apenas ao ocorrido no estrangeiro.
Proceder com a cooperação jurídica internacional na modalidade carta rogatória, percorrendo as vias diplomáticas e Cortes de Justiça em busca do executor da decisão judicial proferida no Brasil.
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A resposta correta é: Proceder com a cooperação jurídica internacional, seja na modalidade cooperação direta para obtenção de dados cadastrais e movimentações suspeitas no estrangeiro, seja na modalidade auxílio direto para oitivas e efetivação de medidas judiciais como quebras de sigilo e restrição de bens.
Questão 4
Não respondido
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Texto da questão
Segundo o estudo do curso, uma vez apresentado o relatório do inquérito policial pelo delegado de polícia, é possível que ocorra a seguinte situação:
Escolha uma opção:
Decretação da prisão cautelar pelo Ministério Público.
Propositura do arquivamento do inquérito policial pelo juiz.
Oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.
Requisição de novas diligências pelo advogado do investigado.
Recebimento da denúncia pelo delegado de polícia.
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A resposta correta é: Oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.
Questão 5
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
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Texto da questão
Sobre o crime de lavagem de dinheiro, é possível afirmar que, segundo a legislação brasileira:
Escolha uma opção:
Só ocorre quando tem por crime antecedente um dos crimes listados na lei.
Só se configura com a utilização de dinheiro em espécie.
Pode ter como crime antecedente qualquer infração penal.
Não é considerado crime pela lei brasileira.
Não pode ter como antecedente contravenção penal.
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A resposta correta é: Pode ter como crime antecedente qualquer infração penal.
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Questão 1
Não respondido
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Texto da questão
De acordo com o estudo, analise a afirmativa a seguir.
Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilizaçãodo sistema financeiro para os ilícitos previstos; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, e dá outras providências.
Assinale a alternativa que julga corretamente o conceito apresentado.
Escolha uma opção:
Lei 9.613/1998.
Convenção Internacional para Supressão do Financiamento do Terrorismo.
Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias.
Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes.
Lei 9.713/1998.
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A resposta correta é: Lei 9.613/1998.
Questão 2
Não respondido
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Texto da questão
Esse sistema capta dados bancários em meio digital em um padrão nacionalmente estabelecido, intermediando a gestão da recepção dos dados fiscais e bursáteis (valores mobiliários e fundos de investimentos).
Conforme foi estudado, essa afirmativa se refere à qual sistema de apoio à investigação:
Escolha uma opção:
GAFI.
BACENJUD.
SIMBA.
COAF.
LAB-LD.
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A resposta correta é: SIMBA.
Questão 3
Não respondido
Vale 10,00 ponto(s).
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Texto da questão
Conforme o estudo, os Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), comumente utilizados nas investigações de lavagem de dinheiro, são produzidos pelo seguinte órgão:
Escolha uma opção:
GAFI.
COAF.
Polícia Federal.
Polícia Civil.
Banco Central.
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A resposta correta é: COAF.
Questão 4
Não respondido
Vale 10,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
De acordo com o estudo, analise a afirmativa a seguir.
O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existente em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.
Assinale a alternativa que julga corretamente o trecho apresentado.
Escolha uma opção:
Verdadeiro.
Falso.
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A resposta correta é: Verdadeiro.
Questão 5
Não respondido
Vale 10,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Conforme o que vimos no estudo, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta entre verdadeiras e falsas:
I - O indiciamento, ato exclusivo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.
II - As diligências eventualmente requisitadas pelo MP devem ter como finalidade a construção da materialidade e dos indícios de autoria relacionados aos fatos sob apuração, já que são esses os requisitos para o oferecimento da denúncia, o que impede o uso para obtenção de informações irregulares do contexto investigativo ou para instruir indiretamente procedimentos de natureza cível ou administrativa.
III - Não são permitidas requisições do MP para que a autoridade policial expeça ofícios a outros órgãos, nem determine a execução de outros atos de natureza cartorária ou sem conexão com a atividade-fim da Polícia Judiciária, sob pena de tornar ilegítimo o exercício do poder requisitório, reiterando-se que as diligências eventualmente requisitadas devem ser imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.
Escolha uma opção:
V, F,V.
V, V, F.
V, V, V.
F, V, V.
V, F, F.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: F, V, V.
Questão 6
Não respondido
Vale 10,00 ponto(s).
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Texto da questão
Considere a afirmativa a seguir.
A expressão é aplicada para denominar categorias de embarcação marítima e uma técnica de extração de petróleo em águas profundas. No caso das empresas, a expressão inicialmente foi usada apenas para indicar uma sociedade anônima implantada fora do país de origem de seus donos. Com o tempo, a expressão passou a definir uma empresa criada em um paraíso fiscal.
Assinale a alternativa que define a qual conceito pertence essa afirmativa.
Escolha uma opção:
Offshores.
Money laundering.
Trading.
Layering.
Tipping-off.
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A resposta correta é: Offshores.
Questão 7
Não respondido
Vale 10,00 ponto(s).
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Texto da questão
Segundo nosso estudo, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas apresentadas.
Por meio do _________ é possível obter o CPF e CNPJ dos investigados, acesso aos dados cadastrais da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), como foto, assinatura e endereços, e aos antecedentes criminais, de grande utilidade para se apontar a infração penal precedente à lavagem de dinheiro.
Deve-se atentar para os convênios e acessos usualmente fornecidos para os órgãos de segurança pública, a cargo dos Departamentos de Trânsito, sobretudo para confirmação de assinatura, endereços e fotografia e ainda, aqueles a cargo da Justiça Eleitoral, igualmente útil para a confirmação cadastral e de endereço, cujo acesso ao _________ já se encontra disponível pela internet.
Pesquisas em __________ também são relevantes. Para tanto, há possibilidade de realização de convênios com associações de registradores nas esferas estaduais.
O ___________ indica instituições financeiras onde os investigados possuem contas bancárias.
Escolha uma opção:
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS); SIMBA; SPC; SERASA.
SINESP; Sistema de Informações Eleitorais (SIEL); cartórios; Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS).
SINESP; SIMBA; cartórios; RIF.
SINESP; SIMBA; cartórios; Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS).
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS); SIMBA; redes sociais;  SIEL.
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A resposta correta é: SINESP; Sistema de Informações Eleitorais (SIEL); cartórios; Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS).
Questão 8
Não respondido
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Texto da questão
A Declaração de Princípios da Basileia tinha por base a atuação das instituições financeiras sob três perspectivas. Assinale a alternativa que as identifica corretamente.
Escolha uma opção:
Regulação e supervisão de instituições financeiras;  responsabilidades das autoridades de investigação e de aplicação da lei; extradição.
Avaliação mútua; coordenação e supervisão; valorização da cooperação entre as organizações envolvidas.
Identificar clientes; prevenir a atuação do banco em transações ilegítimas; assegurar a cooperação com as autoridades.
Manutenção de registros; controles internos; transparência e propriedade de pessoas jurídicas.
Avaliação de riscos; sanções financeiras específicas relativas ao terrorismo e ao financiamento do terrorismo; comunicação de operações suspeitas.
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A resposta correta é: Identificar clientes; prevenir a atuação do banco em transações ilegítimas; assegurar a cooperação com as autoridades.
Questão 9
Não respondido
Vale 10,00 ponto(s).
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Texto da questão
Em relação à atuação dos laboratórios da REDE-LAB e a produção de relatórios, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta entre verdadeiras e falsas.
I - A REDE-LAB não está inserida dentro da estrutura do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), da Secretaria Nacional de Justiça (SNJ), no Ministério da Justiça e Segurança Pública (DRCI/SNJ/MJSP), onde são definidas as ações estratégicas e de aprimoramento dos laboratórios integrantes.
II - O LAB-LD consiste em unidade de análise de dados ou de inteligência, sobretudo de execução de polícia judiciária e persecução penal, no combate à lavagem de dinheiro.
III - Os LAB-LD oferecem relatórios de compreensão da dinâmica e dos quantitativos a partir dos elementos disponíveis e das quebras de sigilo bancário, fiscal e outras técnicas, por meio de softwares, metodologia específica e equipe treinada, instalados nos diversos órgãospor meio de Acordo de Cooperação Técnica firmado com a Secretaria Nacional de Justiça.
Escolha uma opção:
F, V, V.
V, F, F.
V, F, V.
V, V, V.
V,V,F.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: F, V, V.
Questão 10
Não respondido
Vale 10,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Segundo o estudo do curso, uma vez apresentado o relatório do inquérito policial pelo delegado de polícia, é possível que ocorra a seguinte situação:
Escolha uma opção:
Recebimento da denúncia pelo delegado de polícia.
Oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.
Decretação da prisão cautelar pelo Ministério Público.
Propositura do arquivamento do inquérito policial pelo juiz.
Requisição de novas diligências pelo advogado do investigado.
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A resposta correta é: Oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.
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Questão 1
Não respondido
Vale 10,00 ponto(s).
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Texto da questão
A investigação de lavagem de dinheiro deve primar e se focar preliminarmente:
Escolha uma opção:
Na obtenção das quebras de sigilo judicial bancária e fiscal apenas, por meios físicos, além de evidenciar a simples ocorrência da infração penal antecedente e a ocorrência de todos os verbos previstos na lei, dentre a colocação, ocultação e integração.
Na obtenção das quebras de sigilo judicial telemática, bursátil e bancária apenas, demonstrando-se a prática da infração penal antecedente e a infringência da Lei 9.613/1998.
Na obtenção das quebras de sigilo judicial fiscal e bursátil apenas, por meios eletrônicos, além da comprovação da infração penal antecedente e da ocorrência de todos os verbos previstos na Lei 9.613/1998.
Na obtenção das quebras judicial bancária, fiscal e telemática, busca e apreensão, demonstrando a condenação pela prática da infração penal antecedente, buscando-se apoio do LAB-LD.
Na obtenção das quebras de sigilo judicial bancária, fiscal e bursátil por meios eletrônicos e por meio do SIMBA no caso bancário, sem prejuízo de outras como a telefônica e telemática, demonstrando-se os indícios suficientes da infração penal antecedente e a incompatibilidade patrimonial, além da assinalação da ocorrência de quaisquer dos verbos previstos na Lei 9.613/1998, dentre aqueles que se situem no campo da colocação, ou da ocultação ou da integração dos ativos provenientes da ilicitude, buscando-se apoio do LAB-LD.
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A resposta correta é: Na obtenção das quebras de sigilo judicial bancária, fiscal e bursátil por meios eletrônicos e por meio do SIMBA no caso bancário, sem prejuízo de outras como a telefônica e telemática, demonstrando-se os indícios suficientes da infração penal antecedente e a incompatibilidade patrimonial, além da assinalação da ocorrência de quaisquer dos verbos previstos na Lei 9.613/1998, dentre aqueles que se situem no campo da colocação, ou da ocultação ou da integração dos ativos provenientes da ilicitude, buscando-se apoio do LAB-LD.
Questão 2
Não respondido
Vale 10,00 ponto(s).
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Texto da questão
Considere a afirmativa a seguir.
Criada em 2003, no âmbito do Ministério da Justiça, é responsável pela elaboração de anteprojetos de leis, ações e medidas administrativas, propostas para o país no campo do combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à corrupção, e também pela Ação 11/2018, que trouxe em seu bojo uma série de medidas de estruturação das polícias civis no tocante à repressão qualificada ao crime de lavagem de dinheiro.
Assinale a alternativa que define a qual conceito pertence esta afirmativa.
Escolha uma opção:
Conselho de Controle da Atividade Financeira – COAF.
Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA).
Fórum intergovernamental conhecido como FATF-GAFI.
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica (DRCJ).
Comitê da Basiléia ou Basel Commite e o Banking Supervision (BCBS).
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A resposta correta é: Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA).
Questão 3
Não respondido
Vale 10,00 ponto(s).
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Texto da questão
A etapa em que os recursos retornam com aparência lícita às mãos dos criminosos, assumindo a forma de investimentos ou empréstimos externos, lucros de empresas regulares, aquisição de bens, doações e outros, denomina-se:
Escolha uma opção:
Reintegração.
Efetivação.
Colocação.
Integração.
Ocultação.
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A resposta correta é: Integração.
Questão 4
Não respondido
Vale 10,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
De acordo com o estudo, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta entre verdadeiras e falsas.
I - O indiciamento consiste em um dos principais atos da investigação criminal no inquérito policial.
II - Via de regra, o indiciamento ocorre no início do procedimento investigatório, ao se considerar encerrada a fase de coleta de elementos probatórios do crime, sendo possível concluir-se pela autoria de determinado crime.
III - O indiciamento não funciona como uma das etapas da formação da culpa na busca penal, quando os elementos constantes no inquérito policial permitem ao delegado formar sua convicção de autoria e materialidade na investigação criminal, no processo de filtragem apontado por Lopes Jr. (2012).
Escolha uma opção:
V, F, V.
F, V, V.
V, V, F.
V, F, F.
F, F, F.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: V, F, F.
Questão 5
Não respondido
Vale 10,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Conforme o que vimos no estudo, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta entre verdadeiras e falsas:
I - O indiciamento, ato exclusivo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.
II - As diligências eventualmente requisitadas pelo MP devem ter como finalidade a construção da materialidade e dos indícios de autoria relacionados aos fatos sob apuração, já que são esses os requisitos para o oferecimento da denúncia, o que impede o uso para obtenção de informações irregulares do contexto investigativo ou para instruir indiretamente procedimentos de natureza cível ou administrativa.
III - Não são permitidas requisições do MP para que a autoridade policial expeça ofícios a outros órgãos, nem determine a execução de outros atos de natureza cartorária ou sem conexão com a atividade-fim da Polícia Judiciária, sob pena de tornar ilegítimo o exercício do poder requisitório, reiterando-se que as diligências eventualmente requisitadas devem ser imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.
Escolha uma opção:
V, V, F.
F, V, V.
V, F, F.
V, F,V.
V, V, V.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: F, V, V.
Questão 6
Não respondido
Vale 10,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Conforme o estudo, os Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), comumente utilizados nas investigações de lavagem de dinheiro, são produzidos pelo seguinte órgão:
Escolha uma opção:
Polícia Federal.
Polícia Civil.
COAF.
Banco Central.
GAFI.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: COAF.
Questão 7
Não respondido
Vale 10,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Segundo nosso estudo, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas apresentadas.
Por meio do _________ é possível obter o CPF e CNPJ dos investigados, acesso aos dados cadastrais da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), como foto, assinatura e endereços, e aos antecedentes criminais, de grande utilidade para se apontar a infração penal precedente à lavagem de dinheiro.
Deve-se atentar para os convênios e acessos usualmente fornecidos para os órgãos de segurança pública, a cargo dos Departamentos de Trânsito, sobretudo para confirmação de assinatura, endereços e fotografia e ainda, aqueles a cargo da Justiça Eleitoral, igualmente útil paraa confirmação cadastral e de endereço, cujo acesso ao _________ já se encontra disponível pela internet.
Pesquisas em __________ também são relevantes. Para tanto, há possibilidade de realização de convênios com associações de registradores nas esferas estaduais.
O ___________ indica instituições financeiras onde os investigados possuem contas bancárias.
Escolha uma opção:
SINESP; SIMBA; cartórios; RIF.
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS); SIMBA; redes sociais;  SIEL.
SINESP; Sistema de Informações Eleitorais (SIEL); cartórios; Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS).
SINESP; SIMBA; cartórios; Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS).
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS); SIMBA; SPC; SERASA.
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A resposta correta é: SINESP; Sistema de Informações Eleitorais (SIEL); cartórios; Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS).
Questão 8
Não respondido
Vale 10,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
De acordo com o estudo, analise a afirmativa a seguir.
O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existente em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.
Assinale a alternativa que julga corretamente o trecho apresentado.
Escolha uma opção:
Falso.
Verdadeiro.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Verdadeiro.
Questão 9
Não respondido
Vale 10,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Esse sistema capta dados bancários em meio digital em um padrão nacionalmente estabelecido, intermediando a gestão da recepção dos dados fiscais e bursáteis (valores mobiliários e fundos de investimentos).
Conforme foi estudado, essa afirmativa se refere à qual sistema de apoio à investigação:
Escolha uma opção:
COAF.
BACENJUD.
SIMBA.
GAFI.
LAB-LD.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: SIMBA.
Questão 10
Não respondido
Vale 10,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
De acordo com o estudo, analise a afirmativa a seguir.
Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, e dá outras providências.
Assinale a alternativa que julga corretamente o conceito apresentado.
Escolha uma opção:
Lei 9.613/1998.
Convenção Internacional para Supressão do Financiamento do Terrorismo.
Lei 9.713/1998.
Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias.
Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Lei 9.613/1998.
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