Lavagem de dinheiro

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<p>LAVAGEM DE DINHEIRO</p><p>GABARITADO</p><p>LISTA DE QUESTÕES</p><p>1. (CESGRANRIO – BB – 2012)</p><p>A lavagem de dinheiro é uma das ações realizadas para tentar tornar lícito um dinheiro</p><p>proveniente de atividades ilícitas.</p><p>Para ajudar na prevenção e combate a esse tipo de crime, a Lei nº 9.613/1998, dentre outras</p><p>ações, determina que as instituições financeiras devem</p><p>a) identificar seus clientes e manter o cadastro atualizado.</p><p>b) identificar as cédulas de dinheiro, mantendo seu registro atualizado.</p><p>c) instalar portas eletrônicas com detector de metais.</p><p>d) instalar câmeras nos caixas eletrônicos.</p><p>e) proibir o uso de telefone celular nas agências bancárias.</p><p>2. (CESGRANRIO – BB – 2010)</p><p>A Lei no 9.613, de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de</p><p>bens, determina que as instituições financeiras adotem alguns mecanismos de prevenção.</p><p>Dentre esses mecanismos, as instituições financeiras deverão</p><p>a) instalar equipamentos de detecção de metais na entrada dos estabelecimentos onde</p><p>acontecem as transações financeiras.</p><p>b) verificar se os seus clientes são pessoas politicamente expostas, impedindo qualquer</p><p>tipo de transação financeira, caso haja a positivação dessa consulta.</p><p>c) identificar seus clientes e manter seus cadastros atualizados nos termos de instruções</p><p>emanadas pelas autoridades competentes.</p><p>d) comunicar previamente aos clientes suspeitos de lavagem de dinheiro as possíveis</p><p>sanções que estes sofrerão, caso continuem com a prática criminosa.</p><p>e) registrar as operações suspeitas em um sistema apropriado e enviar para a polícia civil</p><p>a lista dos possíveis criminosos, com a descrição das operações realizadas.</p><p>3. (CESGRANRIO – BB – 2015)</p><p>Sr. X é cidadão brasileiro, possuindo bens, direitos e obrigações no Brasil, bem como atividades</p><p>negociais no exterior. Por força de suas atividades empresariais, ele possui um cartão de crédito</p><p>ilimitado, com validação fora do país, emitido por instituição financeira transnacional com</p><p>autorização para atuar no país. Em determinado momento, as sociedades empresariais das</p><p>quais participa não atingem as suas metas, gerando prejuízos. Apesar disso, o nível dos seus</p><p>gastos e transferências externos aumenta, o que gera comunicação preventiva aos órgãos de</p><p>controle.</p><p>Nos termos da Lei nº 9.613/1998, a comunicação em resposta à requisição do órgão</p><p>competente ocorrerá por meio da</p><p>a) seção de auditoria</p><p>b) gerência especial</p><p>c) área de inteligência</p><p>d) responsável financeira</p><p>e) matriz no Brasil.</p><p>4. (CESGRANRIO – BB – 2015)</p><p>O combate à lavagem de dinheiro tem se disseminado no mundo, tendo o rápido</p><p>desenvolvimento de sofisticadas organizações criminosas que utilizam o sistema financeiro</p><p>para legitimar as suas atuações originariamente ilícitas.</p><p>De acordo com a Lei Federal n° 9.613/1998, o crime de lavagem, atualmente, caracteriza-se,</p><p>entre outras ações, por ocultar valores decorrentes de atos consubstanciados como</p><p>a) infrações administrativas</p><p>b) infrações penais</p><p>c) multas mobiliárias</p><p>d) sanções do Banco Central</p><p>e) ilícitos civis.</p><p>5. (IADES – BRB – 2019)</p><p>A Lei nº 9.613/1998 estabeleceu uma série de obrigações de controle a pessoas físicas e</p><p>jurídicas para prevenir o crime de lavagem de dinheiro (pessoas obrigadas), as quais dizem</p><p>respeito, em linhas gerais, aos deveres de identificação de clientes, à manutenção de registros</p><p>e à comunicação de atividades suspeitas. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.</p><p>a) As “pessoas obrigadas” deverão comunicar ao COAF, abstendo-se de dar ciência de tal</p><p>ato a qualquer pessoa, inclusive àquela à qual se refira a informação, no prazo de 24 horas, das</p><p>operações que possam constituir-se em sérios indícios dos crimes de lavagem de dinheiro.</p><p>b) A omissão no cumprimento dos deveres de identificação de clientes, manutenção de</p><p>registros e comunicação de atividades suspeitas gerará efeitos exclusivamente na esfera</p><p>criminal por se tratar de um crime omissivo impróprio, alcançando somente a pessoa física.</p><p>c) Ficam excluídos deveres de identificação de clientes, manutenção de registros e</p><p>comunicação de atividades suspeitas às administradoras de cartões de credenciamento ou</p><p>cartões de crédito, bem como às administradoras de consórcios para aquisição de bens ou</p><p>serviços.</p><p>d) Ficam dispensadas do dever de comunicação as pessoas físicas e jurídicas que prestem,</p><p>mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria,</p><p>aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, em operações de compra e venda de</p><p>imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais ou participações societárias de qualquer</p><p>natureza.</p><p>e) É vedado ao COAF comunicar às autoridades competentes para a instauração dos</p><p>procedimentos cabíveis, mesmo que conclua pela existência de fundados indícios da prática</p><p>de crime ou qualquer ilícito previsto na Lei nº</p><p>9.613/1998, por força das limitações inerentes ao sigilo bancário.</p><p>6. (FUNDATEC – BRDE – 2017)</p><p>Tem a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as</p><p>ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na Lei nº 9.613, sem prejuízo da</p><p>competência de outros órgãos e entidades.</p><p>A que órgão a descrição acima se refere?</p><p>a) Secretaria da Receita Federal do Brasil.</p><p>b) Banco Central do Brasil.</p><p>c) Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).</p><p>d) Ministério da Justiça.</p><p>e) Controladoria-Geral da União.</p><p>7. (AOCP – AGEPEN PA – 2018)</p><p>De acordo com o que dispõe a Lei nº 9.613/1998, a multa pecuniária aplicável às pessoas</p><p>referidas no seu art. 9º, bem como aos administradores das pessoas jurídicas, que deixem de</p><p>cumprir as obrigações previstas nos arts. 10 e 11 da mesma Lei, não poderá ser superior</p><p>a) ao valor da operação.</p><p>b) ao lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação.</p><p>c) ao valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).</p><p>d) ao triplo do valor da operação.</p><p>e) a cinco vezes o valor do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização</p><p>da operação.</p><p>8. (IBADE – PC AC – 2017)</p><p>A fase da lavagem de capitais, de acordo com as definições do COAF, em que são realizados</p><p>diversos negócios e movimentações financeiras, a fim de impedir o rastreamento e encobrir a</p><p>origem ilícita dos valores é denominada pela doutrina de:</p><p>a) ocultação.</p><p>b) colocação</p><p>d) destinação</p><p>d) evaporação</p><p>e) integração.</p><p>9. (CESPE – TJ PI – 2013)</p><p>A realização de operações que revelem indícios dos crimes previstos na Lei de Lavagem de</p><p>Dinheiro deve ser comunicada pelos cartórios de registro público ao Conselho de Controle de</p><p>Atividades Financeiras</p><p>a) no prazo de quarenta e oito horas, sendo desnecessário dar ciência de tal ato a qualquer</p><p>pessoa, inclusive àquela a que se refira a informação.</p><p>b) no prazo de dez dias, devendo-se dar ciência de tal ato à pessoa a que se refira a informação.</p><p>c) no prazo de vinte e quatro horas, sendo desnecessário dar ciência de tal ato a qualquer pessoa,</p><p>inclusive àquela a que se refira a informação.</p><p>d) no prazo de dez dias, sendo desnecessário dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive</p><p>àquela a que se refira a informação.</p><p>e) no prazo de vinte e quatro horas, devendo-se dar ciência de tal ato à pessoa a que se refira a</p><p>informação.</p><p>10. (ESAF – CGU – 2004)</p><p>Órgão do Poder Executivo Federal que exerce o poder de polícia administrativa,</p><p>especificamente, quanto às atividades ilícitas em geral, previstas na Lei nº 9.613/98 como</p><p>sendo relacionadas com a "Lavagem de Dinheiro", disciplinando procedimentos, aplicando</p><p>penalidades e identificando as ocorrências suspeitas de incidirem nesse tipo de ilicitude, é</p><p>a) a Comissão de Valores Mobiliários.</p><p>b) a Secretaria de Direitos Econômicos do Ministério da Justiça.</p><p>c) o Conselho Monetário Nacional.</p><p>d) o Conselho de Atividades Financeiras.</p><p>e) o Banco</p><p>Central do Brasil.</p><p>11. (IADES – BRB – 2019)</p><p>No que concerne ao crime de lavagem de dinheiro, assinale a alternativa correta.</p><p>a) O Brasil admite apenas a “autolavagem”, ou seja, somente pode praticar o crime de lavagem</p><p>de dinheiro quem também é autor da infração penal antecedente.</p><p>b) O crime de lavagem de dinheiro não admite tentativa.</p><p>c) O delito de lavagem de dinheiro admite qualquer infração penal como seu antecedente,</p><p>inclusive as contravenções penais.</p><p>d) O processo e o julgamento do delito de lavagem ficam suspensos até que a infração</p><p>antecedente seja julgada definitivamente.</p><p>e) O crime de lavagem de dinheiro será sempre processado perante a Justiça Federal.</p><p>12. (AOCP – AGEPEN/PA – 2018)</p><p>Segundo a Lei nº 9.613/1998, havendo indícios do cometimento de infração penal, poderão</p><p>ser decretadas medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado.</p><p>Nesse sentido, a alienação antecipada para preservação de valor de bens sob constrição será</p><p>decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou por solicitação da parte</p><p>interessada, mediante petição autônoma, que será autuada em apartado e cujos autos terão</p><p>tramitação em separado em relação ao processo principal. Assinale a alternativa correta acerca</p><p>da referida alienação antecipada.</p><p>a) O requerimento de alienação deverá conter a relação dos bens que se pretende</p><p>assegurar, com a descrição breve de cada um deles, resguardando-se as informações sobre</p><p>quem os detém e lacração do local onde se encontram.</p><p>b) O juiz determinará a avaliação dos bens, nos autos principais, e intimará o Ministério</p><p>Público e os advogados de defesa do investigado ou acusado.</p><p>c) Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por</p><p>despacho, homologará o valor atribuído aos bens e determinará que sejam alienados em leilão</p><p>ou pregão, preferencialmente presencial, por valor não inferior a 60% (sessenta por cento) da</p><p>avaliação.</p><p>d) Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por</p><p>sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará que sejam alienados,</p><p>obrigatoriamente em pregão eletrônico, por valor não inferior a 70% (setenta por cento) da</p><p>avaliação.</p><p>e) Proceder-se-á à alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que</p><p>estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver</p><p>dificuldade para sua manutenção.</p><p>13. (AOCP – AGEPEN/PA – 2018)</p><p>Segundo dispõe a Lei nº 9.613/1998, que trata dos crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação</p><p>de bens, direitos e valores, o processo e julgamento dos crimes nela previstos</p><p>a) obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão,</p><p>da competência do juiz singular.</p><p>b) dependem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, salvo as praticados</p><p>em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos na Legislação específica</p><p>a decisão sobre a unidade de processo e julgamento.</p><p>c) são de Competência da Justiça Estadual.</p><p>d) independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que</p><p>praticadas em outro país, cabendo nesse caso ao Plenário do Supremo Tribunal Federal a</p><p>decisão sobre a unidade de processo e julgamento.</p><p>e) obedecem às disposições relativas ao procedimento especial dos crimes hediondos, da</p><p>competência do juiz singular.</p><p>14. (AOCP – AGEPEN/PA – 2018)</p><p>Um dos efeitos previstos na Lei nº 9.613/1998, para a condenação por crimes de “lavagem” ou</p><p>ocultação de bens, direitos e valores, é a interdição do exercício de cargo ou função pública</p><p>de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência</p><p>das pessoas jurídicas referidas no art. 9º. Assinale a alternativa que apresenta, de forma correta,</p><p>o prazo máximo para essa interdição.</p><p>a) 5 (cinco) anos.</p><p>b) O triplo do prazo da pena privativa de liberdade.</p><p>c) A metade do prazo da pena privativa de liberdade.</p><p>d) 2 (dois) anos.</p><p>e) O dobro do prazo da pena privativa de liberdade.</p><p>15. (AOCP – AGEPEN/PA – 2018)</p><p>De acordo com as disposições contidas na Lei nº 9.613/1998, a pena base para os crimes de</p><p>“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores é de</p><p>a) reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.</p><p>b) reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.</p><p>c) detenção, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos, e multa.</p><p>d) reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, ou multa</p><p>e) detenção, de 3 (três) a 10 (dez) anos, ou multa.</p><p>16. (VUNESP – PGM de Ribeirão Preto/SP – 2019)</p><p>Quanto à Lei n° 9.613/98 (Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), assinale a</p><p>alternativa correta.</p><p>a) O Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF não pode aplicar penas</p><p>administrativas.</p><p>b) Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado, sem prejuízo de remuneração</p><p>e demais direitos previstos em lei.</p><p>c) No processo por crime de lavagem, caso o acusado seja citado por edital, o prazo prescricional</p><p>permanecerá suspenso, mas não o processo.</p><p>d) Por expressa previsão legal, o crime tentado é punido da mesma forma que o crime</p><p>consumado.</p><p>e) Nos crimes de lavagem não há previsão legal para substituição de penas privativas de</p><p>liberdade por penas restritivas de direitos.</p><p>17. (VUNESP – Câmara de Nova Odessa/SP – 2018)</p><p>Nos termos da Lei no 12.683/12, que alterou a Lei n° 9.613/98, é correto afirmar que em caso</p><p>de indiciamento de servidor público,</p><p>a) este será afastado, sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o</p><p>juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno.</p><p>b) não haverá afastamento, tampouco prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em</p><p>lei.</p><p>c) haverá afastamento, com prejuízo de trinta por cento em sua remuneração, até que o juiz</p><p>competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno.</p><p>d) haverá afastamento, com prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que</p><p>o juiz competente autorize o seu retorno.</p><p>e) este não será afastado, mas terá reduzida em dez por cento sua remuneração, sem prejuízo</p><p>dos demais direitos previstos em lei, até apreciação pelo juiz competente.</p><p>18. (VUNESP – PauliPrev – 2018)</p><p>Tendo em conta a Lei no 9.613/98, com as alterações da Lei no 12.683/12, é correto afirmar</p><p>que</p><p>a) não há previsão de lavagem de dinheiro na modalidade culposa.</p><p>b) a ocultação de bens, direitos ou valores provenientes de contravenção penal não pode ensejar</p><p>crime de lavagem de dinheiro.</p><p>c) não há previsão de lavagem de dinheiro na modalidade tentada.</p><p>d) o ordenamento pátrio adotou a legislação de segunda geração, já que apenas um rol fechado</p><p>de infração penal antecedente pode ensejar crime de lavagem de dinheiro.</p><p>e) haverá aumento de pena se o crime de lavagem de dinheiro for cometido por intermédio de</p><p>associação criminosa.</p><p>19. (VUNESP – Câmara de Barretos – 2017)</p><p>Sobre o processo e julgamento dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores</p><p>previsto na Lei n°</p><p>9.613/98, alterada pela Lei n° 12.683/12, assinale a alternativa correta.</p><p>a) Caso o réu seja citado por edital, não compareça e não nomeie advogado, o processo</p><p>será suspenso, assim como o prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção</p><p>antecipada de provas consideradas urgentes.</p><p>b) O processo e julgamento dos crimes a que se refere a Lei depende do processo e</p><p>julgamento dos crimes antecedentes, especialmente quando praticados em outro país, sendo</p><p>defesa a unidade de processo e julgamento.</p><p>c) Não se afigura possível a decretação antecipada de medidas assecuratórias referentes</p><p>a bens, direitos ou valores do investigado.</p><p>d) Ainda que a execução imediata de medida assecuratória decretada possa comprometer</p><p>as investigações, é defesa a suspensão pelo magistrado.</p><p>e) A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração</p><p>penal</p><p>antecedente, sendo puníveis os fatos previstos na Lei, ainda que desconhecido ou isento de</p><p>pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente.</p><p>20. (VUNESP – TJ/SP – 2013)</p><p>Nos termos da Lei n.º 9.613/1998, a qual versa sobre delitos de lavagem ou ocultação de bens,</p><p>direitos e valores, confi- gura crime ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização,</p><p>disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou</p><p>indiretamente, de.</p><p>a) qualquer infração penal.</p><p>b) terrorismo e de seu financiamento, somente</p><p>c) contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção, somente.</p><p>d) crime praticado por organizações criminosas, somente.</p><p>e) tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins, somente.</p><p>21. (CESPE – CGE/CE – 2019)</p><p>Acerca do crime de lavagem de dinheiro — previsto na Lei n.º 9.613/1998 —, assinale a opção</p><p>correta, de acordo com a legislação de regência e o atual entendimento do STF.</p><p>a) O conceito de infração penal anterior apresentado na Lei n.º 9.613/1998 é restrito: ele</p><p>exclui os crimes de menor potencial ofensivo.</p><p>b) Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, é indispensável que a</p><p>organização criminosa tenha concorrido, de qualquer modo, para a prática da infração penal</p><p>anterior.</p><p>c) O crime de lavagem de dinheiro é crime material: a ocultação de valores provenientes</p><p>de infração penal anterior só produz resultado depois de esses valores serem introduzidos no</p><p>sistema financeiro pela organização criminosa.</p><p>d) O crime de lavagem de dinheiro é crime plurissubjetivo: fica configurado quando a</p><p>operação de ocultar bens ou valores provenientes de infração penal anterior for realizada</p><p>especificamente por organização criminosa.</p><p>e) O crime de lavagem de dinheiro será crime permanente se for praticado na modalidade</p><p>de ocultar os valores provenientes de infração penal anterior, estendendo-se a sua execução</p><p>até que os objetos materiais da lavagem se tornem conhecidos.</p><p>22. (VUNESP – Câmara de Barretos – 2017)</p><p>Sobre o processo e julgamento dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores</p><p>previsto na Lei n°</p><p>9.613/98, alterada pela Lei n° 12.683/12, assinale a alternativa correta.</p><p>a) Caso o réu seja citado por edital, não compareça e não nomeie advogado, o processo</p><p>será suspenso, assim como o prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção</p><p>antecipada de provas consideradas urgentes.</p><p>b) O processo e julgamento dos crimes a que se refere a Lei depende do processo e</p><p>julgamento dos crimes antecedentes, especialmente quando praticados em outro país, sendo</p><p>defesa a unidade de processo e julgamento.</p><p>c) Não se afigura possível a decretação antecipada de medidas assecuratórias referentes</p><p>a bens, direitos ou valores do investigado.</p><p>d) Ainda que a execução imediata de medida assecuratória decretada possa comprometer</p><p>as investigações, é defesa a suspensão pelo magistrado.</p><p>e) A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal</p><p>antecedente, sendo puníveis os fatos previstos na Lei, ainda que desconhecido ou isento de</p><p>pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente.</p><p>23. (VUNESP – TJ/SP – 2013)</p><p>Nos termos da Lei n.º 9.613/1998, a qual versa sobre delitos de lavagem ou ocultação de bens,</p><p>direitos e valores, confi- gura crime ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização,</p><p>disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou</p><p>indiretamente, de.</p><p>a) qualquer infração penal.</p><p>b) terrorismo e de seu financiamento, somente</p><p>c) contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção, somente.</p><p>d) crime praticado por organizações criminosas, somente.</p><p>e) tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins, somente.</p><p>24. (FCC – TRF4 – 2019)</p><p>Xisto está sendo processado por crime de lavagem de dinheiro, pois ocultou valores em</p><p>espécie recebidos ilicitamente de empresa pública federal. No curso do processo, Xisto,</p><p>assistido por seu advogado, resolve colaborar espontaneamente com as autoridades,</p><p>prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos</p><p>autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime.</p><p>Na hipótese em questão, nos termos preconizados pela legislação específica sobre o tema (Lei</p><p>no 9.613/1998), no caso de condenação,</p><p>a) a pena de Xisto poderá ser reduzida em até um sexto e ser cumprida em regime aberto</p><p>ou semiaberto, sendo vedado ao Magistrado deixar de aplicá-la.</p><p>b) a pena de Xisto poderá ser reduzida até a metade e ser cumprida em regime aberto ou</p><p>semiaberto, vedada a substituição por pena restritiva de direitos.</p><p>c) a pena de Xisto poderá ser reduzida em até um terço e ser cumprida em regime</p><p>semiaberto, vedado o regime aberto, facultando-se ao juiz substituí-la, a qualquer tempo, por</p><p>pena restritiva de direitos.</p><p>d) não será possível a redução da pena privativa de liberdade, mas o Magistrado poderá</p><p>determinar o seu cumprimento em regime aberto ou semiaberto, e a substituição por pena</p><p>restritiva de direitos a qualquer tempo.</p><p>e) a pena de Xisto poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime</p><p>aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer</p><p>tempo, por pena restritiva de direitos.</p><p>25. (FCC – SEFAZ/PE – 2015 - Adaptada)</p><p>Em relação à delação premiada, a Lei dos Crimes de Lavagem de Dinheiro definiu que</p><p>a) a substituição da pena pode ser feita mesmo após a prolação da sentença.</p><p>b) a redução da pena poderá ser efetivada no patamar de um terço a quatro quintos.</p><p>c) a pena fixada em regime inicial fechado não pode ser substituída.</p><p>d) o magistrado não pode deixar de aplicar a pena, diante da natureza do crime.</p><p>26. (FCC – Banco do Brasil – 2012)</p><p>O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou</p><p>financeiras que buscam a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou</p><p>permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita e que se desenvolvem por meio de</p><p>um processo dinâmico que envolve, teoricamente, três fases independentes:</p><p>a) cobrança, conversão e destinação.</p><p>b) colocação, ocultação e integração.</p><p>c) contratação, registro e utilização.</p><p>d) exportação, tributação e distribuição.</p><p>e) aplicação, valorização e resgate..</p><p>27. (FCC – TCE/GO – 2009)</p><p>Constitui crime de “Lavagem” ou Ocultação de Bens e Valores o fato de alguém ocultar ou</p><p>dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens,</p><p>direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Esse delito</p><p>a) pode ser reconhecido com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente.</p><p>b) depende do prévio julgamento da infração penal antecedente.</p><p>c) só é punível se houver consumação, não se admitindo a forma tentada.</p><p>d) não é punível se desconhecido o autor da infração penal antecedente.</p><p>e) só depende do prévio julgamento da infração penal antecedente, se cometido fora do país.</p><p>Gabarito</p><p>1. A</p><p>2. C</p><p>3. E</p><p>4. B</p><p>5. A</p><p>6. C</p><p>7. C</p><p>8. A</p><p>9. C</p><p>10. D</p><p>11. C</p><p>12. E</p><p>13. A</p><p>14. E</p><p>15. B</p><p>16. B</p><p>17. A</p><p>18. A</p><p>19. E</p><p>20. A</p><p>21. E</p><p>22. E</p><p>23. A</p><p>24. E</p><p>25. A</p><p>26. B</p><p>27. A</p>