SIMULADO5 - Comportamentos Éticos e Compliance para CAIXA - 2024

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1001) 
Comportamentos Éticos e Compliance para CAIXA - 2024
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Ordenação: Por Matéria e Assunto (data)
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FGV - JS (TJ ES)/TJ ES/2023
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
No tocante à competência no direito processual penal, de acordo com a doutrina e a
jurisprudência dominantes, é correto afirmar que:
a) será competente o juízo estadual do local onde foi realizada a última remessa de dinheiro ilícita ao
exterior no crime de evasão de divisas;
b) haverá unidade de processo e julgamento quando houver conexão entre crimes de competência
da jurisdição comum e da Justiça militar;
c) será competente o juízo federal para o crime de lavagem de dinheiro quando o crime antecedente
for da competência da Justiça federal;
d) haverá unidade de processo e julgamento quando houver conexão entre crimes de competência
da jurisdição comum e do juízo de menores;
e) será competente o juízo federal para julgar promotor de Justiça acusado da prática de crimes
comuns que ofendam o interesse da União.
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1002) 
1003) 
Com. Exam. (MPE SP) - PJ (MPE SP)/MPE SP/2023
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Em relação à Lei no 9.613/98, que prevê as condutas que caracterizam o crime de lavagem de
dinheiro, com as alterações trazidas pela Lei no 12.683/12, assinale a afirmação correta.
a) A pena pelo crime de lavagem de dinheiro será aumentada de um a dois terços, se os crimes
forem cometidos de forma reiterada, por intermédio de organização criminosa armada ou por meio da
utilização de ativo virtual.
b) A possibilidade de redução da pena, nos crimes da Lei no 9.613/1998, condiciona-se à
colaboração espontânea do partícipe com os autores, sendo vedado idêntico benefício ao coautor.
c) O reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva referente à
infração penal antecedente não implica atipicidade do delito de lavagem.
d) As condutas de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação
ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal,
tipificadas na Lei no 9.613/98, são crimes próprios, já que a lei exige especial qualidade dos sujeitos
ativos.
e) A exemplo do que ocorre em outros países, a legislação brasileira não admite imputar à mesma
pessoa a responsabilidade pela lavagem de dinheiro e pela infração antecedente, caso tenha
concorrido para ambas.
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UNITINS - Ana (FOMENTO TO)/FOMENTO TO/Avaliação/2023
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
A prevenção e a repressão de atividades ilícitas no âmbito do sistema financeiro nacional
dependem de uma efetiva troca de informações e da integração entre várias instituições. Nesse contexto,
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1004) 
o órgão criado no âmbito do Ministério da Fazenda, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas
administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na
Lei nº 9.613/1998, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades, é
a) o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).
b) o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
c) o Banco Central do Brasil (BACEN).
d) o Ministério Público Federal (MPF).
e) a Polícia Federal (PF).
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Legalle - AnaDP (DPE PA)/DPE PA/Administração/2023
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Analise as assertivas e julgue V, para as verdadeiras, ou F, para as falsas, tendo em vista as
disposições da Lei nº 9.613/1998 (Lei dos crimes de lavagem de dinheiro).
 
( ) Constitui crime ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação
ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
 
( ) Para a apuração dos crimes de lavagem de dinheiro, admite-se a utilização da ação controlada e
da infiltração de agentes.
 
( ) Um dos efeitos da condenação é a perda de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta
ou indiretamente, à prática dos crimes dessa natureza em favor dos Estados, nos casos de
competência da Justiça Estadual.
 
Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?
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1005) 
a) V, V, V.
b) F, F, F.
c) V, F, V.
d) F, V, F.
e) V, F, F.
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FUNDATEC - Ana Proj (BRDE)/BRDE/Direito/2023
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Conforme preconizado pela Lei nº 9.613/1998 (Lavagem e Ocultação de Bens, Direitos e Valores),
assinale a alternativa correta.
a) É da competência da Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de lavagem e ocultação
de bens, direitos e valores, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça
Federal, haja vista a independência das instâncias.
b) O processo e julgamento do delito de lavagem de capitais depende do processo e julgamento da
infração penal antecedente, em qualquer hipótese.
c) O processo e julgamento do delito de lavagem de capitais depende do processo e julgamento da
infração penal antecedente apenas quando praticada em outro país.
d) A denúncia dispensa instrução quanto à existência da infração penal antecedente.
e) A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso, exclusivamente, aos dados cadastrais do
investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de
autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições
financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito.
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1006) 
1007) 
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CESGRANRIO - CNAI (CFC)/CFC/BCB/2023
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Em relação à comunicação de operações financeiras suspeitas e que podem se constituir em
indícios do crime de lavagem de dinheiro, conforme preconiza a Lei nº 9.613, de 1998, tal comunicação
deve ser feita à(ao)
a) Comissão de Valores Mobiliários - CVM
b) Conselho Monetário Nacional – CMN
c) Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF
d) Banco Central do Brasil – BCB
e) Ministério Público
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VUNESP - ACE (TCM SP)/TCM SP/Ciências Jurídicas/2023
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
O crime de lavagem de dinheiro, nos termos do § 4o do artigo 1o da Lei no 9.613/98, tem suas
penas aumentadas se for cometido
a) em ameaça à solidez e confiabilidade das finanças públicas ou do mercado financeiro.
b) em prejuízo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
c) por funcionário público ou por pessoa sujeita aos mecanismos de controle trazidos pela própria
Lei.
d) por meio que dificulte seu rastreamento.
e) de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.
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1008) 
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FGV - Tec B (BANESTES)/BANESTES/2023
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Em relação à prevenção da utilização do sistema financeiro para os atos ilícitos, em conformidade
com a Lei nº 9.613/1998, analise as afirmativas a seguir.
 
I. O Banestes, por ser considerado um banco de menor porte (segmento S3 da definição do Banco
Central do Brasil), pode adotar políticas,procedimentos e controles internos para o cumprimento da
obrigação de comunicação de atividades suspeitas proporcionalmente menores que os bancos
maiores (S1 e S2).
 
II. As operações com indícios de ilicitudes devem ser comunicadas pelo Banestes ao Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (Coaf), atual Unidade de Inteligência Financeira (UIF), e ao
cliente do Banestes a que se refira a operação.
 
III. Se o Banestes não cumprir com as obrigações relacionadas à lavagem ou à ocultação de bens,
direitos e valores, poderá ter cassada ou suspensa sua autorização para funcionamento.
 
Está correto o que se afirma em
a) II, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
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1009) 
e) I, II e III.
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FGV - Tec B (BANESTES)/BANESTES/2023
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Quanto a noções básicas sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores,
assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.
 
( ) O fato de um cliente do Banestes tentar fechar um câmbio de exportação no qual o preço do
produto exportado está por um valor de 40% do preço internacional do produto constitui situação
que precisa ser tratada para a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
(PLD/FT).
 
( ) O fato de ocorrerem saques em espécie da conta de um cliente do Banestes que recebeu diversos
depósitos por transferência eletrônica de várias origens em curto período de tempo constitui situação
que precisa ser tratada para a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
(PLD/FT).
 
( ) Um cliente brasileiro do Banestes que é diretor presidente de uma grande empresa privada
precisa ser tratado como pessoa exposta politicamente (PEP) constante nas normas de prevenção à
lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) editadas pelos órgãos reguladores e
fiscalizadores.
 
As afirmativas são, respectivamente,
a) F, F e F.
b) F, F e V.
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1010) 
c) V, F e F.
d) V, V e F.
e) V, V e V.
www.tecconcursos.com.br/questoes/2486394
CEBRASPE (CESPE) - NeR (TJ SC)/TJ SC/Remoção/2023
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Assinale a opção correta referente ao crime de lavagem de capitais.
a) Conforme a teoria da cegueira deliberada, é incabível a condenação pelo crime de lavagem de
capitais se ausente o dolo direto.
b) Um condenado por esse crime ao cumprimento inicial da pena em regime fechado não poderá vir a
cumpri-la em regime inicial aberto como benefício por eventual delação premiada.
c) A possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade imposta por esse crime por pena
restritiva de direitos restringe-se ao condenado que seja partícipe e colabore espontaneamente com
as autoridades, prestando-lhes esclarecimentos que conduzam à apuração da infração penal.
d) Tais como os crimes cibernéticos, os ambientais e as novas modalidades de extorsão mediante
sequestro, o crime de lavagem de capitais é reconhecido como um crime emergente, por ser fruto de
uma sociedade considerada pós-moderna.
e) A lavagem de ativos constitui uma forma de participação post-delictum.
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FGV - Aud Est (CGE SC)/CGE SC/Direito/2023
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1011) 
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
De acordo com a Lei dos crimes de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998), em tema de
responsabilidade administrativa, às pessoas sujeitas ao mecanismo de controle previsto nesta lei, bem
como aos administradores das pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos
artigos 10 e 11 da citada lei (identificação dos clientes e manutenção de registros, bem como
comunicação de operações financeiras), serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades
competentes, algumas sanções, como
a) multa pecuniária variável não superior ao valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
b) cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento.
c) suspensão dos direitos políticos dos administradores das pessoas jurídicas sujeitas ao mecanismo
de controle previsto na lei, pelo prazo de até 8 (oito) anos.
d) inabilitação temporária, pelo prazo de até 3 (três) anos, para o exercício do cargo de
administrador das pessoas jurídicas sujeitas ao mecanismo de controle previsto na lei.
e) proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo não superior a 8 (oito) anos.
www.tecconcursos.com.br/questoes/2680074
Com. Exam. (MPE RS) - PJ (MPE RS)/MPE RS/2023
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
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1012) Considere as seguintes afirmações sobre os crimes de lavagem de dinheiro (Lei no 9.613, de 03
de março de 1998).
 
I - Atualmente, a legislação brasileira admite qualquer infração penal capaz de produzir ativos
financeiros como antecedente para o crime de lavagem de dinheiro, inclusive as contravenções
penais.
 
II - Ao sujeito ativo do crime de lavagem de dinheiro não é exigido que tenha participado ou
concorrido do crime antecedente, e sim basta que tenha conhecimento, de qualquer modo, que os
bens ocultados tenham uma origem ilícita.
 
III - Somente é possível o crime de lavagem de dinheiro se houver uma infração penal antecedente.
Entretanto, basta a comprovação de indícios suficientes da existência da infração penal antecedente,
não exigindo a legislação pátria a condenação do(s) autor(es) pela prática do delito antecedente,
sendo que, mesmo extinto o processo da infração penal antecedente pela prescrição da pretensão
punitiva do Estado, permanece a possibilidade de punição pelo crime de lavagem de dinheiro
vinculado a ela.
 
IV - A Lei no 9.613 (Lavagem de Dinheiro), de 03 de março de 1998, trata, essencialmente, de
delitos dolosos, não prevendo tipo penal culposo.
 
Quais afirmações estão corretas?
a) Apenas IV.
b) Apenas I e II.
c) Apenas I, II e III.
d) Apenas II, III e IV.
e) I, II, III e IV.
1013) 
1014) 
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INSTITUTO MAIS - ATJ (Sant Parnaíba)/Pref S Parnaíba/2023
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), com a finalidade de disciplinar, aplicar
penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas
previstas na Lei n.º 9.613/1998, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades, é criado, no
âmbito do Ministério do(a)
a) Fazenda.
b) Justiça e Segurança Pública.
c) Defesa.
d) Planejamento e Orçamento.
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CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Acerca da lavagem de dinheiro, julgue o item a seguir.
 
Conforme previsto na Lei n.º 9.613/1998, a pena imposta pelo crime de lavagem de dinheiro poderá ser
reduzida de um a dois terços, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la por pena restritiva
de direitos se o autor colaborar espontaneamente para localizar bens objeto do crime.
Certo
Errado
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1015) 
www.tecconcursos.com.br/questoes/2332333
CEBRASPE (CESPE) - PJ (MPE AM)/MPE AM/2023
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Situação hipotética 1A12-I
 
Em determinado estado brasileiro, uma investigação revelou umesquema criminoso que envolvia a
competição futebolística estadual: Cavalcante, empresário no ramo do futebol, dono do time Tapauense,
conseguia cooptar árbitros e jogadores de clubes de outros municípios para criar situações em momentos
críticos durante as partidas, com o objetivo de manipular resultados. A promessa era de que, após os
jogos, o empresário faria investimentos para ajudar os envolvidos a migrar para o mercado de futebol no
Sudeste do país.
 
Quanto à comissão de arbitragem, constatou-se que seu presidente simulava os sorteios com um
assistente e, assim, conseguia indicar árbitros que se alinhavam ao esquema. Aos árbitros honestos eram
destinados os mais distantes jogos e as piores condições de trabalho. Para os jogadores, a vantagem
prometida ou a transferência em dinheiro nunca eram realizadas, ao passo que aos árbitros era pago o
dinheiro mediante a sua contratação falsa como professores de treino de uma escolinha particular de
futebol, que sequer existia. Everton respondia pela escolinha e era professor aposentado da secretaria de
educação e desporto do estado.
 
A investigação avançou devido à colaboração do jogador de futebol Kiko Jr., que havia participado do
esquema por indicação de Alves, um dos árbitros. Segundo o próprio jogador, Alves combinara com ele a
marcação de um pênalti resultante de falta provocada pelo zagueiro Kiko Jr. em determinado momento
da partida contra o Tapauense, o que foi feito. No entanto, como não fora atendido nas promessas feitas
dentro do esquema, Kiko Jr. se revoltou e, então, procurou a polícia, revelando os fatos até então
desconhecidos.
 
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/2332333
1016) 
Tendo como referência a situação hipotética 1A12-I e a legislação especial pertinente, assinale a opção
correta.
a) Não ficou caracterizada organização criminosa, por ausência do critério da pluralidade de infrações
penais.
b) Alves praticou crime contra o consumidor.
c) Cavalcante deve ser imputado como autor mediato do crime relativo ao esquema articulado por
Alves com Kiko Jr.
d) Everton não incorreu no crime de lavagem de dinheiro, porque não foi autor nem partícipe do
crime antecedente, mas poderá ser-lhe imputado o crime de organização criminosa.
e) Presente a conduta de lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa, o juízo
deverá aplicar causa especial de aumento de pena pelo crime de lavagem na sentença, que poderá
ser prolatada antes mesmo de eventual sentença condenatória nos crimes antecedentes.
www.tecconcursos.com.br/questoes/2219082
FGV - ACE (TCE TO)/TCE TO/Direito/2022
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Relativamente às condutas que caracterizam o crime de lavagem de dinheiro previsto na Lei nº
9.613/1998, é correto afirmar que:
a) a infração penal antecedente deve ser crime punido com reclusão e gerar proveito econômico
àquele que pratica o crime de lavagem;
b) não se punem as formas tentadas das condutas que consubstanciam o crime de lavagem de
dinheiro;
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1017) 
c) a pena será aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime for cometido por intermédio de organização
criminosa;
d) não se pune a dissimulação de valores provenientes de infração penal quando são convertidos em
ativos lícitos;
e) extinta a punibilidade da infração penal antecedente, deixa de ser punível o crime de lavagem de
dinheiro.
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CESGRANRIO - CNAI (CFC)/CFC/BCB/2022
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
A instituição financeira Gama S.A. atua no mercado brasileiro e tem como atividade principal
captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou
estrangeira, portanto, está sujeita às normas aplicáveis a este tipo de atividade.
 
Para atender à Lei da “lavagem” de dinheiro, a Gama S.A.
a) deve comunicar ao Coaf e à pessoa envolvida a ocorrência de transações financeiras que
ultrapassarem os limites fixados por autoridade competente.
b) deve manter registro de toda transação em moeda estrangeira e, facultativamente, das transações
em moeda nacional.
c) é dispensada de identificar individualmente os seus clientes, em razão de direitos de privacidade.
d) manterá procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte e volume de operações.
e) poderá adotar políticas de créditos e controles contábeis simplificados, se for enquadrada como
instituição de pequeno porte.
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1018) 
1019) 
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CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
No que diz respeito à lavagem de capitais, julgue o item seguinte.
As três fases da lavagem do dinheiro são, nesta ordem: a ocultação, a colocação e a integração,
consistindo a segunda fase em dificultar o rastreamento contábil dos recursos ilícitos a partir de sua
incorporação formal ao sistema econômico, com o objetivo de retornar o dinheiro ao criminoso de forma
insuspeita com verossimilhança de fonte legítima.
Certo
Errado
www.tecconcursos.com.br/questoes/2045421
FEPESE - Proc (Florianópolis)/Pref Florianópolis/2022
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei de Lavagem de Dinheiro.
a) É vedada a nomeação ou designação de pessoa física ou jurídica para a administração dos bens,
direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, da infração penal.
b) No processo que apure o delito de lavagem de dinheiro, se o acusado, citado por edital, não
comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional.
c) Os instrumentos do crime sem valor econômico cuja perda em favor da União ou do Estado for
decretada serão inutilizados ou doados a museu criminal ou a entidade pública ou devolvidos aos
seus proprietários, se houver interesse na sua conservação.
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/2156936
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/2045421
1020) 
d) Deferida a alienação antecipada para preservação de valor de bens sob constrição, o juiz, de
ofício, a requerimento do Ministério Público ou por solicitação da parte interessada, determinará a
imediata suspensão do processo principal, até a apuração final dos valores obtidos.
e) A ordem de prisão de pessoas ou as medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores poderão
ser suspensas pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata puder
comprometer as investigações.
www.tecconcursos.com.br/questoes/2182351
CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC ES)/PC ES/2022
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Em relação ao crime de lavagem de dinheiro, assinale a opção correta.
a) A caracterização desse crime depende da comprovação do crime antecedente.
b) A modalidade de ocultar a propriedade de bens provenientes diretamente de infração penal é
conduta de natureza permanente, até que os objetos materiais da lavagem se tornem conhecidos.
c) A autolavagem não é punível.
d) É imprescindível que o autor da lavagem de dinheiro seja também o autor do crime antecedente.
e) A lavagem de dinheiro só persiste se o crime antecedente for um dos arrolados na Lei n.º
9.613/1998.
www.tecconcursos.com.br/questoes/2010600
Instituto AOCP - Tec Ban III (BANESE)/BANESE/Informática/Desenvolvimento/2022
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/2182351
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/2010600
1021) 
1022) 
Em relação aos crimes de lavagem de dinheiro e à Lei n.º 9.613/1998 e suas alterações, assinale
a alternativa correta.
a) Os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores geram penas de reclusão que
podem ser aumentadas, mas não diminuídas, deum a dois terços.
b) A atividade de lavagem de dinheiro pode ser subdividida em duas categorias: conversão em bens
e movimentação do dinheiro/valores/direitos.
c) São quatro os estágios da atividade de lavagem de dinheiro, ou seja, colocação, ocultação,
integração e aquisição de bens ou investimentos.
d) O conselho de controle de atividades financeiras (COAF) foi criado pela Lei nº 9.613/1998 e tem a
incumbência de aplicar as sanções administrativas penais.
e) A lei brasileira relacionada ao crime de lavagem de dinheiro estabeleceu 8 capítulos, apresentados
em uma sequência lógico-estrutural.
www.tecconcursos.com.br/questoes/1915881
FGV - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria Governamental/2022
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
A reparação do dano causado pelo delito é finalidade – ainda que secundária – da tutela penal
condenatória. Assim sendo, o sistema processual penal necessita de medidas cautelares que assegurem
tal resultado, nas hipóteses em que o tempo necessário para a prolação do provimento condenatório
permita que a situação patrimonial do investigado ou do acusado se altere, gerando o risco de que,
quando do provimento final, tal finalidade seja frustrada pela demora processual. Ademais, dentre os
efeitos civis da condenação penal, aquele que provavelmente terá nas medidas cautelares um meio mais
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1915881
1023) 
eficaz de sua assecuração será a perda do produto ou proveito do crime. Ainda assim, algumas distinções
são necessárias.
 
Sobre o tema, é correto afirmar que:
a) o lucro ou ganho aparentemente lícito, já reinserido na economia formal, consistirá no proveito do
crime antecedente;
b) o produto da lavagem será algo obtido a partir do produto do crime antecedente, quando já
encerrada a atividade de reciclagem;
c) o proveito da lavagem será algo obtido a partir do produto da lavagem, mesmo que ainda não
encerrada a atividade de reciclagem;
d) o produto do crime antecedente será algo obtido a partir do produto da lavagem, mesmo que
ainda não encerrada a atividade de reciclagem;
e) tanto o produto quanto o proveito da infração penal antecedente poderão ser objetos do crime de
lavagem, uma vez inseridos nas operações de branqueamento.
www.tecconcursos.com.br/questoes/2157111
CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Ainda no que se refere ao processo penal brasileiro, julgue o item subsequente.
 
O juiz pode decretar, de ofício, medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado, ou
existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes de
lavagem dinheiro ou de infrações penais antecedentes.
Certo
Errado
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1024) 
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FGV - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria Governamental/2022
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
A tipicidade da lavagem de dinheiro é composta por elementos objetivos e subjetivos. E o
elemento subjetivo nuclear do crime em questão, no Brasil, se limita ao dolo. Apenas o comportamento
doloso é objeto de repreensão, caracterizado como aquele no qual o agente tem ciência da existência
dos elementos típicos e vontade de agir naquele sentido. É comum a referência em documentos
internacionais à possibilidade de comprovação do dolo por elementos objetivos. Questão ainda mais
complexa é o grau de consciência exigido do agente sobre a procedência dos bens.
Sobre o tema, é correto afirmar que:
a) a intencionalidade do agente em se colocar deliberadamente em situação de ignorância não afasta
o erro de tipo, impossibilitando o reconhecimento do dolo;
b) a cegueira deliberada equiparada ao dolo eventual exige que o agente crie consciente e
voluntariamente barreiras ao seu conhecimento, com a intenção expressa de deixar de tomar contato
com a atividade ilícita, caso ela ocorra;
c) a cegueira deliberada, no Brasil, não substitui apenas o dolo, mas abarca também a culpa
consciente, a depender dos elementos concretos verificados;
d) a desídia ou a negligência na criação de mecanismos de controle de atos de lavagem de dinheiro é
suficiente à caracterização do dolo eventual, não se confundindo com a chamada cegueira
imprudente;
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1915879
1025) 
1026) 
e) o agente deve representar que a criação de barreiras de conhecimento facilitará a prática de atos
infracionais com ou sem a sua ciência.
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FGV - AJ (TJDFT)/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2022
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Em relação à denominada autolavagem, é correto afirmar que:
a) a tipificação da lavagem de dinheiro independe da existência de infração antecedente;
b) a tipificação da lavagem de dinheiro depende da existência de imputação penal antecedente;
c) a autolavagem independe da demonstração de atos diversos e autônomos do crime antecedente;
d) a autolavagem não é possível no sistema brasileiro, em razão do fenômeno da consunção;
e) a ocultação ou dissimulação do proveito do crime pelo próprio autor não é alcançada pela
consunção.
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FGV - CL (SEN)/SEN/Assessoramento Legislativo/Direito Penal, Processual Penal,
Penitenciário e Segurança Pública/2022
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Após receber propina pela concessão de licença ambiental indevida, o funcionário público Carlos
comprou diamantes com o dinheiro recebido e pediu a Júlia, sua mulher, que viajasse até a Suíça com as
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/2049484
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/2223067
1027) 
pedras preciosas, sem declará-las às autoridades alfandegárias, e que as depositasse no cofre de um
banco em Zurique. Júlia, que sabia da origem dos diamantes, atendeu ao pedido do marido.
 
Com base no caso apresentado, assinale a afirmativa correta.
a) O produto da corrupção passiva não pode ser objeto de lavagem de dinheiro, por falta de previsão
nesse sentido.
b) Júlia poderá ser punida por lavagem de dinheiro ainda que a punibilidade de Carlos pela
corrupção passiva seja extinta.
c) A dupla punição de Carlos, pela corrupção passiva e pela lavagem de dinheiro, viola o princípio do
ne bis in idem.
d) Júlia é isenta da pena por lavagem de dinheiro, pois agiu para favorecer seu cônjuge.
e) Os diamantes não podem ser objeto da lavagem de dinheiro, pois não são produto direto do crime
antecedente.
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AVANÇASP - Proc (CM Sorocaba)/CM Sorocaba/2022
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Pela Lei 12683/2012, ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de
infração penal, incorre em pena de:
a) reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, ou multa.
b) reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.
c) reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa.
d) reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, ou multa.
e) detenção, de 6 (seis) a 12 (doze) meses, e multa.
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/2221535
1028) 
1029) 
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VUNESP - API (Guaratinguetá)/Pref Guaratinguetá/Direito/2022
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
O agente do crime de lavagem de dinheiro, da Lei nº 9.613/98, de acordo com o artigo 1º, § 5º,
pode, entre outros benefícios, ter pena reduzida se colaborar espontaneamente com as autoridades,
prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais
a) e repare integralmente o dano causado, que terá como valor mínimo a vantagem econômica
auferida com práticacriminosa.
b) e à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime, apenas.
c) e à identificação dos autores, coautores e partícipes, apenas.
d) à identificação dos autores, coautores e partícipes e à localização dos bens, direitos ou valores
objeto do crime.
e) à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores
objeto do crime.
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CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
De acordo com a Lei n.º 9.613/1998, que dispõe acerca dos crimes de lavagem ou ocultação de
bens, direitos e valores, julgue o item a seguir.
 
Paula, servidora da Secretaria de Estado de Educação, recebeu, de outro servidor, dinheiro desviado de
programa estadual de transporte escolar, com a finalidade de ocultar a origem de tais recursos, e
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/2364164
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/2208623
1030) 
depositou os valores na conta de um restaurante, pertencente a um familiar, de forma a “legalizar” a
origem do dinheiro. Logo após o recebimento da denúncia, apresentada pelo Ministério Público, Paula
colaborou com as autoridades ao prestar esclarecimentos que permitiram a elucidação dos delitos e da
autoria e a localização de parte dos valores desviados. Na situação descrita, eventuais processo e
julgamento, em relação ao delito de lavagem de dinheiro, independerão do julgamento da infração penal
antecedente, e o juiz poderá reduzir a pena de um a dois terços, em regime de cumprimento aberto ou
semiaberto, ou substituí-la por penas restritivas de direitos, ou até mesmo deixar de aplicá-la.
Certo
Errado
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VUNESP - Esc Pol (PC SP)/PC SP/2022
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Tendo em conta a Lei de Repressão à Lavagem de Dinheiro, é correto afirmar que
a) o autor que colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando informações que levem à
apuração de infrações, a identificações de autores ou à localização de bens, poderá ter a pena
reduzida ou mesmo perdoada pelo Juiz.
b) o crime de lavagem de dinheiro admite tentativa, mas, por expressa determinação legal, é punida
de forma diferenciada à prevista no art. 14 do Código Penal.
c) as medidas assecuratórias nela previstas podem ser decretadas pelo Juiz, a requerimento do
Ministério Público e mediante representação do Delegado de Polícia, mas não de ofício.
d) admite-se a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes na apuração do crime de
lavagem de dinheiro somente se cometido por intermédio de organização criminosa.
e) são efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal, a perda, em favor da União,
ainda que de competência Estadual, dos bens, direitos ou valores relacionados à prática do crime de
lavagem de dinheiro.
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/2040727
1031) 
1032) 
www.tecconcursos.com.br/questoes/1940644
FGV - Del Pol (PC AM)/PC AM/4ª Classe/2022
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Ainda em relação às medidas assecuratórias da Lei nº 9.613/98, no que toca ao standard de
prova (ou modelos de constatação) para o seu deferimento, é correto afirmar que a lei exige
a) indícios veementes.
b) indícios fortes.
c) indícios suficientes.
d) fundadas razões.
e) prova cabal.
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CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Julgue o item seguinte, que tratam dos crimes em espécie.
 
Para a configuração do delito de lavagem de dinheiro, é irrelevante o fato de o indivíduo ter sido ou não
processado pelo crime antecedente, como por exemplo, tráfico de drogas.
Certo
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1940644
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1938020
1033) 
1034) 
Errado
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Com. Exam. (TRF 3) - JF TRF3/TRF 3/2022
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Sobre o delito de lavagem de dinheiro, assinale a alternativa CORRETA:
a) A chamada autolavagem não configura o crime de lavagem de dinheiro por não se revestir de
autonomia e consistir em mero exaurimento do crime antecedente.
b) A ação penal por crime de lavagem de dinheiro cuja infração antecedente seja crime tributário
material apenas pode ser proposta após o exaurimento da esfera administrativa, com a constituição
definitiva dos créditos tributários.
c) O Conselho de Controle de Atividades Financeiras — COAF é um órgão técnico-investigativo, cuja
função é colaborar com as investigações penais sobre lavagem de dinheiro por meio da realização de
perícias financeiras.
d) O Supremo Tribunal Federal reconheceu que o afastamento de servidor público de suas funções
em caso de indiciamento por crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores
não viola os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da igualdade porque tem
previsão legal expressa e não acarreta prejuízo de remuneração.
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Legalle - Tec Desen (BADESUL)/BADESUL/Administrador/2022
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Analise as seguintes partes acerca do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF): O
COAF foi criado com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/2124979
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1984788
1035) 
identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na Lei nº 9.613/1998, sem prejuízo da
competência de outros órgãos e entidades (1ª parte). O COAF deverá coordenar e propor mecanismos
de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à
ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores (2ª parte) e poderá requerer aos órgãos da
Administração Pública as informações cadastrais bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em
atividades suspeitas (3ª parte).
 
Das partes, é possível afirmar que:
a) Somente a 1ª parte está correta.
b) Somente a 2ª parte está incorreta.
c) Somente a 3ª parte está correta.
d) Somente a 1ª e a 2ª parte estão corretas.
e) Nenhuma parte está incorreta.
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FGV - AFCTE (Sefaz AM)/SEFAZ AM/2022
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
A sociedade empresária Alfa tem, em caráter permanente, como atividade principal, o exercício
de atividades de promoção imobiliária e de compra e venda de imóveis.
 
Não obstante o sucesso dos negócios jurídicos que vem celebrando, a sociedade empresária Alfa praticou
irregularidade no cumprimento da obrigação de identificar seus clientes e de manter cadastro atualizado,
nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes.
 
Assim agindo, de acordo com a Lei nº 9.613/1998, que dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou
ocultação de bens, direitos e valores, e a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1990558
1036) 
previstos naquela Lei, a sociedade empresária Alfa
a) praticou crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.
b) praticou crime de participação em organização criminosa que antecede a lavagem de dinheiro.
c) está sujeita à sanção de advertência, em matéria de responsabilidade administrativa.
d) está sujeita à sanção de multa de até cem salários mínimos, em matéria de responsabilidade civil.
e) está sujeita à sanção de inabilitação temporária de cinco anos, em matéria de responsabilidade
administrativa.
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MetroCapital - PJur (Pref N Odessa)/Pref Nova Odessa/2022
Legislação Penal e Processual Penal Especial- Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
A Lei 9613/98 em seu artigo 2º aponta que o processo e julgamento dos crimes previstos nesta
Lei:
 
I – obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão, da
competência do juiz singular.
 
II - dependem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados
em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta Lei a decisão sobre a
unidade de processo e julgamento.
 
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/2176169
1037) 
III - são da competência da Justiça Federal quando praticados contra o sistema financeiro e a
ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas; quando a infração penal antecedente for de
competência da Justiça Federal.
 
É correto o que se afirma em:
a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, apenas.
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FGV - JE TJAP/TJ AP/2022
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Quanto à valorização artificial de bens ou falsa especulação com ativos (reverse flips), no crime
de lavagem de capitais, é correto afirmar que:
a) o lavador adquire o bem por valor bastante inferior ao valor de mercado, registrando no
instrumento do negócio jurídico um valor nominal igual ao da aquisição, pagando a diferença
informalmente;
b) após a compra, o lavador deve realizar benfeitorias no bem, o revender a terceiro, registrando no
instrumento do negócio jurídico valor fictício, atenuando o valor do tributo correspondente devido;
c) o lavador adquire o bem por valor bastante superior ao valor de mercado, registrando no
instrumento do negócio jurídico um valor nominal igual ao da aquisição, recebendo a diferença em
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1865544
1038) 
1039) 
relação ao valor real informalmente;
d) após a compra, o lavador, realizando ou não benfeitorias no bem, o revende a terceiro,
registrando no instrumento do negócio jurídico seu valor superior, visando regularizar o valor
negociado informalmente;
e) o lavador adquire o bem pelo seu valor de mercado, registrando no instrumento do negócio
jurídico um valor nominal inferior ao da aquisição, pagando a diferença informalmente.
www.tecconcursos.com.br/questoes/1927479
CESGRANRIO - Tec Ban (BASA)/BASA/2022
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Uma pessoa é submetida a processo criminal, acusada de realizar atos de lavagem de dinheiro.
Nos termos da Lei nº 9.613/1998, a pena será aumentada de um a dois terços se os crimes forem
cometidos de forma
a) concreta
b) continuada
c) instantânea
d) produzida
e) reiterada
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FAUEL - Ad (CM Sertanópolis)/CM Sertanópolis/2022
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
A respeito dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, regulados pela Lei
9.613/98, assinale a alternativa CORRETA.
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1927479
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/2318562
1040) 
a) Os crimes de lavagem de dinheiro não admitem a forma tentada.
b) A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto,
facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou de substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de
direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar, de forma espontânea ou estimulada, com as
autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à
identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto
do crime.
c) É possível que o delito de lavagem de dinheiro tenha como infração penal antecedente, crime de
menor potencial ofensivo, mas não contravenção penal.
d) Atualmente, pode-se afirmar que a legislação brasileira sobre os delitos de branqueamento de
capitais é de terceira geração, já que não há mais rol taxativo de infrações penais antecedentes.
e) A prática do crime de lavagem por meio de organização criminosa não constitui, por si só, causa
de aumento de pena.
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FGV - PJ (MPE GO)/MPE GO/2022
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
A medida assecuratória de indisponibilidade de bens prevista no Art. 4º, §4º, da Lei nº
9.613/1998 permite a constrição de:
a) bens, direitos ou valores oriundos da prática criminosa apenas para reparação do dano decorrente
do crime;
b) quaisquer bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente do crime ou para
pagamento apenas de pena de multa;
c) bens, direitos ou valores oriundos da prática criminosa apenas para pagamento de prestação
pecuniária, pena de multa e custas processuais;
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1865113
1041) 
d) quaisquer bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente do crime ou para
pagamento de prestação pecuniária, pena de multa e custas processuais;
e) bens, direitos ou valores oriundos da prática criminosa para reparação do dano decorrente do
crime ou para pagamento de prestação pecuniária, pena de multa e custas processuais.
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FGV - AFFC (CGU)/CGU/Correição e Combate à Corrupção/2022
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
João, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com pelo menos outros
três indivíduos já identificados, por intermédio de organização criminosa, ocultou a origem e a
propriedade de bens provenientes diretamente de infração penal.
No caso em tela, de acordo com a Lei nº 9.613/1998, João praticou crime de "lavagem" ou ocultação de
bens, e está sujeito à pena privativa de liberdade:
a) com incidência da qualificadora consistente no concurso de agentes, e para a apuração do crime
ou da correlata infração administrativa admite-se a utilização da interceptação telefônica;
b) na forma simples, sem incidência de circunstância qualificadora ou causa de aumento, pois o
concurso de agentes já integra o tipo penal, e para a apuração do crime admite-se a quebra de sigilo
bancário;
c) com incidência de causa de aumento de pena porque o delito foi cometido por intermédio de
organização criminosa, e para a apuração do crime admite-se a utilização da ação controlada e da
infiltração de agentes;
d) com incidência da qualificadora, porque o delito foi cometido por intermédio de organização
criminosa, mas a pena poderá ser reduzida pela metade se João colaborar espontaneamente com as
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1924952
1042) 
1043) 
autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à
identificação dos autores, coautores e partícipes;
e) na forma simples, sem incidência de circunstância qualificadora ou causa de aumento, pois o
concurso de agentes já integra o tipo penal, mas a pena poderá ser reduzida pela metade se João
colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à
localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime.
www.tecconcursos.com.br/questoes/2156935
CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
No que diz respeito à lavagem de capitais, julgue o item seguinte.
85 Uma técnica de lavagem de capitais utilizada na fase de colocação é o uso de muitos indivíduos na
troca de fundos ilícitos em pequenas quantidades por itens altamente líquidos, como cheques de viagem,
saques bancários ou depósitos diretos em contas de poupança. Esses itens de alta liquidez são então
repassados ao lavador para que ele possa proceder à fase seguinte do processo de lavagem de dinheiro.
Certo
Errado
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CETAP - Pol Pen (SEAP PA)/SEAPPA/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
A atividade de lavagem de dinheiro é comumente subdividida nas seguintes categorias:
a) crime antecedente e crime consequente.
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/2156935
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1877475
1044) 
b) conversão de bens e movimentação do dinheiro/valores/ direitos.
c) lavagem dolosa e lavagem culposa.
d) crime de risco e crime de dano.
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FUMARC - Del Pol (PC MG)/PC MG/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Sobre as disposições processuais especiais da Lei nº 9.613/1998 (que dispõe sobre os crimes de
"lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, e dá outras providências), é INCORRETO afirmar:
a) No curso das investigações de crimes de lavagem de bens, direitos ou valores, ordens de prisão
ou medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores poderão ser suspensas pelo juiz, ouvido o
Ministério Público, quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações.
b) No processo por crime previsto na Lei nº 9.613/1998, não se aplica o disposto no art. 366 do CPP,
devendo o acusado que não comparecer nem constituir advogado ser citado por edital, prosseguindo
o feito até o julgamento, com a nomeação de defensor dativo.
c) O processo e o julgamento dos crimes previstos na Lei nº 9.613/1998 independem do processo e
julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz
competente para os crimes previstos nesta Lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento.
d) O processo e o julgamento dos crimes previstos na Lei nº 9.613/1998 não são da competência da
Justiça Federal nas hipóteses em que a infração penal antecedente for de competência da Justiça
Federal, tendo em vista serem crimes autônomos.
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IDECAN - Esc PC CE/PC CE/2021
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1839845
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1714887
1045) 
1046) 
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Acerca da Lei 9.613/1998 e consoante entendimento dos tribunais superiores, assinale a
alternativa correta.
a) O processo e o julgamento pelo crime de lavagem de dinheiro ficam condicionados ao julgamento
das infrações penais antecedentes.
b) A infração penal antecedente não influencia na fixação da competência do delito de lavagem de
capitais.
c) Para o crime de lavagem de capitais, precisam estar presentes, cumulativamente, a colocação, a
integração e a ocultação.
d) Sendo o delito de lavagem de dinheiro crime material, somente se consuma se os valores forem
efetivamente introduzidos no sistema financeiro.
e) O delito de lavagem de dinheiro só admite a modalidade dolosa.
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CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Em relação ao disposto na Lei n.º 9.613/1998, que se refere à lavagem de dinheiro, julgue os
itens a seguir.
 
É requisito específico da denúncia a existência de indícios suficientes da ocorrência do crime antecedente
cuja punibilidade não esteja extinta.
Certo
Errado
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1624782
1047) 
1048) 
www.tecconcursos.com.br/questoes/1624780
CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Em relação ao disposto na Lei n.º 9.613/1998, que se refere à lavagem de dinheiro, julgue os
itens a seguir.
 
Ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional do acusado citado por edital que não
comparecer nem constituir advogado.
Certo
Errado
www.tecconcursos.com.br/questoes/1871466
CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (ALECE)/ALECE/Controle Interno/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
No que se refere aos crimes de lavagem de dinheiro, é correto afirmar que
a) a conduta ilícita antecedente à lavagem não pode ser uma contravenção penal.
b) não admitem a modalidade tentada.
c) não se pune a forma culposa.
d) dependem, para a sua consumação, de condenação penal pelo crime antecedente.
e) o crime antecedente que origina a lavagem deverá estar, taxativamente, listado em lei.
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https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1624780
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1871466
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1624788
1049) 
1050) 
CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Em relação ao disposto na Lei n.º 9.613/1998, que se refere à lavagem de dinheiro, julgue os
itens a seguir.
 
O crime de lavagem de dinheiro está, consoante a lei, equiparado ao crime hediondo.
Certo
Errado
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CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Em relação ao disposto na Lei n.º 9.613/1998, que se refere à lavagem de dinheiro, julgue os
itens a seguir.
 
Ouvido o Ministério Público, ordens de prisão ou medidas assecuratórias de bens poderão ser suspensas
pelo juiz quando a execução imediata dessas ações puder comprometer as investigações.
Certo
Errado
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CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
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1051) 
1052) 
Em relação ao disposto na Lei n.º 9.613/1998, que se refere à lavagem de dinheiro, julgue os
itens a seguir.
 
No que se refere ao investigado, a autoridade policial terá acesso a dados cadastrais relativos à
qualificação pessoal, à filiação e ao endereço mantidos nos bancos de dados da justiça eleitoral, de
empresas telefônicas, de instituições financeiras, de provedores de Internet e de administradoras de
cartão de crédito, independentemente de autorização judicial.
Certo
Errado
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Com. Exam. (MPE PR) - PJ (MPE PR)/MPE PR/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Em relação aos crimes de lavagem e ocultação de bens, previstos na Lei 9.613/1998, assinale a
alternativa correta:
a) O processo e julgamento dos crimes previstos na Lei 9.613/1998, não obstante tratar-se de crimes
subsidiários, independe do processo e julgamento dos crimes principais antecedentes, desde que
praticados no Brasil.
b) Nos crimes de que trata a Lei 9.613/1998, são efeitos da condenação, além dos previstos no
Código Penal, a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor,
de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas que tenham
legalmente a obrigação de informarem atividades suspeitas (como os bancos, bolsas de mercadorias,
bolsas de valores, administradoras de cartão, etc.) pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade
aplicada.
c) No processo dos crimes previstos na Lei 9.613/1998, o acusado que não comparecer nem
constituir advogado será citado por edital e o processo ficará suspenso nos termos do art. 366 do
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1811110
1053) 
CPP.
d) Para apuração de crime previsto na Lei 9.613/1998, admite-se a ação controlada, mesmo quando
não se tratar de organização criminosa.
e) A Lei 9.613/1998 permite quanto à pena, redução, mitigação do regime para aberto e semiaberto,
e até mesmo a não aplicação da pena ou a substituição por restritiva de direitos, ao coautor ou
partícipe que colaborar espontaneamente, mas veda o benefício de não aplicação ao autor principal.
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CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE CE)/PGE CE/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Assinale a opção corretaacerca dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
a) Em razão do fenômeno da consunção, não é possível a autolavagem, isto é, a imputação
simultânea, ao mesmo réu, da infração antecedente e do crime de lavagem.
b) Por constituir crime unissubsistente, a tentativa é impunível.
c) Em caso de colaboração espontânea do agente com as autoridades, mediante esclarecimentos
relevantes para a apuração da materialidade ou da autoria/participação no crime nos termos da lei, a
pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto,
facultadas ainda ao órgão julgador a concessão do perdão judicial ou a substituição da pena, a
qualquer tempo, por pena restritiva de direitos.
d) Desde a entrada em vigor da Lei n.º 9.613/1998, a legislação penal brasileira pode ser classificada
como legislação de terceira geração, ao considerar que qualquer infração penal pode figurar como
delito antecedente da lavagem de capitais.
 
www.tecconcursos.com.br/questoes/1876559
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1884840
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1876559
1054) 
1055) 
CETAP - Pol Pen (SEAP PA)/SEAP PA/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
É correto afirmar que o processo e julgamento dos crimes previstos na Lei n.º 9.613, de 3 de
março de 1998, e suas alterações:
a) obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com detenção, da
competência do juiz singular.
b) dependem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em
outro país, cabendo ao Ministério Público a decisão sobre a unidade de processo e julgamento.
c) é de competência da Justiça Federal quando a infração penal antecedente for de competência da
Justiça Federal.
d) é de competência da Justiça Estadual quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem
econômico-financeira.
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CETAP - Pol Pen (SEAP PA)/SEAP PA/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
A doutrina costuma dividir o crime de lavagem de dinheiro em três fases ou etapas. São elas, em
ordem cronológica:
a) Renomeação, Lavagem em sentido estrito e Colocação.
b) Preparação, Circulação e Ocultação.
c) Colocação, Ocultação e Integração.
d) Conluio, Ocultação e Circulação.
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1056) 
1057) 
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CETAP - Pol Pen (SEAP PA)/SEAP PA/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Em relação ao crime de ocultar ou dissimulara natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores, provenientes, direta ou indiretamente, de
infração penal, marque a alternativa correta, conforme a Lei n.º 9.613, de 3 de março de 1998, e suas
alterações:
a) Apena será de detenção, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.
b) A pessoa que, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de
infração penal, os converte em ativos lícitos, não incorre na mesma pena.
c) A tentativa não será punida.
d) A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de
forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.
www.tecconcursos.com.br/questoes/1796700
CEBRASPE (CESPE) - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Com relação aos crimes de lavagem de dinheiro, julgue o item a seguir.
 
Servidor público indiciado, em tese, pela prática de crime de lavagem de dinheiro deverá ser afastado
imediatamente do cargo ou função, com prejuízo de remunerações, até que o juiz competente autorize o
seu retorno às atividades.
Certo
Errado
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1876561
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1796700
1058) 
1059) 
www.tecconcursos.com.br/questoes/1796701
CEBRASPE (CESPE) - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Com relação aos crimes de lavagem de dinheiro, julgue o item a seguir.
 
Considere que a autoridade policial, no curso de investigação de crime de lavagem de dinheiro, tenha
solicitado a determinada administradora de cartão de crédito o acesso aos dados relativos às
movimentações e operações de determinado usuário. Nessa situação, é ilegal a solicitação da autoridade
policial e a administradora deve negar o acesso aos dados do usuário.
Certo
Errado
www.tecconcursos.com.br/questoes/1796699
CEBRASPE (CESPE) - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Com relação aos crimes de lavagem de dinheiro, julgue o item a seguir.
 
Não se caracteriza o crime de lavagem de dinheiro se da infração produtora não resultar proveito
econômico ou valores passíveis de mascaramento.
Certo
Errado
www.tecconcursos.com.br/questoes/1838772
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1796701
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1796699
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1838772
1060) 
1061) 
FGV - Ana TI (BANESTES)/BANESTES/Desenvolvimento de Sistemas/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Por meio da Lei nº 9.613/1998, o Brasil regulamentou pela primeira vez a prática de lavagem de
dinheiro ou ocultação de bens.
 
Dentre os delitos que configuram esse crime, encontra(m)-se:
a) o uso de informação privilegiada;
b) fraudes em demonstrativos contábeis;
c) o não recolhimento de IOF;
d) ocultar ou dissimular a natureza de bens e direitos;
e) a remessa de recursos para contas no exterior.
www.tecconcursos.com.br/questoes/1877490
CETAP - Pol Pen (SEAP PA)/SEAP PA/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
De acordo com a Lei n.º 9.613, de 3 de março de 1998, e suas alterações, e o acesso aos dados
cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, assinale a alternativa
correta:
a) Como são dados não protegidos por sigilo, qualquer pessoa vinculada a órgão da Administração
Direta ou Indireta que participe da investigação poderá ter amplo acesso a cadastros de entidades
públicas ou privadas.
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1877490
1062) 
b) A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso, exclusivamente, aos dados cadastrais do
investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de
autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições
financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito.
c) A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso, exclusivamente, aos dados cadastrais do
investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, mediante prévia autorização
judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras,
pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito.
d) Apenas a autoridade policial, mediante autorização judicial, poderá ter acesso aos dados
cadastrais mantidos pela Justiça Eleitoral e pelas administradoras de cartão de crédito. Quanto aos
demais bancos de dados mantidos por entidades privadas, tanto Ministério Público quando a
autoridade policial poderão ter acesso, desde que previamente autorizados pelo juiz competente.
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CETAP - Pol Pen (SEAP PA)/SEAP PA/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
De acordo com a Lei n.º 9.613, de 3 de março de 1998, e suas alterações, as pessoas jurídicas
que comercializem joias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antiguidades:
 
I- manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores
mobiliários, títulosde crédito, metais, ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, que
ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções por esta expedidas.
 
II- Ficam dispensadas de cadastro no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), ainda
que inexista órgão regulador ou fiscalizador da atividade.
 
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1877489
1063) 
III- dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das
autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos na Lei n.º
9.613, de 3 de março de 1998, ou com eles relacionar-se.
 
Estão corretos:
a) apenas os itens l e ll.
b) apenas os itens Il e III.
c) apenas os itens l e Ill.
d) todos os itens.
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CETAP - Pol Pen (SEAP PA)/SEAP PA/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Leia os itens seguintes:
 
I- O crime de lavagem de dinheiro é, por definição, um crime derivado, acessório ou parasitário.
 
PORQUE
 
II- O crime de lavagem de dinheiro pressupõe a ocorrência de um delito anterior.
 
Marque a alternativa correta:
a) Apenas o item I está correto.
b) Apenas o item ll está correto.
c) Ambos os itens estão corretos e o item Il explica o item.
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1064) 
d) Ambos os itens estão corretos, mas o item Il não explica o item I.
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IADES - Alun Of (PM PA)/PM PA/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Quando um indivíduo dissimula a origem de valores provenientes direta ou indiretamente de
infração penal, ele comete o crime de lavagem de dinheiro previsto na Lei nº 9.613/1998. A respeito das
regras relacionadas ao processo penal e aos crimes de lavagem de dinheiro, conforme as disposições da
referida lei, assinale a alternativa correta.
a) O acusado do crime de lavagem de dinheiro não poderá ser condenado pelo delito, caso
desconhecido ou isento de pena o autor, ou se extinta a punibilidade da infração penal antecedente.
b) A tentativa do crime de lavagem de dinheiro não é punível.
c) Durante o procedimento, o juiz poderá, de ofício, decretar medidas assecuratórias de bens,
direitos ou valores do investigado ou acusado, que sejam produto do crime, observando a vedação de
decretar essas medidas em face de bens que estejam em nome de terceiros.
d) A competência para processar e julgar os crimes de lavagem de dinheiro é, exclusivamente, da
justiça federal.
e) No processo por crime previsto na lei, caso haja citação por edital e o acusado não comparecer e
nem constituir advogado, não haverá a suspensão do processo, prosseguindo o feito com a
nomeação de defensor dativo
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Instituto AOCP - Esc Pol (PC PA)/PC PA/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1567114
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1674266
1065) 
1066) 
Assinale a alternativa correta segundo a Lei de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos e
Valores (Lei nº 9.613/1998).
a) A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nessa Lei forem cometidos de
forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.
b) No crime de lavagem de dinheiro, não se admite a tentativa.
c) Para a apuração do crime de lavagem, admite-se a utilização da ação controlada, vedada a
infiltração de agentes.
d) A pena poderá ser reduzida até a metade e ser cumprida em regime aberto, se o autor colaborar
espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das
infrações penais.
e) O processo e o julgamento dos crimes previstos nessa Lei são da competência da Justiça Federal.
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NC UFPR (FUNPAR) - Del Pol (PC PR)/PC PR/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Sobre o crime de lavagem de dinheiro, nos termos da Lei nº 9.613/1998, com as alterações
advindas da Lei nº 12.683/2012, assinale a alternativa correta.
a) A lavagem de dinheiro tipifica a conduta de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização,
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou
indiretamente, de crime, não abrangendo a contravenção penal como hipótese de infração penal
antecedente.
b) O crime de lavagem de dinheiro não admite a modalidade tentada.
c) Não é possível a imputação simultânea, ao mesmo réu, da infração antecedente e do crime de
lavagem, ainda que sejam verificados atos diversos e autônomos daquele ato que compõe a
realização da primeira infração penal.
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1067) 
d) Não é necessário que o autor do crime de lavagem de dinheiro tenha sido autor ou partícipe da
infração penal antecedente, basta que tenha ciência da origem ilícita dos bens, direitos e valores e
concorra dolosamente para sua ocultação ou dissimulação.
e) Não é qualquer crime que pode ser considerado antecedente da lavagem, mas apenas aqueles
previstos em rol taxativo.
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Com. Exam. (MPE RS) - PJ (MPE RS)/MPE RS/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Acerca dos crimes relativos à ocultação de bens, direitos ou valores provenientes de atividade
ilícita (“lavagem de dinheiro”), previstos na Lei nº 9.613/1998 e alterações posteriores, assinale a
alternativa correta.
a) A partir da alteração promovida pela Lei nº 12.683/2012, foi suprimida a relação de infrações
penais antecedentes, de modo que pode configurar-se o delito de “lavagem de dinheiro” diante da
prática anterior de qualquer uma, desde que não se trate de contravenção penal.
b) Somente admitem a modalidade dolosa, exceto relativamente a infrações penais cometidas por
agentes integrantes do sistema financeiro nacional, os quais podem vir a ser, em alguns casos,
responsabilizados penalmente na modalidade culposa.
c) Segundo o entendimento dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, somente
respondem penalmente por sua prática os agentes que não tenham tido envolvimento com a infração
penal antecedente, não se admitindo, assim, a chamada “autolavagem”, sob pena de configuração de
bis in idem.
d) A extinção da punibilidade da infração penal antecedente pela prescrição não prejudica a
configuração do delito de “lavagem de dinheiro”.
e) Constitui efeito da condenação penal a perda, em favor exclusivamente da União, de todos os
bens, direitos e valores relacionados à prática da infração penal.
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1782856
1068) 
1069) 
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CEBRASPE (CESPE) - Agepen (SERIS AL)/SERIS AL/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Acerca dos crimes de lavagem de dinheiro, julgue o item que se segue.
 
A extinção da punibilidade do agente responsável pela infração penal antecedente alcança, em geral, o
autor do delito de lavagem de dinheiro.
Certo
Errado
www.tecconcursos.com.br/questoes/1837364
CEBRASPE (CESPE) - Agepen (SERIS AL)/SERIS AL/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Acerca dos crimes de lavagem de dinheiro, julgue o item que se segue.
A infiltração e a ação controlada são permitidas legalmente para a apuração dos delitos de lavagem de
dinheiro, desde que se trate, comprovadamente, de prática delituosa levada a efeito por organização
criminosa.
Certo
Errado
www.tecconcursos.com.br/questoes/1837373
CEBRASPE (CESPE) - Agepen (SERIS AL)/SERIS AL/2021
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1837366
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1837364
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1837373
1070) 
1071) 
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de DinheiroAcerca dos crimes de lavagem de dinheiro, julgue o item que se segue.
 
O processo e o julgamento de tais delitos são, em regra, da competência do juiz singular e obedecem ao
rito comum relativo aos crimes punidos com reclusão.
Certo
Errado
www.tecconcursos.com.br/questoes/1716449
IDECAN - Insp PC CE/PC CE/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Carlos está sendo investigado por crime de lavagem de dinheiro tipificado na Lei 9.613/98 e
resolve procurar um advogado especialista na matéria para lhe esclarecer como os Tribunais Superiores
vêm se posicionando acerca da complexidade do tema. O advogado fez várias ponderações e
esclarecimentos a Carlos.
 
Nesse cenário, assinale a afirmativa INCORRETA.
a) O reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da infração penal antecedente não
implica atipicidade do delito de lavagem (art. 1º da Lei 9.613/1998).
b) A incidência simultânea do reconhecimento da continuidade delitiva (art. 70 do CP) e da
majorante prevista no §4º do art. 1º da Lei 9.613/1998, nos crimes de lavagem de dinheiro, acarreta
bis in idem.
c) É possível o deferimento de medida assecuratória em desfavor de pessoa jurídica que se beneficia
de produtos decorrentes do crime de lavagem, ainda que não integre o polo passivo de investigação
ou ação penal.
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1716449
1072) 
1073) 
d) A tipificação do crime de lavagem de dinheiro depende da existência de uma infração penal
antecedente; portanto, não é possível a autolavagem, isto é, a imputação simultânea, ao mesmo réu,
da infração antecedente e do crime de lavagem.
e) Nos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, é legítima a exasperação da
pena-base pela valoração negativa das consequências do crime em decorrência da movimentação de
expressiva quantia de recursos, que extrapole o elemento natural do tipo.
www.tecconcursos.com.br/questoes/1867961
Instituto AOCP - Ana (FUNPRESP-JUD)/FUNPRESP-JUD/Conformidade/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Em referência aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro
e ao financiamento do terrorismo, julgue o seguinte item.
 
A Lei nº 12.683/2012 destinou os mecanismos de prevenção ao combate à lavagem de dinheiro e ao
financiamento do terrorismo também às pessoas físicas.
Certo
Errado
www.tecconcursos.com.br/questoes/1766749
VUNESP - NeR (TJ GO)/TJ GO/Remoção/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
No que concerne à lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98), é correto afirmar que
a) o processo e o julgamento do crime de lavagem obedecem às disposições relativas ao
procedimento comum dos crimes punidos com detenção.
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1867961
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1766749
1074) 
1075) 
b) a pena será aumentada, de um a dois terços, se a lavagem for cometida de forma reiterada ou
por intermédio de organização criminosa.
c) se desconhecido o autor do crime antecedente, não se configura o crime de lavagem.
d) se extinta a punibilidade da infração penal antecedente, não se configura o crime de lavagem.
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CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Formação e
Capacitação/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Considerando a Lei n.º 9.613/1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de
bens, direitos e valores, julgue o item que se seguem.
 
A alienação antecipada para preservação de valor de bens sob constrição poderá ser decretada pelo juiz
ou por solicitação da parte interessada, mediante petição incidental, que será autuada e tramitará
conjuntamente com o processo principal.
Certo
Errado
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CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Formação e
Capacitação/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Considerando a Lei n.º 9.613/1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de
bens, direitos e valores, julgue o item que se seguem.
 
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1896389
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1896390
1076) 
1077) 
As medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores e a ordem de prisão de pessoas poderão ser
suspensas imediatamente pelo juiz quando a sua pronta execução puder comprometer as investigações
em curso no procedimento criminal, sendo dispensada a oitiva do Ministério Público em razão da
urgência do ato processual.
Certo
Errado
www.tecconcursos.com.br/questoes/1677362
FUNDEP - PJ (MPE MG)/MPE MG/2021
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
A respeito do delito de lavagem de dinheiro, é INCORRETO afirmar:
a) A condenação pelo delito de lavagem de dinheiro não pressupõe a determinação da autoria do
delito antecedente.
b) O delito de lavagem de dinheiro pode ter por antecedente uma contravenção penal, pois o
sistema brasileiro opera com o chamado rol aberto de infrações anteriores.
c) Se o agente participa do delito principal antecedente, a subsequente lavagem de dinheiro
configura um post factum impunível.
d) Na legislação brasileira, o delito de lavagem de dinheiro não é punível na modalidade culposa,
sendo exigível o dolo em todas as modalidades típicas.
www.tecconcursos.com.br/questoes/1286482
Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
Acerca do crime de lavagem de dinheiro, julgue o item a seguir.
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1677362
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1286482
1078) 
1079) 
De acordo com o STF, não se deve reconhecer a consunção entre corrupção passiva e lavagem de
dinheiro quando a propina é recebida no exterior por meio de transação envolvendo offshore na qual
resta evidente a intenção de ocultar os valores.
Certo
Errado
www.tecconcursos.com.br/questoes/1554713
CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC SE)/PC SE/2020
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
A respeito da investigação dos crimes de lavagem de dinheiro, julgue o item a seguir.
 
Um processo financeiro que tenha por objetivo desvincular determinado montante em dinheiro de sua
operação de origem constitui lavagem de dinheiro, ainda que os recursos tenham sido obtidos
licitamente.
Certo
Errado
www.tecconcursos.com.br/questoes/1554715
CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC SE)/PC SE/2020
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
A respeito da investigação dos crimes de lavagem de dinheiro, julgue o item a seguir.
 
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1554713
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1554715
1080) 
1081) 
O julgamento e a condenação de determinada pessoa por crime de lavagem de dinheiro em país
estrangeiro excluem a possibilidade de julgamento da mesma pessoa pelo mesmo crime no território
nacional.
Certo
Errado
www.tecconcursos.com.br/questoes/1190985
CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2020
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
A respeito de aspectos penais da Lei de Licitações e Contratos (Lei n.º 8.666/1993), da Lei de
Lavagem de Dinheiro (Lei n.º 9.613/1998) e da Lei de Organização Criminosa (Lei n.º 12.850/2013),
julgue o item seguinte.
 
Na hipótese de condenação por delito de lavagem de dinheiro, a determinação judicial de inutilização ou
doação dos instrumentos do crime independe do valor econômico desses instrumentos.
Certo
Errado
www.tecconcursos.com.br/questoes/1319930
Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Legislação Penal e Processual Penal Especial - Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
No tocante a jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.
Pratica lavagem de dinheiro o sujeito que recebe