Exercício da Aula 1 prevenção e lavagem de dinheiro creci ead

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Exercício da Aula 1 
Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro 
 
Assinale a alternativa com a afirmação correta. * 
A Lei nº 9.613/1998 dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e 
valores e a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta 
Lei. 
 
O que é "lavagem de dinheiro"? * 
É o conjunto de operações, comerciais ou financeiras, para de alguma forma incorporar na 
economia de um país os recursos ligados a atos ilícitos. 
 
Quais são as 3 etapas do processo de lavagem de dinheiro e quais são os seus 
objetivos? * 
Colocação, com o objetivo de ocultar origem dos recursos ilícitos; Ocultação, com o 
objetivo de dificultar o rastreamento contábil, quebrando cadeia de evidências; e 
Integração, com o objetivo de obter ativos formalmente no sistema econômico. 
 
O que pode configurar quando a pessoa suspeita de um crime, mas não comunica os 
órgãos competentes? * 
Conivência 
 
No Brasil, as instituições financeiras são controladas por qual instituição? * 
BACEN - Banco Central 
 
Pode-se afirmar que o COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras seja a 
Unidade de Inteligência Financeira do Brasil? * 
Sim.