Questões resolvidas
Quais são as 3 etapas do processo de lavagem de dinheiro e quais são os seus objetivos?
Colocação, com o objetivo de ocultar origem dos recursos ilícitos;
Ocultação, com o objetivo de dificultar o rastreamento contábil, quebrando cadeia de evidências;
Integração, com o objetivo de obter ativos formalmente no sistema econômico.
No Brasil, as instituições financeiras são controladas por qual instituição?
Pode-se afirmar que o COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras seja a Unidade de Inteligência Financeira do Brasil?
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Exercício da Aula 1 Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Assinale a alternativa com a afirmação correta. * A Lei nº 9.613/1998 dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores e a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei. O que é "lavagem de dinheiro"? * É o conjunto de operações, comerciais ou financeiras, para de alguma forma incorporar na economia de um país os recursos ligados a atos ilícitos. Quais são as 3 etapas do processo de lavagem de dinheiro e quais são os seus objetivos? * Colocação, com o objetivo de ocultar origem dos recursos ilícitos; Ocultação, com o objetivo de dificultar o rastreamento contábil, quebrando cadeia de evidências; e Integração, com o objetivo de obter ativos formalmente no sistema econômico. O que pode configurar quando a pessoa suspeita de um crime, mas não comunica os órgãos competentes? * Conivência No Brasil, as instituições financeiras são controladas por qual instituição? * BACEN - Banco Central Pode-se afirmar que o COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras seja a Unidade de Inteligência Financeira do Brasil? * Sim.
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