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08/10/2019 UNIP - Universidade Paulista : DisciplinaOnline - Sistemas de conteúdo online para Alunos. https://online.unip.br/imprimir/imprimirconteudo 1/6 Exercício 1: O artigo 1° da Lei 9613/98 apresenta vários núcleos, e por isso é classificado como sendo: A) crime material B) crime de ação múltipla C) crime pluriofensivo D) crime multitutinário E) crime habitual O aluno respondeu e acertou. Alternativa(B) Comentários: B) Condutas principais: Ocultar ou Dissimular. Trata-se de crime de ação múltipla por apresentar uma pluralidade de núcleos Exercício 2: O anteprojeto de 05/07/09 do Ministério da Justiça, que posteriormente se transformou na Lei 9613/98, com algumas alterações, foi coordenado, inclusive, por: A) Nelson Hungria 08/10/2019 UNIP - Universidade Paulista : DisciplinaOnline - Sistemas de conteúdo online para Alunos. https://online.unip.br/imprimir/imprimirconteudo 2/6 B) Baileu Garcia C) Damásio Evangelista de Jesus D) Francisco de Assis Toledo E) Cesare Lombroso O aluno respondeu e acertou. Alternativa(D) Comentários: D) Anteprojeto de lei do Ministério da Justiça de 05/07/96: Sob coordenação de Francisco de Assis Toledo, Miguel Reale Júnir, Vicente Greco Filho e René Ariel Dotti. O tipo legal era o seguinte: “Art. 1º. Ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, localização, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores sabendo serem oriundos, direta ou indiretamente, de crime Exercício 3: Sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, assinale a afirmação falsa: A) a figura criminosa foi criada no mundo tendo em vista coibir o disfarce de grandes montas de bens e/ou valores, que obtinham através de outras práticas e tendo por fim último o de evitar igualmente o descobrimento pelas autoridades da cadeia criminal e a identificação de seus autores; B) são condutas que consistem em deixar com aparência de lícito ativos ilícitos, provenientes do cometimento de determinados delitos. A origem criminosa de dinheiro, de bens e de recurso de toda natureza é camuflada, deixando-os numa situação de aparente legalidade. C) 08/10/2019 UNIP - Universidade Paulista : DisciplinaOnline - Sistemas de conteúdo online para Alunos. https://online.unip.br/imprimir/imprimirconteudo 3/6 diz repeito este crime apenas às quantias em que o Estado é o principal prejudicado já que são dos cofres públicos a origem das grandes somas desviadas para ocultação; D) pode-se considerar que o objeto material deste tipo legal são os bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente de crimes. E) o bem jurídico protegido é a ordem econômica e financeira, bem como a administração da Justiça. O aluno respondeu e acertou. Alternativa(C) Comentários: C) O conceito deste fenômeno lavagem de dinheiro ou ocultação de bens é para a maior parte da doutrina estrangeira o processo ou conjunto de operações mediante o qual bens ou dinheiro resultantes de atividades delitivas, ocultando tal procedência, se integram no sistema econômico ou financeiro (DIAZ - MAROTO, 1999, p.05). São condutas que consistem em deixar com aparência de lícito ativos ilícitos, provenientes do cometimento de determinados delitos. A origem criminosa de dinheiro, de bens e de recurso de toda natureza é camuflada, deixando-os numa situação de aparente legalidade. Exercício 4: O crime de lavagem ou ocultação de bens previsto no caput é um crime material e necessita para sua configuração: A) do sujeito ativo e passivo, figurando em ambas qualquer pessoa física, sem qualquer condição especial; B) do elemento subjetivo do tipo apenas doloso direto; C) do elemento subjetivo do tipo, tanto doloso como culposo D) de uma apenas das condutas principais descritas no tipo - ocultar ou dissimular; 08/10/2019 UNIP - Universidade Paulista : DisciplinaOnline - Sistemas de conteúdo online para Alunos. https://online.unip.br/imprimir/imprimirconteudo 4/6 E) o delito em questão não comporta participação mas apenas co-autoria O aluno respondeu e acertou. Alternativa(D) Comentários: D) Atribuição: esgota-se com a configuração da tipicidade e ilicitude, impossível a verificação da culpabilidade. É crime material quanto às condutas comissivas e omissivas impróprias (comissivas por omissão) admitindo a tentativa. Quanto à mera conduta, esgota-se pelo simples fato de participar, exaurindo-se neste momento a atribuição. Exercício 5: Considere as afirmações com relação a Lei 9613/98: I – as condutas consistem em deixar com aparência de ilícito ativos lícitos; II – O artigo 1° da Lei determina a classificação de crime de ação única; III – Constituem objetos materiais bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de atividades lícitas ou ilícitas. Diante das as assertivas, é certo afirmar: A) somente a I é correta B) somente a II é correta C) somente a III é correta D) todas são corretas E) todas são incorretas 08/10/2019 UNIP - Universidade Paulista : DisciplinaOnline - Sistemas de conteúdo online para Alunos. https://online.unip.br/imprimir/imprimirconteudo 5/6 O aluno respondeu e acertou. Alternativa(E) Comentários: E) Entre os crimes que envolvem organizações criminosas, decorrendo delas e, ao mesmo tempo, viabilizando a sua perpetuação, a lavagem de dinheiro figura como uma das práticas mais comuns. Este crime surgiu por volta dos anos vinte do século passado, quando as chamadas organizações criminosas procuraram meios de disfarçar e ocultar as grandes montas de bens e/ou valores, que obtinham através de outras práticas criminosas, e estes retornariam ao mercado econômico-financeiro como se fossem legais e lícitos, evitando suspeitas e saindo das possíveis rotas de investigações policiais. Como o fim último teria o de evitar igualmente o descobrimento pelas autoridades da cadeia criminal e a identificação de seus autores, Exercício 6: Considere as afirmações com relação a Lei 9613/98: I – o Bem jurídico tutelado é a ordem econômica e financeira, bem como a administração da Justiça; II – No que tange ao sujeito ativo, a lei classifica como crime próprio, por exigir especial qualidade do agente; III – Quanto ao comento consumativo, trata-se de crime formal. Diante das assertivas, é certo afirmar: A) somente a I é correta B) somente a II é correta C) somente a III é correta D) todas são corretas E) todas são incorretas 08/10/2019 UNIP - Universidade Paulista : DisciplinaOnline - Sistemas de conteúdo online para Alunos. https://online.unip.br/imprimir/imprimirconteudo 6/6 O aluno respondeu e acertou. Alternativa(A) Comentários: A) Bem jurídico: o bem jurídico protegido é a ordem econômica e financeira, bem como a administração da Justiça.
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