Modelo Declaração Pessoa Politicamente Exposta

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DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA-PEP.
O objetivo desta declaração é atender as diretrizes do Banco Central do Brasil Bacen e do 
COAF/UIF que administradoras de consórcio devem adotar, para controles e 
acompanhamento dos negócios e movimentações financeiras das pessoas politicamente 
expostas a fim de atender dispostos na lei 9.613 de 3 de Março de 1998.
São considerados pessoas politicamente expostas Todas aquelas que previstas no artigo 4º 
da circular do Banco Central do Brasil BACEN de nº 3.461 de 24 de julho de 2009 da qual 
consorciado abaixo-assinado declara ter conhecimento.
-Sou pessoa politicamente exposta sim( ) não( ).
-Possuo parentes de primeiro grau pais ou filhos cônjuges companheiro, 
enteado inclusive representante pessoas que possam ter minha a 
procuração que possam ser considerados pessoas politicamente expostas 
sim( ) não( ).
-Estou enquadrado como Estreito colaborador de pessoa politicamente 
exposta como definido pelo coaf sim( ) não( ).
Declaro sob as penas da lei que as informações aqui prestadas são expressão da Verdade pelas 
quais me responsabilizo com a veracidade e exatidão das informações prestadas.
NOME:___________________________________
CPF:_________________________
RG:__________________________
LOCAL-DATA ASSINATURA CONSORCIADO /CONFORME 
DOCUMENTO COM FOTO
ESFERA CONSORCIOS
COMPRA COM SEGURANÇA