Questão 3

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Questão 1
Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
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Texto da questão
Analise as definições e, de acordo com o que estudamos, compare-as com os elementos que as identificam. Então, assinale a alternativa que representa a ordem correta.
(1) Fontes abertas de acesso mediato.
(2) Investigação patrimonial.
(3) Fontes fechadas para a persecução patrimonial.
(4) Fontes públicas utilizadas na investigação patrimonial.
( ) Identifica bens passíveis de confisco, quando comprovado que foram adquiridos com a prática criminosa ou com o produto do crime.
( ) Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e Cadastro Nacional de Empresas – CNE.
( ) Aquelas relacionadas aos dados fiscais e bancários dos investigados.
( ) COMPRASNET, CGU e TCU.
Escolha uma opção:
2, 1, 3, 4. 
3, 1, 2, 4.
2, 3, 4, 1.
4, 1, 2, 3.
4, 3, 2, 1.
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 2, 1, 3, 4..
Questão 2
Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
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Texto da questão
De acordo com nosso estudo, selecione a alternativa que indica as ferramentas eletrônicas utilizadas na investigação patrimonial.
Escolha uma opção:
LOTOMANIA, INFOSEG e COAF.
COAF, CENSEC, CAGED e LOTOMANIA.
ECT, CAGED e INFOSEG.
COAF, INFOSEG, CENSEC e CAGED. 
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: COAF, INFOSEG, CENSEC e CAGED..
Questão 3
Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
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Texto da questão
De acordo com nosso estudo, assinale a opção que contenha setores obrigados a prestar informações voltadas à prevenção e ao combate ao crime de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo.
Escolha uma opção:
Serviços de tecnologia da informação e pessoas físicas e jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória.
Comércio de bens de luxo e de produtos de informática.
Comércio de joias e de serviços de tecnologia da informação.
Fomento comercial factoring e pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas ou artistas. 
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Fomento comercial factoring e pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas ou artistas..
Questão 4
Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
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Texto da questão
Analise as definições e, de acordo com o que estudamos, compare-as com os elementos que as identificam. Então, assinale a alternativa que representa a ordem correta.
(1) Declarações protegidas por sigilo fiscal.
(2) Fontes informais utilizadas na investigação patrimonial.
(3) Rito procedimental sugerido para as investigações patrimoniais.
(4) Renda líquida disponível.
(  ) RIF do COAF e Dossiê Integrado da Receita Federal do Brasil.
(  ) DIPJ e DIRPF.
(  ) Estilo de vida, círculo social e rotinas.
(  ) É o resultado da subtração entre os rendimentos totais do investigado e as deduções/pagamentos constantes na DIRPF.
Escolha uma opção:
3, 1, 2, 4 
2, 1, 3, 4.
2, 3, 1, 4.
1, 2, 3, 4.
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 3, 1, 2, 4.
Questão 5
Incorreto
Atingiu 0,00 de 2,00
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Texto da questão
De acordo com nosso estudo, o que significa dizer: “a renda líquida é maior que a variação patrimonial do período”?
Escolha uma opção:
Que os rendimentos declarados foram inferiores à variação patrimonial. 
Que os bens declarados justificam as obrigações do investigado.
Que os rendimentos declarados justificam as obrigações do investigado.
Que os rendimentos declarados justificam a citada variação.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Que os rendimentos declarados justificam a citada variação